Experience

biu by Brigard Urrutia
• Colombia
• Legal Services
• 1 - 100 Employee
• Oficial de Cumplimiento

  • Aug 2021 - Present


Miocardio SAS

• Colombia
• Individual and Family Services
• 1 - 100 Employee

• Oficial de Cumplimiento

  • Nov 2018 - Aug 2021

  Administración del sistema de prevención de riesgos LAFT implantado por la entidad. Se ejecutan todos los controles necesarios a la información de personas naturales y jurídicas que se van a vincular tales como clientes, proveedores, contratistas, empleados, logrando de esta manera evitar el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas, cumpliendo con las políticas públicas definidas por los entes de control y por la Junta Directiva de la Clínica. Se han presentado los correspondientes reportes SARLAFT mensuales a la UIAF al igual que el envío de información requerida por la Revisoría Fiscal. Además se han enviado los informes periódicos de gestión a la Junta Directiva de la Compañía y las propuestas para realizar ajustes y modificaciones a las políticas SARLAFT. Se realiza el seguimiento a la documentación relacionada con el sistema SARLAFT asegurando que cada área de la compañía cumpla con todas las etapas contenidas en la normatividad de este sistema. Adicionalmente se ha realizado la Revisión y actualización de procesos y procedimientos que permiten llevar a la práctica las políticas SARLAFT implementadas por la compañía. Se llevan a cabo programas de capacitación a personal recién ingresado así como actualización periódica a todos los colaboradores de la compañía sobre el sistema SARLAFT. Show less



Wipro

• India
• IT Services and IT Consulting
• 700 & Above Employee

• Finance Analyst

  • Jun 2016 - Jul 2018

  Outsoursourcing para Citibank Colombia. Asegurar ante Citibank la confiabilidad de los clientes minimizando los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo, aplicando las políticas establecidas tanto en la legislación Colombiana como Internacionales y los requerimientos e instrumentos de control de la compañía, logrando un amplio conocimiento de clientes y empresarios, mediante la ejecución de las siguientes funciones: • Actualización de los perfiles de Conocimiento de Cliente para clientes corporativos realizando el análisis de la documentación presentada por el cliente con el fin de comprender las actividades e identificar posibles actividades anormales del mismo. • Presentar ante los Gerentes de Relación de la compañía los reportes conteniendo los resultados del estudio realizado a los clientes, igualmente coordinar con las diferentes áreas el cumplimento y ejecución del proceso de actualización de Conocimiento de Cliente. Show less



PayU

• Netherlands
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Onboarding Analyst

  • Apr 2015 - Mar 2016

  Minimizar los riesgos financieros y de operaciones fraudulentas dentro de las transacciones de venta y recaudo en línea de los clientes con el fin de proteger al comprador, ejecutando las siguientes funciones: • Solicitar la documentación al cliente de acuerdo a los requerimientos de seguridad y realizar el análisis de la misma, para elaborar el diagnóstico de la situación financiera y la identificación de factores de riesgo de cliente, dentro del proceso de retiros y transferencia de fondos. • Generación de reportes para la toma de decisiones de la dirección de riesgo operacional de la compañía informando los resultados de los análisis realizados a los clientes. • Realizar el análisis y la medición de indicadores de desempeño de los clientes. Show less



Banco Finandina

• Colombia
• Banking
• 700 & Above Employee

• Analista de credito

  • Feb 2012 - Mar 2015

  Minimizar los riesgos financieros y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de los clientes que realicen ante la compañía solicitudes de crédito y leasing para vehículos comerciales. • Análisis financiero y de viabilidad para solicitudes de crédito o leasing para vehículos comerciales hasta 500 millones COP. Minimizar los riesgos financieros y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de los clientes que realicen ante la compañía solicitudes de crédito y leasing para vehículos comerciales. • Análisis financiero y de viabilidad para solicitudes de crédito o leasing para vehículos comerciales hasta 500 millones COP.