Experience

Superintendencia de Bancos de Panamá

• Panama
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Auditor de Prevención Fiduciaria

  • Jul 2016 - Present

  - Participar en las inspecciones que se realizan en las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que dispone la Ley 23 del 27 de abril de 2017 y demás normativa aplicable, así como las normas internacionales adoptadas por el país en materia de prevención de capitales y financiación del terrorismo. - Verificar y evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes. - Preparar informes sobre las actividades realizadas. - Colaborar con la elaboración del acta de comunicación e informe de inspección, de acuerdo con los resultados obtenidos. - Realizar inspecciones especiales de seguimiento y pre-operativa a las entidades fiduciarias. - Verificar la efectividad y cumplimiento de los controles adoptados por la fiduciaria en materia de prevención de BC/FT Show less



ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN

• Panama
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Asistente de Cumplimiento

  • Feb 2016 - Jun 2016

  Verificación de documentación de debida diligencia de los clientes de la firma y de la Fiduciaria Icaza Trust. Verificación de documentación de debida diligencia de los clientes de la firma y de la Fiduciaria Icaza Trust.



Platinium Trust Company

• Panama

• Oficial de Cumplimiento Fiduciario

  • Mar 2015 - Oct 2015

  Encargada de la recopilación y verificación de la debida diligencia de los clientes, confirmación de sus referencias personales, uso de programas como Worldcheck y listados actualizados de sujetos vinculados al terrorismo para la verificación de los clientes y sus antecedentes. Preparación y envío de reportes mensuales a la UAF. Encargada de la recopilación y verificación de la debida diligencia de los clientes, confirmación de sus referencias personales, uso de programas como Worldcheck y listados actualizados de sujetos vinculados al terrorismo para la verificación de los clientes y sus antecedentes. Preparación y envío de reportes mensuales a la UAF.



Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal)

• Panama
• Law Practice
• 100 - 200 Employee

• Asistente Legal

  • Sep 2011 - Jul 2014

  Preparación de documentos legales correspondientes a sociedades anónimas incorporadas en distintas jurisdicciones. Incorporación de sociedades a requerimiento de los clientes en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Belice, Islas Seychelles, Estados Unidos etc. Preparación de contratos, Poderes generales y especiales, certificaciones, aperturas de cuentas bancarias. Mantenimiento de la base de datos actualizada de los clientes. Preparación de documentos legales correspondientes a sociedades anónimas incorporadas en distintas jurisdicciones. Incorporación de sociedades a requerimiento de los clientes en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Belice, Islas Seychelles, Estados Unidos etc. Preparación de contratos, Poderes generales y especiales, certificaciones, aperturas de cuentas bancarias. Mantenimiento de la base de datos actualizada de los clientes.