Experience

MONTEMAR Cia. Fin. S.A.

• Strategic Management Services
• 1 - 100 Employee

• Jefe de Prevención de LA/FT

  • Jan 2001 - Present

  Análisis e interpretación de normas emitidas por entes de contralor BCRA (Banco Central de la República Argentina) y/o UIF(Unidad de Información Financiera), con el objetivo de implementar circuitos de control en función de lo establecido en dichas normas. Establecer procedimientos con la finalidad mitigar el riesgo de la existencia de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas en materia de Prevención de Lavado de dinero, Supervisar las tareas que deben cumplir los diferentes sectores y empleados de la entidad involucrados en la detección del lavado de diento y otras actividades ilícitas relacionadas con las pautas establecidas en el manual de procedimientos Coordinar las reuniones que efectuará el Comité de Control y Prevención de Lavado de dinero Monitorear y efectuar seguimiento de clientes alcanzados por las normas de prevención de Lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Desarrollar y ejecutar Programas de capacitación para todo el personal de entidad (Agencias –Sucursales). Asimismo Elaborar circulares internas con el objetivo de mantener informado a todo el personal de la entidad, respecto de interpretaciones o nuevas sugerencias emanadas del Comité de Control y Prevención de Lavado de dinero. Desarrollo de matrices de riesgo con el fin de detectar operaciones inusuales o sospechosas. Elaborar y remitir a BCRA y a la UIF los reportes relacionados con la existencia de operaciones inusuales o sospechosa. Atender las inspecciones que realicen en la entidad organismos de control (BCRA, UIF, AFIP, Justicia Federal, etc.) Show less