Experience

IB Corretora

• Brazil
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Gerente de Compliance

  • Mar 2022 - Present



Treviso Corretora de Câmbio S/A

• Brazil
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Compliance Analyst

  • Apr 2015 - Apr 2022



Banco Rendimento

• Brazil
• Financial Services
• 500 - 600 Employee

• Analista de Compliance Senior

  • Jun 2012 - Dec 2013

  Responsável/Atividade pela reestruturação da aplicação de compliance de PLD (Prevenção Lavagem de Dinheiro) Analise de cliente com o foco em lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo e analise e crédito; Analise de cliente presente em listas restritivas; Atendimento a auditoria interna e externa ( Banco Central); Análise e acompanhamento do processo "Conheça Seu Cliente" (KYC\CDD); Analise e especificações funcionais e técnicas, parametrizações, configuração de workflows nos sistemas; Gerenciamento de processo de customizações; Definição das regras de negocio, configurada no sistema de compliance ; Treinamento para áreas de negócios de utilização do sistema dos Sistemas e Compliance ; Responsável pela gestão de mudança (Gerenciamento de Projeto – cronogramas); Desenvolvimentos das Viewer de SQL e relatórios retirados da base de dados para as áreas de negócios; Responsável pela homologação dos sistemas no ambiente de Desenvolvimento, Homologação e Produção; Show less



Advice Informática

• São Paulo Area, Brazil

• Analista de Sistema Pleno

  • Nov 2010 - Jun 2012

  Responsável/Atividade pela reestruturação da aplicação de compliance de PLD (Prevenção Lavagem de Dinheiro): Implantação de sistemas de PLD (Prevenção a lavagem de dinheiro), Suitability e Cadastro de Clientes; Gerenciamento de Projeto – cronogramas, Gráficos junto ao cliente; Treinamento de sistemas de PLD (Prevenção a lavagem de dinheiro), Suitability e Cadastro de Clientes. Homologação de sistemas PLD (Prevenção a lavagem de dinheiro), Suitability e Cadastro de Clientes. Desenvolvimento de Views para integração de sistema bancário para sistema de PLD Show less



GPI Sistemas e Previdência Ltda

• São Paulo Area, Brazil

• Analista de Sistema Pleno

  • Feb 2006 - Nov 2010

  Responsável/Atividade suporte para aplicação de Engenharia: Gestão e Controle de Previdência Privada da Fundação Promon Engenharia-desenvolvimento e treinamentos; Manutenção e desenvolvimento do SGS (sistema de gestão e suprimentos) da Promon Engenharia; Adaptação e conversão do sistema de estoque em campo e planejamento de obra da Promon Engenharia; Elaboração de EAP (estrutura analítica de projetos) cronograma, planilhas de avanço/progresso físico. Responsável/Atividade suporte para aplicação de Engenharia: Gestão e Controle de Previdência Privada da Fundação Promon Engenharia-desenvolvimento e treinamentos; Manutenção e desenvolvimento do SGS (sistema de gestão e suprimentos) da Promon Engenharia; Adaptação e conversão do sistema de estoque em campo e planejamento de obra da Promon Engenharia; Elaboração de EAP (estrutura analítica de projetos) cronograma, planilhas de avanço/progresso físico.