Coordinador - Cumplimiento

• Sep 2021 - Present

Crear, consolidar y asumir el liderazgo del área de Cumplimiento de la Firma y brindar asesoría legal a los clientes en esta área, en temas como la prevención del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), de los Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST) y la implementación del Régimen de Protección de Datos Personales.

Abogado Junior

• Oct 2020 - Sep 2021

1. Asesoría Legal a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, especialmente a entidades del mercado de capitales. 2. Apoyo Legal en temas relacionados con la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y del Sistema de Autocontrol y gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) a sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.3. Asesoría Legal en los procedimientos de Conocimiento del Cliente a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 4. Asesoría relacionada con el desarrollo del Buen Gobierno Corporativo de las entidades vigiladas por la SFC y de Sociedades por Acciones Simplificadas.5. Apoyo en la función de Contraloría Normativa a las Sociedades Comisionistas de Bolsaclientes de la firma.6. Apoyo en la función de Defensoría del Consumidor Financiero de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera clientes de la firma. Show less

Abogado Junior

• Jul 2019 - Mar 2020

Judicante - Dirección Legal de Intermediarios Financieros Dos

• Jun 2017 - Mar 2018

1. Seguimiento y evaluación de las solicitudes de posesión, con el propósito de evaluar la viabilidad jurídica que soporte el pronunciamiento de la SFC, y elaboración de la resolución de los recursos interpuestos contra el acto que niega la posesión del aspirante en el cargo postulado. 2. Elaboración de requerimientos y respuestas finales a las entidades asignadas, relativos a las órdenes de embargos proferidas por autoridad competente que afectan recursos públicos de naturaleza inembargable. 3. Elaboración de los documentos necesarios dentro del trámite de reformas estatutarias realizadas por las entidades vigiladas, con el fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 4. Análisis de la información remitida con respecto a las licitaciones de seguros que envíen las entidades asignadas y elaboración de los documentos correspondientes a dicho trámite. 5. Prestar apoyo en la elaboración de sanciones expedidas por la SFC, en específico por las Direcciones Legales de Intermediarios Financieros, así como su seguimiento. Show less