Denisse Torres
Analista de cumplimiento at BGR - Banco General Rumiñahui- Claim this Profile
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Pichincha, Ecuador, EC
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Credentials
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Análisis de Información como herramienta de la Auditoria Forense
SASCURE Cia. Ltda. -
Cumplimiento de medidas de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): -
El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Los Nuevos Riesgos por el COVID
Arasco -
Experto en Prevención de Lavado de Activos
Arasco -
Financial Institutions Group Wells Fargo “Latam Regional Banking Conference”
Wells Fargo -
Programa Virtual de Transferencia de Conocimientos Técnicos en Supervisión Basada en Riesgo: Una Mirada desde la Experiencia de la Superintendencia de Bancos de Panamá
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE):
Experience
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BGR - Banco General Rumiñahui
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Ecuador
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Banking
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300 - 400 Employee
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Analista de cumplimiento
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Feb 2021 - Present
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Banco Pichincha
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Ecuador
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Banking
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700 & Above Employee
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Analista de Cumplimiento
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Mar 2015 - Sep 2020
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Seguros Equinoccial
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Ecuador
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Insurance
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300 - 400 Employee
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Asistente de Cumplimiento
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Jun 2014 - Oct 2014
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Coopseguros del Ecuador S.A.
-
Ecuador
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Analista de Cumplimiento
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May 2013 - Jun 2014
-
-
-
Banco ProCredit Ecuador
-
Ecuador
-
Banking
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100 - 200 Employee
-
Asistente de cumplimiento
-
Mar 2010 - Oct 2013
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Education
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Universidad de Las Américas (EC)
Ingeniería, Ing Comercial en mencion Administración de Empresas
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