Carlos Andrés Abarca

Académico Facultad de Ingeniería ADVANCE at Universidad San Sebastián
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(386) 825-5501
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Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile, CL

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Sergio Toro Cari

Carlos es un gran profesional con capacidades analíticas de alto nivel, además de una excelente persona, demostrando su integridad como compañero, colega, amigo y profesional.

Patricio Caro Celis

He trabajado y colaborado con Carlos en diversas áreas relativas a delitos y fraudes, lo cual dada su formación y experiencia en la Policía de Investigaciones, tanto en Chile y en el extranjero, es que he podido comprobar que es un profesional riguroso y experto en cumplimiento normativo y diversas materias relacionadas

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Credentials

  • Auditor Líder ISO 37001
    Intedya (International Dynamic Advisors)
    Jul, 2021
    - Oct, 2024

Experience

  • Universidad San Sebastián
    • Chile
    • Higher Education
    • 700 & Above Employee
    • Académico Facultad de Ingeniería ADVANCE
      • Jun 2023 - Present

  • GAVCORP
    • Las Condes Chile
    • Socio en GAVCORP Auditoría y Compliance
      • Jan 2022 - Present

      Empresa dedicada a la evaluación de programas de cumplimiento, sean estos modelos de prevención de delitos, planes de consumo o sistemas de prevención de LAFT, además de programas ISO 37001 Antisoborno e ISO 37301, sistemas de gestión del cumplimiento. Empresa dedicada a la evaluación de programas de cumplimiento, sean estos modelos de prevención de delitos, planes de consumo o sistemas de prevención de LAFT, además de programas ISO 37001 Antisoborno e ISO 37301, sistemas de gestión del cumplimiento.

  • Duoc UC
    • Chile
    • Higher Education
    • 700 & Above Employee
    • Académico Escuela de Administración y Negocios
      • Mar 2020 - Present

      Docente de asignaturas como economía, administración, control interno, auditoría, compliance corporativo, gestión de riesgos, sistemas de gestión de calidad y diagnóstico empresarial. Docente de asignaturas como economía, administración, control interno, auditoría, compliance corporativo, gestión de riesgos, sistemas de gestión de calidad y diagnóstico empresarial.

  • WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
    • Spain
    • Non-profit Organizations
    • 1 - 100 Employee
    • Vicepresidente Ejecutivo World Compliance Association Chile
      • Jul 2020 - Present

      Director encargado de dirigir el capítulo y coordinar las certificaciones de empresas en materias de programas de cumplimiento ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno. Director encargado de dirigir el capítulo y coordinar las certificaciones de empresas en materias de programas de cumplimiento ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Facultad de Derecho UNAB
    • Chile
    • Higher Education
    • 1 - 100 Employee
    • Profesor invitado Diplomado Compliance Officer International
      • Oct 2022 - Oct 2022

      Relator módulo Sistemas de Gestión del Cumplimiento y Auditoría a los Sistemas de Gestión de Compliance. https://www.postgradounab.cl/diplomado-en-compliance-officer-international/ Relator módulo Sistemas de Gestión del Cumplimiento y Auditoría a los Sistemas de Gestión de Compliance. https://www.postgradounab.cl/diplomado-en-compliance-officer-international/

  • Compliance Systems Limitada
    • Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, Chile
    • Socio en Compliance Systems Limitada
      • Dec 2020 - Jan 2022

      Empresa certificadora de planes de cumplimiento y modelos de prevención de delitos. Empresa certificadora de planes de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.

  • Probity Compliance
    • Chile
    • Law Enforcement
    • 1 - 100 Employee
    • Socio/Gerente
      • Oct 2016 - Jan 2022

      Empresa diseñadora e implementadora de modelos de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Empresa diseñadora e implementadora de modelos de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Policía de investigaciones de Chile
    • Public Safety
    • 300 - 400 Employee
    • Investigador Policial
      • Feb 2008 - May 2018

      Oficial Policial Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile, con grado de Comisario, desarrollando investigaciones de Lavado de Dinero, Crimen Organizado y Delitos Económicos. Oficial Policial Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile, con grado de Comisario, desarrollando investigaciones de Lavado de Dinero, Crimen Organizado y Delitos Económicos.

Education

  • Universidad San Sebastián
    MBA, Magister en Dirección General de Empresas, Postgrado
    2017 - 2019
  • International Dynamic Advisors
    ISO 19.600-ISO 37.001-ISO 37.301-ISO 31.000-Seguimiento y Mejora de un Sistema de Gestión ISO, Compliance
    2018 - 2020
  • Unidad de Análisis Financiero
    Herramientas para la Prevención Estratégica para el Lavado de Activos
    2014 - 2014
  • Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC
    Juicio Simulado en Lavado de Activos y Crimen Organizado
    2012 - 2013
  • International Law Enforcement Academies ILEA, Lima, Perú.
    Financial Investigative Techniques Program.
    2010 - 2010
  • Escuela de Investigaciones Policiales
    Investigador Policial, Investigación
    2008 - 2008
  • Universidad Tecnológica Metropolitana
    Ingeniería en Comercio Internacional, Economía internacional
    2002 - 2007
  • Universidad de Los Lagos
    Ingeniería en Administración de Negocios
    2000 - 2001

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