Experience

Crediflores Cooperativa de Ahorro y Crédito
• Colombia
• Banking
• 1 - 100 Employee
• Jefe de Riesgos - Oficial de Cumplimiento Suplente

  • May 2017 - Present

COFIRIS
• Germany
• CONSULTOR RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

  • Jan 2015 - Present

Banco Popular Colombia
• Colombia
• Financial Services
• 700 & Above Employee
• PROFESIONAL SARLAFT - SARO - SOX

  • Jun 2016 - Jun 2017


Ripley

• United States
• Software Development
• 1 - 100 Employee

• Analista Senior de Riesgos

  • Oct 2012 - Jun 2016

  SARLAFT: Responsable de velar por la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, establecidos al interior de la entidad y de la observancia del Código de Conducta, por parte de todos y cada uno de los empleados en el desarrollo de sus funciones. Verificar la aplicación de la ley, formular, ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la utilización de la entidad para el lavado de dinero, encargado de ejecutar el programa de cumplimiento obligatorio al interior de la entidad financiera, según las directrices de la superintendencia Financiera. Realización, análisis y gestión del monitoreo transaccional con el fin de detectar operaciones inusuales y así poder determinar posibles operaciones sospechosas. Realización de capacitaciones de SARLAFT y asesoramiento de LAFT en las diferentes etapas de la colocación del producto financiero. Elaboración, análisis y transmisión de los reportes a la UIAF.SARL: Elaboración, análisis y transmisión del IRL Reporte 458, control de límites normativos. Desarrollar e implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, donde se permite identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo. SARM: Elaboración, análisis y transmisión de la Solvencia Reporte 301, VaR Reporte 386, control de límites normativos. Hacer todas las funciones operativas y tecnológicas relacionadas con el proceso de información relacionada con el control y análisis del riesgo de mercado de las posiciones (productos, etc.) manejadas por la entidad. Show less

• Analista de Contabilidad y cuadratura

  • Oct 2012 - Nov 2013

  Responsabilidades: Realizar y verificar el cuadre operativo de la tarjeta de crédito, Conciliar los saldos contables contra los saldos operativos de la tarjeta de crédito. Garantizar que los ajustes contables y operativos se realicen en el mismo día que ocurre el evento, Certificar que la posición neta de Credibanco esté debidamente conciliada diariamente. Parametrizar el aplicativo SAT para atender las necesidades operativas y contables de la tarjeta de crédito. Brindar acompañamiento a las áreas de crédito, cobranzas, tecnología y contabilidad en todas las actividades de procesos operativos de tarjeta de crédito. Garantizar que el aplicativo SAP y SAT se encuentren conciliados contable y operativamente a diario. Elaborar los reportes legales operativos a la Superfinanciera. Show less

• PROFESIONAL CONTABLE

  • Dec 2010 - Oct 2012

  VERIFICAR, AUDITAR LA FACTURACIÓN DE PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS. ANALISIS Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS. ELABORACION Y CAUSACION DE OBLIGACIONES Y AJUSTES CONTABLES.ELABORACION DE INFORMES CONSOLIDADOS DE ANTICIPOS, FACTURACION Y CUENTAS POR PAGAR. PARTICIPACION EN EL CIERRE CONTABLE Y VERIFICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA ENVIAR A CASA MATRIZ. VERIFICAR, AUDITAR LA FACTURACIÓN DE PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS. ANALISIS Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS. ELABORACION Y CAUSACION DE OBLIGACIONES Y AJUSTES CONTABLES.ELABORACION DE INFORMES CONSOLIDADOS DE ANTICIPOS, FACTURACION Y CUENTAS POR PAGAR. PARTICIPACION EN EL CIERRE CONTABLE Y VERIFICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA ENVIAR A CASA MATRIZ.



Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson

• Accounts Payable Analyst

  • 2010 - 2011

  Análisis de cuentas de proveedores nacionales y extranjeros, causación y liquidación de impuestos de facturación, revisión de cuentas del balance, conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito corporativas. Participación en cierre corporativo, elaboración de informes de contraloría contable y financiera. Auditoria de provisiones. Circularización de proveedores y seguimiento de los mismos. Asignación de prorrateo de costo según indicación presupuestal. Análisis de facturación y elaboración de devoluciones de facturación a los proveedores. Manejo del módulo contable de SAP, ARIBA ERP. Análisis de cuentas contables mensuales y trimestrales. Atención a proveedores según requerimientos tributarios. Show less


Arquitectura & Concreto
• Colombia
• Real Estate
• ANALISTA CONTABLE

  • Nov 2006 - Aug 2010