Denisse Torres

Analista de cumplimiento at BGR - Banco General Rumiñahui
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Pichincha, Ecuador, EC

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Bio

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Credentials

  • Análisis de Información como herramienta de la Auditoria Forense
    SASCURE Cia. Ltda.
  • Cumplimiento de medidas de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
    Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE):
  • El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Los Nuevos Riesgos por el COVID
    Arasco
  • Experto en Prevención de Lavado de Activos
    Arasco
  • Financial Institutions Group Wells Fargo “Latam Regional Banking Conference”
    Wells Fargo
  • Programa Virtual de Transferencia de Conocimientos Técnicos en Supervisión Basada en Riesgo: Una Mirada desde la Experiencia de la Superintendencia de Bancos de Panamá
    Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE):

Experience

Education

  • Universidad de Las Américas (EC)
    Ingeniería, Ing Comercial en mencion Administración de Empresas
    2013 - 2020

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