Claire Viale
Assistante de Gestion at EFG Asset Management (EFGAM)- Claim this Profile
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Anglais Native or bilingual proficiency
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Italien Limited working proficiency
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Français Native or bilingual proficiency
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Espagnol Elementary proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Certification Professionnelle AMAF
AMAFDec, 2014- Nov, 2024
Experience
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New Capital
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United Kingdom
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Investment Management
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100 - 200 Employee
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Assistante de Gestion
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Aug 2018 - Present
- Soutien commercial et administratif apporté à la gestion et aux clients. - Prise et saisie des ordres de bourse - Préparation et mise en place des mandats - Gestion des ouvertures de comptes clients dans les banques dépositaires (documentation et KYC) - Gestion des alertes compliance - Gestion et suivi des mises à jour - Saisie opérationnelle - Soutien commercial et administratif apporté à la gestion et aux clients. - Prise et saisie des ordres de bourse - Préparation et mise en place des mandats - Gestion des ouvertures de comptes clients dans les banques dépositaires (documentation et KYC) - Gestion des alertes compliance - Gestion et suivi des mises à jour - Saisie opérationnelle
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UBP - Union Bancaire Privée
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Switzerland
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Banking
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700 & Above Employee
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Assistante Commerciale
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Jun 2014 - Aug 2018
- Soutien commercial et administratif apporté aux gestionnaires et à la clientèle. - Prise, exécution et saisie des ordres de bourse - Montage des dossiers d'ouvertures de comptes personnes physiques et morales (documentation & KYC) - Suivi et mise à jour des dossiers clients en fonction de l'évolution des réglementations. - Saisie virements clients - Soutien commercial et administratif apporté aux gestionnaires et à la clientèle. - Prise, exécution et saisie des ordres de bourse - Montage des dossiers d'ouvertures de comptes personnes physiques et morales (documentation & KYC) - Suivi et mise à jour des dossiers clients en fonction de l'évolution des réglementations. - Saisie virements clients
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Lloyds Bank Private Banking
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Banking
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100 - 200 Employee
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Spécialiste Fichier Central
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Nov 2011 - May 2014
- Ouvertures de comptes personnes physiques et morales en partenariat avec le service Compliance (analyse de la documentation & saisie de l'ouverture). - Clôtures de comptes - Conformité / Mise à jour dossiers clients - Mise en place des contrats Apporteurs d'Affaires et Gérants de Fortune Externes - Suivi et implémentation des nouvelles règlementations en vigueur. - Ouvertures de comptes personnes physiques et morales en partenariat avec le service Compliance (analyse de la documentation & saisie de l'ouverture). - Clôtures de comptes - Conformité / Mise à jour dossiers clients - Mise en place des contrats Apporteurs d'Affaires et Gérants de Fortune Externes - Suivi et implémentation des nouvelles règlementations en vigueur.
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BPCA - Banque Populaire Côte d'Azur
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France
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Banking
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1 - 100 Employee
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Spécialiste Fichier Central
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May 2006 - Mar 2008
- Ouvertures de comptes personnes physiques et morales - Clôtures de comptes - Conformité / Mise à jour dossiers clients - Gestion des successions en partenariat avec le service Compliance - Ouvertures de comptes personnes physiques et morales - Clôtures de comptes - Conformité / Mise à jour dossiers clients - Gestion des successions en partenariat avec le service Compliance
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Education
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2001 - 2003
Lycée Jacques Audiberti, Antibes
BTS Professions Immobilières, Transactions/Négociations, Gestion Locative, Syndic de Copropriétés, Promotion & Droit Immobilier. -
1997 - 2000
Lycée Albert 1er Monaco
Baccalauréat littéraire obtenu en 2000, Mention AB
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