Experience

May Business Consulting

• Spain
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• AML Analist - Batch Screening

  • Aug 2021 - Present

  Madrid, Comunidad de Madrid, España



CaixaBank Operational Services

• Spain
• Banking
• 100 - 200 Employee

• KYC Analist PBC/FT

  • Oct 2019 - Aug 2021

  Madrid Analista Compliance PBC/FT en el departamento de Prevención al Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo en Caixabank para Banco BPI. Especialista en compliance y cumplimiento de la normativa, monitoreo y análisis de operaciones de PBC/FT para Private Banking, Jurisdiciones de Riesgo, Personas Juridicas e PEPs. Análisis de los requisitos necesario para regularización y admisión de clientes de alto riesgo. Solicitud de documentación, análisis de dados KYC, analisis de… Show more Analista Compliance PBC/FT en el departamento de Prevención al Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo en Caixabank para Banco BPI. Especialista en compliance y cumplimiento de la normativa, monitoreo y análisis de operaciones de PBC/FT para Private Banking, Jurisdiciones de Riesgo, Personas Juridicas e PEPs. Análisis de los requisitos necesario para regularización y admisión de clientes de alto riesgo. Solicitud de documentación, análisis de dados KYC, analisis de comprovativos de origen de los fundos, elaboración de informes, investigación externa, consulta a diferentes plataformas de apoyo como Informa e Dow Jones, etc. Preparación de informes diarios de actividad del equipo y evolución del trabajo. Seguimiento del cumplimiento de los KPI's/SLAs establecidos. Reporte de datos para control interno e dirección. Show less



Banco Santander

• Argentina
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Gestión de Proyectos (PMO) y Análisis de Riesgos

  • Mar 2018 - Aug 2019

  Madrid e Região, Espanha Analista de riesgos y gestión de activos en Recuperaciones, en el departamento de venta de inmuebles REOs. Elaboración y análisis de diferentes informes estratégicos, enfocados al seguimiento de las actividades de los Servicers y el cumplimiento de las previsiones y objetivos de venta. Revisión informes estratégicos, aportando inteligencia en análisis de datos para acometer acciones de mejora. Implantación de nuevos modelos de trabajo en el departamento, optimizando tiempos, conservando… Show more Analista de riesgos y gestión de activos en Recuperaciones, en el departamento de venta de inmuebles REOs. Elaboración y análisis de diferentes informes estratégicos, enfocados al seguimiento de las actividades de los Servicers y el cumplimiento de las previsiones y objetivos de venta. Revisión informes estratégicos, aportando inteligencia en análisis de datos para acometer acciones de mejora. Implantación de nuevos modelos de trabajo en el departamento, optimizando tiempos, conservando su trazabilidad e implantando análisis estadístico de productividad. Coordinación de la comunicación necesaria entre los departamentos y proveedores externos, conectando todas las partes involucradas. Participación en las mesas de integración Popular-Santander, aportando soluciones estratégicas y colaborando directamente con la adaptación e implantación de nuevos modelos de trabajo en diferentes proveedores. Apoyo funcional a los Servicers, traspaso de requerimientos necesarios, coordinación de comités de ejecutivos y de seguimiento, control del cumplimiento de los objetivos. Extracción y validación de métricas operativas de proveedores externos. Participación en proyecto de desarrollo del talento 2019 enfocado a la formación y comunicación como ejes centrales del desarrollo profesional ante los nuevos retos de la Banca.

• Manager de Proyectos (PMO) y Operaciones de Transformación de Negocios - Banco Popular

  • May 2017 - Feb 2018

  Recoletos Gestor de Proyectos (PMO) y operaciones de transformación de negocios en el departamento de recuperaciones para la parte jurídica, enfocado en mejorar los procesos en la gestión de la deuda contenciosa. Responsable de los proyectos de integración Santander Popular para toda la cartera de deuda contenciosa. Desarrollo y coordinación de proyectos, gestión de diferentes equipos de trabajo, definición de métricas funcionales, determinación de SLA´s, KPI´s, requerimientos operativos y objetivos a… Show more Gestor de Proyectos (PMO) y operaciones de transformación de negocios en el departamento de recuperaciones para la parte jurídica, enfocado en mejorar los procesos en la gestión de la deuda contenciosa. Responsable de los proyectos de integración Santander Popular para toda la cartera de deuda contenciosa. Desarrollo y coordinación de proyectos, gestión de diferentes equipos de trabajo, definición de métricas funcionales, determinación de SLA´s, KPI´s, requerimientos operativos y objetivos a cumplir, búsqueda de proveedores, negociación y cierre de contrato, organización de los comités ejecutivos y de seguimiento del proyecto, definición de la estrategia y coordinación de todas las actividades relacionadas con la gestión de la cartera.



TTR - Transactional Track Record (TTRecord.com)

• Spain
• Information Services
• 1 - 100 Employee

• Research and Business Intelligence Analyst

  • Jan 2015 - May 2017

  Madrid Area, Spain Análisis de información transaccional y económica de los países de habla portuguesa, elaboración y revisión de contenidos sobre el mercado transaccional brasileño, portugués y africano (fusiones y adquisiciones de empresas y activos, private equity / venture capital, joint venture, mercado de capitales, financiación de adquisiciones y project finance), atención a clientes de España, Brasil y Portugal, traducciones de archivos internos y externos incluyendo información de la plataforma, gestión… Show more Análisis de información transaccional y económica de los países de habla portuguesa, elaboración y revisión de contenidos sobre el mercado transaccional brasileño, portugués y africano (fusiones y adquisiciones de empresas y activos, private equity / venture capital, joint venture, mercado de capitales, financiación de adquisiciones y project finance), atención a clientes de España, Brasil y Portugal, traducciones de archivos internos y externos incluyendo información de la plataforma, gestión de la base de datos. Además, búsqueda de oportunidades de negócios, captación de contactos, realización, edición y publicación de entrevistas con presidentes y CEOs de empresas brasileñas y portuguesas. Show less



Auto Escola Aderci

• Direción y Gestión

  • Jan 2011 - Aug 2014

  São Paulo Area, Brazil Dirección y administración. Especial foco en la actividad comercial y gestión directa de las relaciones con clientes y la búsqueda proactiva de ampliar la cartera a través de nuevas estrategias comerciales dentro del sector. Además, desarrollo la gestión financiera, la planificación estratégica, gestión de equipos de trabajo y la coordinación general de las actividades de la empresa.



Alerta Security Solutions

• Brazil
• Information Services
• 1 - 100 Employee

• Comercial

  • Jul 2010 - Dec 2010

  São Paulo Area, Brazil Ventas directas, atención y visitas a clientes. Elaboración de presupuestos y ofertas comerciales, captación de nuevos clientes, presentación del producto, relacionamiento y soporte al cliente durante el tiempo de duración del contracto. Empresa de tecnologia, especializada en softwares de seguridad de redes.



Volkswagen do Brasil - Original Veiculos

• Comercial

  • Apr 2007 - Oct 2008

  Guarulhos, São Paulo Atención al cliente, gestión de ofertas comerciales y soporte al departamento de ventas. Presentación de los resultados de ventas, sistema operativo con registro y asistencia al cliente, control y administración de la cartera de clientes y de aquellos con potencial de compra, elaboración de informes y resultados finales.