Eduardo Macias

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO at GRUPO FINTERRA
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us****@****om
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Mexico City, Mexico, MX

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Bio

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Credentials

  • AUDITOR FINANCIERO DE INVESTIGACIÓN FORENSE
    US INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS
    Apr, 2011
    - Oct, 2024

Experience

  • GRUPO FINTERRA
    • Banking
    • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
      • Apr 2015 - Present

      PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

  • CIBANCO, S.A.
    • Mexico
    • Investment Management
    • 1 - 100 Employee
    • GERENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
      • Feb 2013 - Jan 2015

      MONITOREO TRANSACCIONAL DEL BANCO MONITOREO TRANSACCIONAL DEL BANCO

  • Consultoria Integral Dual,S.C.
    • Asociado
      • Feb 2002 - Jan 2013

      Planeación, supervisión y coordinación de los diversos proyectos que se atienden en el Despacho Planeación, supervisión y coordinación de los diversos proyectos que se atienden en el Despacho

  • Procuraduría General de la República
    • Government Administration
    • 700 & Above Employee
    • Asesor en Materia Financiero-Bancaria
      • Sep 2001 - Aug 2008

      Análisis y apoyo profesional en la investigación de delitos financieros en la Coodinación General de Investigación, así como Perito Contable Análisis y apoyo profesional en la investigación de delitos financieros en la Coodinación General de Investigación, así como Perito Contable

  • Banco Internacional BITAL
    • Subdirector de Auditoría de Crédito
      • Apr 1997 - Jun 2001

      Desarrollador y Administrador del sistema de Análisis de Riesgos de la Cartera Crediticia del Banco, coordinación y desarrollo de auditorías a los diversos segmentos y áreas de Crédito, Investigación de fraudes internos Desarrollador y Administrador del sistema de Análisis de Riesgos de la Cartera Crediticia del Banco, coordinación y desarrollo de auditorías a los diversos segmentos y áreas de Crédito, Investigación de fraudes internos

Education

  • Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN
    Seminario de Titulación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en el Enfoque de la Planeación Estratégica
    1994 - 1994
  • Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN
    Contador Público, Auditoría
    1988 - 1992

Community

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