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Gigante Grupo Inmobiliario

• Mexico
• Real Estate
• 1 - 100 Employee

• Jefe de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Especialista Fiscal)

  • Jun 2023 - Present



Procuraduría Fiscal de la Federación

• Subdirectora de Investigaciones de Delitos Fiscales

  • Mar 2021 - May 2023

  Funciones principales: - Supervisar análisis contables a partir del comportamiento y situación fiscal y financiera de contribuyentes auditados por el SAT, las Secretarías de Finanzas de los Estados, así como de los sujetos investigados por la propia Procuraduría, en relación al debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. - Formular y supervisar requisitos de procedibilidad (denuncias/querellas) para delitos fiscales. Logros: abatir en dos meses el inventario de expedientes rezagados, obteniendo resultados favorables para el cobro de contribuciones omitidas por contribuyentes. Show less



SAT - Servicio de Administración Tributaria

• Government Administration
• 700 & Above Employee

• Subadministradora de Grandes Contribuyentes.

  • Feb 2010 - Jan 2020

  Funciones principales: Líder de un grupo de profesionales enfocados a desarrollar periciales contables en materia de delitos fiscales, a partir del estudio al comportamiento de grandes contribuyentes relevantes en diversos sectores así como del resultado de las auditorías, para detectar y combatir esquemas agresivos de evasión fiscal como: Empresas que facturan y deducen operaciones simuladas (EFOS y EDOS), sustitución laboral, deducciones falsas, omisión de ingresos, retenciones no enteradas, pérdidas fiscales inexistentes, devoluciones y compensaciones indebidas, falta de materialidad y razón de negocios en operaciones, entre otras. Capacitar al personal del SAT y Secretarías de Finanzas, que participan las auditorías fiscales, a fin de detectar en tiempo y en el trascurso de las auditorías, las irregularidades que pudieran ser catalogadas como delitos fiscales. Logros: - Supervisé y elaboré varios análisis periciales de Grandes Contribuyentes relevantes alcanzando una meta recaudatoria para el SAT por $9 mmdp y efectuando la corrección fiscal. - Participé en el diseño e implementación de mecanismos de control y detección oportuna en las facultades de comprobación de los Grandes Contribuyentes de casos de defraudación fiscal, logrando que se incrementara en un 70% el número de periciales elaboradas. Show less



Sodes Mexico

• Analista contable

  • May 2008 - Jan 2010



Despacho Castro Pérez y Asociados

• Encargado de contabilidad

  • Mar 2005 - May 2008