Corinna Oltmann
Head of Compliance comdirect / Attorney at Law at comdirect – eine Marke der Commerzbank AG- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
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Germany
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Banking
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100 - 200 Employee
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Head of Compliance comdirect / Attorney at Law
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Nov 2020 - Present
Abteilungsleitung Compliance (AML, Fraudprevention, WpHG-Compliance, MaRisk Compliance) comdirect
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Head of Compliance and Anti Money Laundering, Attorney at Law
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Jun 2013 - Present
Abteilungsleitung Compliance (AML, Fraudprevention, WpHG-Compliance, MaRisk Compliance) comdirect
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HSH Nordbank
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Germany
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Banking
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200 - 300 Employee
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Rechtsanwältin/ Compliance/ Head of coordination Branches
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Apr 2012 - May 2013
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Rechtsanwältin/ Senior Spezialistin Compliance/ Compliance Officer
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Jan 2011 - Apr 2012
Senior Spezialistin für Betrugsprävention in Deutschland, Implementierung einer konzernweiten Lösung zur Umsetzung von § 25c KWG, Head of Compliance Coordination Branches,Deputy Compliance Officer in der London Branch
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Rechtsanwältin, Senior Spezialistin Compliance, Projektleiterin,
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Mar 2007 - Jan 2011
Fachliche Projektleitung zur Umsetzung der 3. EU Geldwäscherichtlinie im Konzern. Nationale und internationale Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen aus dem Bereich Finanzsanktionen/Embargo und Geldwäsche. Implementierung einer konzernweiten IT-Lösung zur Geldwäscheprävention. Konzerngeldwäschebeauftragte
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Senior Auditor
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Dec 2005 - Feb 2007
Senior Auditior. Prüfungsvorbereitung- und durchführung. Rechtliche Beratung, insbesondere im Bereich In/ Outsourcing, DCGC, Geldwäsche, Finanzsanktionen.
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BDO
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Belgium
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Accounting
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700 & Above Employee
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Rechtsreferendarin u.a. BDO, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltskanzl. in Kapstadt
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Sep 2003 - Dec 2005
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Education
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
First State Examination, Law -
OLG HH/HB/SH
Second State Examination, Law -
Oldenburgische Landesbank AG
Bankkauffrau