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Novelvy Retraite - Assistance Retraite

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Groupe Crédit Agricole

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• Chargé d'études techniques - Conformité

  • Feb 2016 - Nov 2018

  - Conformité : Contrôles et déclarations réglementaires : FATCA OCDE, TRACFIN, LAB -FT, PPE, Capitaux en déshérence, Ficovie. - Contrôles permanents sur les opérations réalisées par le service Back Office / reporting auprès de la Conformité du Groupe. - Gestion et règlement des Commissions auprès des courtiers - partenaires / passage frais de gestion sur les contrats ... - Rédaction et mise à jour procédures / modes opératoires du service - Déclaration auprès de la DGFP : IFU, Ficovie - Réalisation de reporting activités Show less



cabinet d'avocats

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  • Apr 2013 - Jun 2013

  – Rédactions d’actes de procédures : assignations, requêtes, conclusions – Constitutions de dossiers de plaidoirie : contentieux droit du travail,droit des sociétés, droit commercial, droit fiscal – Consultations juridiques – Veilles juridiques – jurisprudentielles / rédaction notes de synthèse – Rédactions d’actes de procédures : assignations, requêtes, conclusions – Constitutions de dossiers de plaidoirie : contentieux droit du travail,droit des sociétés, droit commercial, droit fiscal – Consultations juridiques – Veilles juridiques – jurisprudentielles / rédaction notes de synthèse



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  • Apr 2011 - Jul 2011