Risk and fraud specialist

• Jun 2023 - Present

Especialista en fraude adquirencia

• Nov 2021 - Jun 2023

Analista de fraude, Control del proceso de altas TPV, Gestión de incidencias, Eficiencia en los procesos relacionados con Medios de Pago, Proyectos de Medios de pago, Monitorización de transacciones de comercios, levantamiento de operativa irregular o sospechosa, así como toma de decisiones acerca de su tratamiento. Gestión integral de expedientes de retroceso y representaciones. Análisis y toma de decisiones acerca del destino de comercios por alertas de fraude internas y/o externas (bloqueo preventivo, cancelación, rescisión del cliente, etc.) y su correspondiente ejecución. Interacción con proveedores y partners del Banco para asuntos relacionados con TPVs y tajretas, eficiencia de los distintos procesos de medios de pago, orientados principalmente a la reducción de costes, reducción del trabajo manual y mejora en el servicio ofrecido al cliente. Show less

Regulatory affairs officer

• Sep 2020 - Nov 2021

Informes sobre todos los cambios regulativos, propuestas de leyes, consultas en el sector bancario y actualización de BBDD. Informes sobre todos los cambios regulativos, propuestas de leyes, consultas en el sector bancario y actualización de BBDD.

Abogado

• Jan 2020 - May 2021

Abogado especialista en derecho procesal bancario (cláusulas abusivas) y temas de penal. Abogado especialista en derecho procesal bancario (cláusulas abusivas) y temas de penal.

Asesor legal

• Apr 2019 - Oct 2019

Asesoramiento a clientes, escritos jurídicos y búsqueda de doctrina y jurisprudencia en temas de penal. Asesoramiento a clientes, escritos jurídicos y búsqueda de doctrina y jurisprudencia en temas de penal.

Analista de fraude

• May 2018 - Apr 2019

Control de fraudes con tarjetas y resolución de incidencias de clientes. Data analysis and reporting. Control de fraudes con tarjetas y resolución de incidencias de clientes. Data analysis and reporting.

gestor Departamento de Calidad/ SAC

• Feb 2017 - Jan 2018

- Resolución de incidencias, reclamaciones préstamos hipotecarios, vinculación con Defensor del Cliente y Banco de España. - Apoyo red de sucursales de España, territoriales y contacto con los departamentos correspondientes y Servicios Jurídicos para resolución de préstamos hipotecarios. - Tramitación y resolución de reclamaciones, revisión de documentación (contratos, escrituras, convenios) - Gestión de Reclamaciones: Gastos hipotecarios, Cláusula suelo, Bonificaciones, índices de referencia, tipos aplicados, comisiones, procedimiento judicial, CIRBE, BDE, Riesgos.... Show less

Dependiente

• Sep 2016 - Jan 2017

Dependiente en tienda y mozo de almacén. Trabajo en equipo debido a la gran cantidad de afluencia de la tienda por encontrarse en la zona más comercial de Londres Dependiente en tienda y mozo de almacén. Trabajo en equipo debido a la gran cantidad de afluencia de la tienda por encontrarse en la zona más comercial de Londres