Experience

Klu.

• Financial Services

• Especialista legal

  • Mar 2023 - Present

  Apoyo en la elaboración y revisión de diferentes tipos de contratos y contratos marco que celebra la Fintech, principalmente de prestación de servicios. Al tratarse de legislación relativamente nueva (2018), apoyo en la investigación para el cumplimiento normativo de la sociedad como fintech - IFT, del tipo IFPE. Investigación para el cumplimiento de normas complementarias cómo lo son: la "Ley antilavado", la ley de extinsión de dominio, ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, ley de instituciones de crédito, entre otras. Trámites ante la CNBV para la alta y atención del portal SITI AA. Trámites ante CONDUSEF para el registro en el PUR, y sus subportales (SIPRES, REUNE, etc). Investigación para la formación de la UNE (Unidad Especializada de las instituciones Financieras). Apoyo en el seguimiento de cobranzas judiciales y extrajudiciales. Elaboración de rutas críticas para trámites, así como elaboracion de documentos, entre ellos, el formulario para la designación de beneficiarios de los clientes. Show less



Profesional Independiente

• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Asesor Jurídico Independiente

  • Apr 2022 - Present

  -Asesorías respecto a creación de sociedades, sus obligaciones laborales y fiscales, así como regímenes fiscales. -Elaboración de contratos de compraventa, de permuta y de arrendamiento tanto de bienes muebles como inmuebles, así como en su modalidad de promesa. -Interpretación respecto de vigencia de poderes y modalidad de sus facultades, según el estado. -Asesorías respecto a creación de sociedades, sus obligaciones laborales y fiscales, así como regímenes fiscales. -Elaboración de contratos de compraventa, de permuta y de arrendamiento tanto de bienes muebles como inmuebles, así como en su modalidad de promesa. -Interpretación respecto de vigencia de poderes y modalidad de sus facultades, según el estado.



Camacho Martínez & Asociados

• Dictaminador de escrituras públicas

  • Feb 2022 - Mar 2023

  -Dictaminación de escrituras públicas referentes a sociedades y asociaciones, nombramientos de banca de gobierno, poderes otorgados en el extranjero, fideicomisos, y otras solicitudes. -Verificación de requerimientos de autoridades a instituciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, principalmente para HSBC, así como para Banco Sabadell, Banco Autofin, y Mizuho Bank. -Revisión a solicitudes de autoridades fiscales federales y estatales, así como autoridades judiciales federales y estatales en su requerimiento de información a instituciones de crédito sobre cuentas de cheques, cajas de seguridad, créditos y contratos de afiliación -Investigación e interpretación de legislación estatal en su parte orgánica, legislación civil y mercantil, principalmente. -Atención a consultas jurídicas hechas por los ejecutivos. -Ocasionalmente, atención al portal SITI AA, de la CNBV. Show less



Notaría Pública 168 del Estado de México

• Auxiliar jurídico

  • May 2020 - Jan 2021

  -Asesoría respecto a creación de sociedades y protocolización de asambleas, comparecencias de identidad, trámite de certificaciones -Elaboración de expedientes para la creación de escrituras públicas notariales -Examinación de certificaciones CLG, Catastro, Agua, Zonificación, Predio, De mejoras -Revisión de vigencia de certificaciones y de avisos definitivos -Redacción de proyectos de escrituras públicas -Verificación de datos y poderes con instituciones de crédito -Realización de trámites ante autoridades de la Ciudad y del Estado de México -Atención de firmas y cotejo de documentos -Ocasionalmente, envío de información a la UIF. -Entre otras tareas especificas de Notaría Pública. Show less