Experience

Servestsa

• Outsourcing and Offshoring Consulting
• 500 - 600 Employee

• Coordinador de Cumplimiento

  • Jul 2019 - Present

  Coordinar todas las actividades de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucctión masiva, en el Banco Central de Venezuela

• Especialista Integral de Cumplimiento II

  • Dec 2017 - Present



Sudeban

• Venezuela
• Government Administration
• 100 - 200 Employee

• Gerente de Inspección

  • Jun 2015 - Oct 2017

  Control y Supervisión de las Casas de Cambio y Oficinas de Representación. Inspecciones de los Entes Regulados. Supervisión de personal. Planificación y seguimiento de las metas de la Gerencia en cumplimiento del Plan Estratégico propuesto por el Superintendente. Atención de los requerimientos tanto internos como externos. Elaboración de informes y presentaciones. Revisión de propuestas de modificaciones de la Ley de Bancos y Normas Prudenciales.

• Gerente de Autorizaciones

  • Jun 2008 - Jun 2015

  Atender y gestionar las solicitudes de los Entes Regulados relativos a: Fusiones; Transformaciones; Aumentos de Capital; Reposición de Pérdidas; Promoción y Funcionamiento de nuevas Instituciones Nacionales y de Capital Extranjero; Aperturas, Cierres y Traslados de Agencias Nacionales y de Capital Extranjero; Evaluación de nuevos productos y sus modificaciones; Revisión de nuevas modalidades de servicio para su aprobación. Elaboración de informes . Elaboración de Propuestas de Normativas Prudenciales y modificaciones de la Ley de Bancos. Definir indicadores para medir la Gestión de la Gerencia. Elaboración de los Informes de Gestión mensual y anual de la Gerencia. Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos. Realizar mesas Técnicas relativas a los procesos realizados por la Gerencia con los Entes Regulados; así como, Entes del Estado y de Otros Países. Revisión y aprobación de los informes elaborados por el personal supervisado. Show less



FONDAFA Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines

• Subgerente de Fideicomiso

  • Feb 2006 - May 2008

  Gerencia de Finanzas. Control de todos los movimientos de los diferentes fideicomisos en los Bancos para el otorgamiento de Créditos, transformación de procesos internos, Supervisión de Personal, elaboración de manual de procedimientos. Elaboración de Contratos de Fideicomiso a suscribir con la Banca Nacional, elaboración de presentaciones, Ejecutar transferencias de recursos, elaboración de estadísticas, realizar proyecciones, atención a la banca nacional, asesorar al Gerente de Finanzas en temas financieros, parametrización del sistema de Fideicomitente . Revisión de la migración de información desde el año 2003 y su verificación con los estados financieros remitidos por los Fiduciarios. Show less

• Analista de Fideicomiso

  • Dec 2004 - Jan 2006

  Subgerencia de Tesorería Gerencia de Finanzas. Supervisión y entrenamiento del personal. Control de todos los movimientos de los diferentes fideicomisos en los Bancos para el otorgamiento de Créditos, transformación de procesos internos, elaboración de presentaciones, elaboración de estadísticas, atención a la banca nacional.

• Firma Personal

  • Aug 2004 - Nov 2004

  Subgerencia de Tesorería Gerencia de Finanzas. Supervisión y entrenamiento del personal. Revisión de migración al Sistema de los movimientos de ingresos y egresos realizados en los Fideicomisos suscritos del año 2003, transformación del proceso de Control de los fideicomisos, implementación de controles.



Citi

• United States
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Subgerente Control Supervisor

  • Jul 1995 - Sep 2003

  Control Supervisor, Subgerente. Supervisión de personal. Realizar Reportes estadísticos para: EE.UU., Vicepresidencia, Auditoría Interna, Externa y Corporativa. Supervisión de cuentas por cobrar y pagar. Controlar las cuentas internas y externas utilizadas por las áreas operativas – Cash Management, Tesorería, Foreing Exchange, Cartas de Crédito, Papeles Comerciales, Control Financiero. Mejorar procesos, elaboración de manuales de procedimientos, soportes Contable. Atención a clientes internos y externos, elaboración de presentaciones y reuniones. Entrenamiento de personal. Elaboración y supervisión de conciliaciones bancarias: cuentas corresponsables nacionales y externas, cuenta del Banco Central de Venezuela. Participar enlos procesos de nuevos productos y su perfeccionamiento. Asimismo, en el puesto denominado Mis Control (Reporte de Operaciones Pendientes Casa Matriz) vigilar que las áreas operativas realizaran sus operaciones siguiendo los lineamientos de la corporación, reportar a la Casa Matriz desviaciones. Show less



Transporte Ultra Gas, C.A.

• Maracay, Venezuela

• Analista. Transcripción de Datos

  • Aug 1993 - Dec 1993

  Revisión de las ordenes de compra y despacho a almacén del taller mecánico. Verificación de colocación de respuestos adquiridos con la finalidad de transcribir al sistema los datos correspondientes y realizar la transmisión directa a la Contabilidad de la Empresa. Revisión de las ordenes de compra y despacho a almacén del taller mecánico. Verificación de colocación de respuestos adquiridos con la finalidad de transcribir al sistema los datos correspondientes y realizar la transmisión directa a la Contabilidad de la Empresa.



Banco Construcción

• Oficinista II

  • Aug 1991 - Aug 1992

  Elaboración de Cheques de Gerencia. Aperturas de Cuentas. Apoyo al Gerente de la Oficina enel arqueo de Bóveda (moneda nacional y extranjera). Apoyo Contador de la Agencia en el cuadre diario de caja. Apoyo Subgerente de Oficina en los reportes diarios enviados a la Sucursal Principal. Atención al público. Apoyo en elaboración de remesas diarias. Elaboración de Cheques de Gerencia. Aperturas de Cuentas. Apoyo al Gerente de la Oficina enel arqueo de Bóveda (moneda nacional y extranjera). Apoyo Contador de la Agencia en el cuadre diario de caja. Apoyo Subgerente de Oficina en los reportes diarios enviados a la Sucursal Principal. Atención al público. Apoyo en elaboración de remesas diarias.