Experience

Grupo Aval

• Colombia
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Especialista Auditoria Forense y Prevención de Fraude Financiero

  • Oct 2022 - Present



Thomas Greg and Sons

• Colombia
• IT Services and IT Consulting
• 300 - 400 Employee

• Líder de Consultoría en Riesgo Corporativo

  • Feb 2022 - Oct 2022

   Liderar el equipo de trabajo de la compañía delegando las funciones pertinentes.  Programación, revisión de visitas domiciliarias de ingreso y rutina a nivel nacional.  Programación, análisis, revisión de conceptos y resultados de pruebas de Poligrafías a nivel nacional.  Asignación, radicación de los requerimientos de los clientes, proveedores y aliados estratégicos.  Liquidación de Prefacturas y Facturas de los servicios prestados según los requerimientos del cliente.  Generación de indicadores, planes de acción, análisis de la operación y encuestas de satisfacción.  Proceso de verificación documental e investigación de estudios de seguridad en el área de documentación de identificación personal (cedulas de ciudadanía, extranjería, permisos especiales de permanencia, visas, pasaportes, licencias de conducción, libretas militares), antecedentes judiciales y administrativos, SARLAFT, centrales de riesgo, SPOA, ONU, OFAC, entre otros.  validación de títulos (actas, diplomas, certificaciones académicas, bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales, especializaciones, maestrías, doctorados) Sin necesidad de realizar comunicación con la entidad emisora del documento (experticia en documentología).  Validación de tarjetas profesionales, apostilles, convalidaciones, resoluciones, cursos OVEM, COVE, BLS, ABLS, Código Blanco, alturas, manipulación de alimentos, incapacidades medicas títulos valores entre otros.  Realizar Cotejos documentológicos sustentando el concepto técnico científico.  Validación de los documentos bajo la legislación colombiana y de las entidades emisoras de decretos y resoluciones en el sector laboral como es el sector salud y alimentos que maneja información más específica en sus cargos y están constantemente auditados por los ministerios y secretarias de salud y educación.  Garantizar la confiabilidad de los perfiles y de las empresas usuarias ingresando el personal idóneo cumpliendo las políticas internas de estas organizaciones.



Redes Humanas

• Colombia
• Outsourcing and Offshoring Consulting
• 100 - 200 Employee

• Coordinador de Estudios de seguridad

  • Apr 2018 - Feb 2022

   Coordinar el equipo de trabajo de la compañía delegando las funciones pertinentes.  Proceso de verificación documental e investigación de estudios de seguridad en el área de documentación de identificación personal (cedulas de ciudadanía, extranjería, permisos especiales de permanencia, visas, pasaportes, licencias de conducción, libretas militares), antecedentes judiciales y administrativos, SARLAFT, central de riesgo, SPOA, ONU, OFAC, entre otros.  validación de títulos (actas, diplomas, certificaciones académicas, bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales, especializaciones, maestrías doctorados) Sin necesidad de realizar comunicación con la entidad emisora del documento (experticia en documentologia).  Validación de tarjetas profesionales, apostilles, convalidaciones, resoluciones, cursos OVEM, COVE, BLS, ABLS, Código Blanco, alturas, manipulación de alimentos, incapacidades medicas títulos valores entre otros.  Realizar Cotejos documentologicos sustentando el concepto técnico científico.  Validación de los documentos bajo la legislación colombiana y de las entidades emisoras de decretos y resoluciones en el sector laboral como es el sector salud y alimentos que maneja información más específica en sus cargos y están constantemente auditados por los ministerios y secretarias de salud y educación.  Garantizar la confiabilidad de los perfiles y de las empresas usuarias ingresando el personal idóneo cumpliendo las políticas internas de estas organizaciones.  Visitas a empresas usuarias cumpliendo con el cronograma de auditorías o seguimientos mensuales.  Confrontación de candidatos con el fin de realizar interrogatorio y conocer la causa, el mecanismo y la manera de falsificación o alteración de la documentación.  Organización del equipo de la recepción de candidatos (aplicación pruebas psicotécnicas, perfilación de hojas de vida).  Análisis de huellas digitales.  Programación de visitas domiciliarias de ingreso y rutina.  Análisis de concept



Léon Asociados

• Bogotá D.C., Colombia

• Analista de calidad Investigador judicial

  • Mar 2017 - Apr 2018

  Validar la veracidad y autenticidad de los documentos aportados por los reclamantes.  Realizar entrevistas, localizaciones, gestion de campo con el fin de encontrar nuevos hallazgos dentro del proceso de investigacion.  Realizar informes con la informacion recolectada dentro de la investigacion.  Realizar el proceso de formacion a los nuevos asesores con el fin de dar bases y fundamentos basicos de investigacion.  Monitorear el proceso en general con el fin de entregar investigaciones de calidad y que cumplan con los requisitos y parametros solicitados por el cliente.



Porvenir Pensiones y Cesantías

• Colombia
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Analista de calidad

  • Mar 2017 - Apr 2018

  Validar la veracidad y autenticidad de los documentos aportados por los reclamantes.  Realizar entrevistas, localizaciones, gestion de campo con el fin de encontrar nuevos hallazgos dentro del proceso de investigacion.  Realizar informes con la informacion recolectada dentro de la investigacion.  Realizar el proceso de formacion a los nuevos asesores con el fin de dar bases y fundamentos basicos de investigacion.  Monitorear el proceso en general con el fin de entregar investigaciones de calidad y que cumplan con los requisitos y parametros solicitados por el cliente.