Experience

Scotia GBS Dominican Republic

• Dominican Republic
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Senior Analyst, Enhanced Due Diligence Canadian Banking (Sanctions PEP Investigations Unit)

  • Jan 2022 - Present

  Contributes to the overall success of the Enhanced Due Diligence Unit for Canadian Banking (Sanctions/PEP) to ensure that all activities performed comply with applicable regulations and internal policies and procedures, while achieving the Bank's required customer experience standards.Conduct due diligence of politically exposed persons (PEPs) and those companies or individuals subject to sanctioned jurisdictions.

• EDDU Wealth Analyst

  • Jun 2021 - Dec 2021

  -Investigating and assessing the financial risks posed by a company or an individual and monitoring high-risk activities.



Seguros Patria

• Process Assistant

  • Sep 2020 - Jun 2021

  Recepción y ejecucion de reclamaciones sobre daños a la propiedad y daños a terceros. Recepción y ejecucion de reclamaciones sobre daños a la propiedad y daños a terceros.



One Park Financial

• United States
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Legal Assistant

  • Jan 2020 - Apr 2020



Procuraduría General de la República

• Government Administration
• 700 & Above Employee

• Auxiliar administrativo

  • Sep 2013 - Apr 2015

  -Legalización de Actos Notariales y Certificación de Antecedentes No penales. -Legalización de Actos Notariales y Certificación de Antecedentes No penales.



Fiscalia Del Distrito Nacional

• Paralegal

  • Jul 2012 - Sep 2013

  -Departamento Litigación Inicial y Propiedad Intelectual , Crimenes y Delitos de Alta Tecnología. Elaboración de medidas de coerción, ordenes de arresto y allanamiento, control y cadena de evidencia. -Departamento Litigación Inicial y Propiedad Intelectual , Crimenes y Delitos de Alta Tecnología. Elaboración de medidas de coerción, ordenes de arresto y allanamiento, control y cadena de evidencia.