Duvan Yadir Pineda Contreras
Especialista Auditoria Forense y Prevención de Fraude Financiero at Grupo Aval- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Grupo Aval
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Colombia
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Banking
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100 - 200 Employee
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Especialista Auditoria Forense y Prevención de Fraude Financiero
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Oct 2022 - Present
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Thomas Greg and Sons
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Colombia
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IT Services and IT Consulting
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300 - 400 Employee
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Líder de Consultoría en Riesgo Corporativo
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Feb 2022 - Oct 2022
Liderar el equipo de trabajo de la compañía delegando las funciones pertinentes. Programación, revisión de visitas domiciliarias de ingreso y rutina a nivel nacional. Programación, análisis, revisión de conceptos y resultados de pruebas de Poligrafías a nivel nacional. Asignación, radicación de los requerimientos de los clientes, proveedores y aliados estratégicos. Liquidación de Prefacturas y Facturas de los servicios prestados según los requerimientos del cliente. Generación de indicadores, planes de acción, análisis de la operación y encuestas de satisfacción. Proceso de verificación documental e investigación de estudios de seguridad en el área de documentación de identificación personal (cedulas de ciudadanía, extranjería, permisos especiales de permanencia, visas, pasaportes, licencias de conducción, libretas militares), antecedentes judiciales y administrativos, SARLAFT, centrales de riesgo, SPOA, ONU, OFAC, entre otros. validación de títulos (actas, diplomas, certificaciones académicas, bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales, especializaciones, maestrías, doctorados) Sin necesidad de realizar comunicación con la entidad emisora del documento (experticia en documentología). Validación de tarjetas profesionales, apostilles, convalidaciones, resoluciones, cursos OVEM, COVE, BLS, ABLS, Código Blanco, alturas, manipulación de alimentos, incapacidades medicas títulos valores entre otros. Realizar Cotejos documentológicos sustentando el concepto técnico científico. Validación de los documentos bajo la legislación colombiana y de las entidades emisoras de decretos y resoluciones en el sector laboral como es el sector salud y alimentos que maneja información más específica en sus cargos y están constantemente auditados por los ministerios y secretarias de salud y educación. Garantizar la confiabilidad de los perfiles y de las empresas usuarias ingresando el personal idóneo cumpliendo las políticas internas de estas organizaciones.
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Redes Humanas
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Colombia
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Outsourcing and Offshoring Consulting
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100 - 200 Employee
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Coordinador de Estudios de seguridad
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Apr 2018 - Feb 2022
Coordinar el equipo de trabajo de la compañía delegando las funciones pertinentes. Proceso de verificación documental e investigación de estudios de seguridad en el área de documentación de identificación personal (cedulas de ciudadanía, extranjería, permisos especiales de permanencia, visas, pasaportes, licencias de conducción, libretas militares), antecedentes judiciales y administrativos, SARLAFT, central de riesgo, SPOA, ONU, OFAC, entre otros. validación de títulos (actas, diplomas, certificaciones académicas, bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales, especializaciones, maestrías doctorados) Sin necesidad de realizar comunicación con la entidad emisora del documento (experticia en documentologia). Validación de tarjetas profesionales, apostilles, convalidaciones, resoluciones, cursos OVEM, COVE, BLS, ABLS, Código Blanco, alturas, manipulación de alimentos, incapacidades medicas títulos valores entre otros. Realizar Cotejos documentologicos sustentando el concepto técnico científico. Validación de los documentos bajo la legislación colombiana y de las entidades emisoras de decretos y resoluciones en el sector laboral como es el sector salud y alimentos que maneja información más específica en sus cargos y están constantemente auditados por los ministerios y secretarias de salud y educación. Garantizar la confiabilidad de los perfiles y de las empresas usuarias ingresando el personal idóneo cumpliendo las políticas internas de estas organizaciones. Visitas a empresas usuarias cumpliendo con el cronograma de auditorías o seguimientos mensuales. Confrontación de candidatos con el fin de realizar interrogatorio y conocer la causa, el mecanismo y la manera de falsificación o alteración de la documentación. Organización del equipo de la recepción de candidatos (aplicación pruebas psicotécnicas, perfilación de hojas de vida). Análisis de huellas digitales. Programación de visitas domiciliarias de ingreso y rutina. Análisis de concept
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Léon Asociados
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Bogotá D.C., Colombia
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Analista de calidad Investigador judicial
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Mar 2017 - Apr 2018
Validar la veracidad y autenticidad de los documentos aportados por los reclamantes. Realizar entrevistas, localizaciones, gestion de campo con el fin de encontrar nuevos hallazgos dentro del proceso de investigacion. Realizar informes con la informacion recolectada dentro de la investigacion. Realizar el proceso de formacion a los nuevos asesores con el fin de dar bases y fundamentos basicos de investigacion. Monitorear el proceso en general con el fin de entregar investigaciones de calidad y que cumplan con los requisitos y parametros solicitados por el cliente.
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Porvenir Pensiones y Cesantías
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Colombia
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Analista de calidad
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Mar 2017 - Apr 2018
Validar la veracidad y autenticidad de los documentos aportados por los reclamantes. Realizar entrevistas, localizaciones, gestion de campo con el fin de encontrar nuevos hallazgos dentro del proceso de investigacion. Realizar informes con la informacion recolectada dentro de la investigacion. Realizar el proceso de formacion a los nuevos asesores con el fin de dar bases y fundamentos basicos de investigacion. Monitorear el proceso en general con el fin de entregar investigaciones de calidad y que cumplan con los requisitos y parametros solicitados por el cliente.
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Education
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Corporación Universitaria Republicana
Abogado, Derecho -
Instituto Nacional de Criminalistica y Ciencias Forenses
Investigador Judicial, Gestión documental en el ámbito jurídico -
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tecnico en Mantenimiento de Equipos de Computo, Ingeniería de sistemas