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Servestsa

• Outsourcing and Offshoring Consulting
• 500 - 600 Employee

• Abogado III

  • Nov 2013 - Present

  Elaboración de investigaciones y opiniones jurídicas referentes a políticas monetarias y cambiarias, banca central, regulación económica, banca comercial, deuda pública, finanzas públicas e inversión internacional. Cooperación con Organismos Internacionales en el área financiera y macroeconómica. Verificación y seguimiento del cumplimiento de la regulación bancaria y financiera, políticas de “Conoce tu Cliente”, prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Elaboración y conformación de comunicaciones a ser suscritas por las autoridades del Banco Central, dirigidas a órganos y entes del Poder Público Nacional en materia monetaria y cambiaria. Atención de requerimientos de órganos de instrucción penal en relación con ilícitos cambiarios. Elaboración y revisión de manuales, guías e instructivos tanto de procedimientos organizativos internos, como del uso de sistemas desarrollados por el Instituto por parte de usuarios externos. Show less



Banesco Banco Universal

• Venezuela
• Banking
• 700 & Above Employee

• Pasante

  • Sep 2011 - May 2012

  Realicé mis prácticas profesionales en la Gerencia de Relaciones Laborales de esa entidad bancaria, apoyando al equipo legal en diferentes procesos ante la Inspectoría del Trabajo y en las elecciones sindicales. Realicé mis prácticas profesionales en la Gerencia de Relaciones Laborales de esa entidad bancaria, apoyando al equipo legal en diferentes procesos ante la Inspectoría del Trabajo y en las elecciones sindicales.