Damian León Martínez
Cumplimiento Normativo y Regulatorio. Oficial de Cumplimiento at ALMER - ALMACENADORA MERCADER S.A- Claim this Profile
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Bio
Credentials
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Curso en Preparación Para la Certificación Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Versión en Línea)
Instituto Tecnológico Autónomo de MéxicoMay, 2022- Nov, 2024 -
Curso en FinTech: Retos Regulatorios (Versión en Línea)
Instituto Tecnológico Autónomo de MéxicoOct, 2021- Nov, 2024
Experience
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Almer - ALMACENADORA MERCADER S.A
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Mexico
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Truck Transportation
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300 - 400 Employee
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Cumplimiento Normativo y Regulatorio. Oficial de Cumplimiento
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Mar 2017 - Present
• Encargado del Departamento Legal de la empresa en la región Centro-Norte del país. • Representante de la sociedad ante la Asociación de Almacenes Generales de Depósito y sus relaciones institucionales con diversas instituciones Públicas. • Elaboración, revisión y modificación de Contratos de Servicios de Almacenaje y Habilitación para los clientes del Almacén. • Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo (PLD) respecto de los clientes de la empresa. De manera conjunta se elaboran y redactan propuestas legales y procedimentales a efecto de prevenir cualquier contingencia jurídica relacionada con la operación de la sociedad en la materia. • Responsable de realizar Dictámenes Legales sobre la integración y revisión de los expedientes de los clientes y los documentos que exhiben, a través de los cuales solicitan financiamiento, habilitación de bodegas y resguardo y certificación de mercancías y se apoya al Oficial de Cumplimiento en la emisión de una opinión legal respecto de cada solicitud que se presenta ante el Comité de Financiamiento de la sociedad para su evaluación y su eventual aceptación o rechazo, según sea el caso. • Encargado de la revisión y modificación de los Contratos de Financiamiento y Prestación de Servicios de Almacenaje que se generan a través del Área Comercial y de la emisión de propuestas para su mejoramiento, otorgando seguridad jurídica en cada negocio en el que participa la empresa. Show less
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Casas ARA
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Mexico
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Construction
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500 - 600 Employee
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Gerente Legal Corporativo
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Dec 2011 - Oct 2015
• Responsable del Departamento Legal de la División en el país. • Encargado de la administración Legal de Ocho Centros Comerciales distribuidos en territorio Nacional. • Desarrollando el Due Dilligence a la División en materia corporativa y societaria. • Participación en el proceso de desinversión de los activos de la División. • Negociación y Firma de Contratos con tiendas Ancla y Sub-Ancla. • A cargo de la elaboración, revisión y firma de más de 850 Ochocientos Cincuenta operaciones anuales de arrendamiento de locales comerciales. • Responsable de supervisar y asesorar a las empresas filiales en sus operaciones respecto a la legislación pertinente, reglamentos y prácticas legales. • Administración y coordinación de Despachos Externos en diferentes materias. Show less
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SOWITEC GROUP
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Germany
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Renewables & Environment
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100 - 200 Employee
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Gerente Legal
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Sep 2010 - Nov 2011
• Encargado de crear y desarrollar el Departamento Legal de la compañía en México. • Responsable de supervisar y asesorar a las empresas filiales en sus operaciones respecto a la legislación pertinente, reglamentos y prácticas legales. • Se encarga de proporcionar asesoría legal oportuna y profesional para diversos propósitos, incluyendo la negociación y redacción de diversos acuerdos, convenios y contratos. • A cargo de dirigir, administrar y entrenar a otros abogados y no abogados. • Responsable del análisis, estudio y determinación de la estrategia legal a seguir en cada operación o situación en particular. • A cargo de coordinar y supervisar a abogados y asesores externos en el desarrollo de juicios y procedimientos judiciales. • Encargado de elaborar, supervisar y dar seguimiento a todo el soporte legal necesario para el desarrollo de los parques eólicos en el país. Show less
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FCC Construcción
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Spain
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Construction
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700 & Above Employee
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Gerente Legal
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Apr 2006 - Sep 2010
• Responsable de la negociación y elaboración de todo el soporte legal para consolidar conforme a la legislación nacional la asociación de una empresa trasnacional española con un grupo empresarial mexicano. • Encargado de elaborar proyectos y acuerdos para lograr alianzas con consorcios empresariales para la participación en concursos y licitaciones. • Responsable de negociaciones a nivel nacional e internacional con consorcios, prestadores de servicios y compraventa internacional de mercaderías. • Encargado de la supervisión y asesoría legal en todos los proyectos desarrollados por la empresa, entre los que destacan la construcción y operación de: (i) La Carretera Villa de San Antonio – Goascorán, en la República de Honduras. (ii) El Acueducto II, en Querétaro, Qro. (consorcio con ICA) (iii) El Túnel Sumergido en Coatzacoalcos, Ver. (Gobierno del Estado) (iv) La Carretera Durango – Mazatlán tramo III. (SCT) (v) La Carretera Nuevo Necaxa – Tihuatlán, en los estados de Puebla y Veracruz. (SCT- Consorcio con ICA) • Elaboración e implementación de los procedimientos de operación del área legal, así como la descripción de puestos y actividades. • Elaboración de Actas de Asamblea y acuerdos de socios. • Elaboración y revisión de contratos de obra, suministro y compra de equipos. • Registro de Marcas e Inversión Extranjera. Show less
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Grupo CAABSA
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Mexico
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Construction
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100 - 200 Employee
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Abogado Corporativo
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Oct 2003 - Apr 2006
• Elaboré y revisé diversos contratos, sub-contratos y convenios de las distintas empresas que conforman Grupo Caabsa. • Coordiné los asuntos fiscales del Grupo con los tres despachos externos que apoyan a la empresa. • Resolví consultas legales a las empresas integrantes del Grupo. • Atendí, di seguimiento y resolví diversos asuntos en materia laboral y penal. • Elaboré y revisé diversos contratos, sub-contratos y convenios de las distintas empresas que conforman Grupo Caabsa. • Coordiné los asuntos fiscales del Grupo con los tres despachos externos que apoyan a la empresa. • Resolví consultas legales a las empresas integrantes del Grupo. • Atendí, di seguimiento y resolví diversos asuntos en materia laboral y penal.
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MVS Multivision SA de CV
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Mexico
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Telecommunications
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1 - 100 Employee
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Abogado Corporativo
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Jan 2003 - Sep 2003
• Elaboré y revisé contratos de derechos de transmisión. • Evalué, atendí y resolví diversos asuntos en materia penal y Profeco. • Elaboré y revisé contratos de derechos de transmisión. • Evalué, atendí y resolví diversos asuntos en materia penal y Profeco.
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Abogado
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Jan 1998 - Dec 2002
• Asesoré a los clientes de la notaría y definí la estrategia legal a seguir en cada caso en particular. • Participé y concluí trámites diversos. Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías. • Preparé proyectos y escrituras. Manejé expedientes hasta su conclusión en el Registro correspondiente de cada documento. • Asesoré a los clientes de la notaría y definí la estrategia legal a seguir en cada caso en particular. • Participé y concluí trámites diversos. Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías. • Preparé proyectos y escrituras. Manejé expedientes hasta su conclusión en el Registro correspondiente de cada documento.
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Education
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2017 - 2017
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomatura, Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la CNBV -
2010 - 2011
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado en Derecho Tributario, Posgrado -
2009 - 2010
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado en Derecho Corporativo, Corporate Law -
2008 - 2009
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado en Derecho Empresarial, Mercantil -
1994 - 1998
Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciado en Derecho, Legal -
secundaria 10
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