Experience

Bradescard México

• Mexico
• Financial Services
• 200 - 300 Employee

• Especialista en prevención de fraudes

  • Sep 2018 - Present

  • Responsable del equipo de mesa de centrol, del equipo de originación y del equipo de auditoria de expedientes; Actividades relevantes: • Actualización de políticas y reglas de fraude en procesos de originación de crédito • Análisis en minería de datos y seguimiento a patrones de fraude; • Apoyo para la coordinación y seguimiento a casos de fraude interno; • Creación de dictámenes para su uso legal en casos de fraude interno; • Creación, gestión y presentación de reportes e informes de seguimiento a propuestas y procesos; • Gestión de personal, seguimiento a proveedores y equipos de trabajo; • Capacitación a proveedores en materia de documentoscopía; • Creación de manuales para análisis documental; • Apoyo para la coordinación, aplicación y gestión de proyectos; • Atención, dictaminación y seguimiento a aclaraciones por robo de identidad o fraude interno; Show less



PROSA

• Mexico
• IT Services and IT Consulting
• 400 - 500 Employee

• Analista de prevención de fraudes

  • Mar 2016 - Sep 2018

  • Análisis de casos de fraude • Creación de reglas en Fico (Basico) • Seguimiento a aclaraciones de diferentes socios bancarios; • Seguimiento y apoyo a cajeros ATM de diferentes socios bancarios; • Apoyo y atención al cliente; • Apoyo en la gestión de pequeños grupos de trabajo • Análisis de casos de fraude • Creación de reglas en Fico (Basico) • Seguimiento a aclaraciones de diferentes socios bancarios; • Seguimiento y apoyo a cajeros ATM de diferentes socios bancarios; • Apoyo y atención al cliente; • Apoyo en la gestión de pequeños grupos de trabajo



Citibanamex

• Banking
• 700 & Above Employee

• Analista de prevencion de fraudes

  • Jan 2015 - Oct 2015

  • Análisis de fraude transaccional; • Apoyo y atención al cliente; • Análisis de fraude transaccional; • Apoyo y atención al cliente;



PGJDF

• Calle Gral. Gabriel Hernández 56, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México,

• Pasante

  • Oct 2013 - Aug 2014

  Aplicación de pruebas psicometrías; Análisis de base de datos; Generación de estadística criminal; apoyo en la creación de dictámenes periciales; Aplicación de pruebas psicometrías; Análisis de base de datos; Generación de estadística criminal; apoyo en la creación de dictámenes periciales;