Candelario Santana
CEO - Sardona Capital at Sardona Capital S.A.- Claim this Profile
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Bio
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Credentials
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CIPLAD
FELADEAug, 2021- Oct, 2024 -
CPAML
FIBADec, 2014- Oct, 2024 -
Licencia de Ejecutivo Principal
Superintendencia del Mercado de Valores de PanamáJan, 2008- Oct, 2024
Experience
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Sardona Capital S.A.
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Panama
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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CEO - Sardona Capital
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Jun 2017 - Present
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Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento
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Panama
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Outsourcing and Offshoring Consulting
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1 - 100 Employee
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Socio fundador
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Apr 2017 - Present
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Bufete Santana y Asociados
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Legal Services
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Abogado
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Apr 2004 - Present
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Oficial de Cumplimiento
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Jun 2016 - May 2017
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SFC Investment
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Capital Markets
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1 - 100 Employee
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Gerente de Legal y Cumplimiento
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Jun 2015 - Jun 2016
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Oficial de Cumplimiento
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Feb 2010 - May 2015
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Banco de Bogotá
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Colombia
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Oficial de Cumplimiento Casa de Valores / Oficial de Legal y Fiduciaria
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Aug 2006 - Feb 2010
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Education
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Universidad de Salamanca
Especialización en Crimen Organizado, Blanqueo y Terrorismo, Derecho -
EALDE Business School
Maestría en Complice: Fraude y Blanqueo, Compliance -
Pontificia Universidad Javeriana
Diplomado en Administración del Riesgo y Lavado de Activos SARLAFT con énfasis en el Sector Real, Compliance -
Universidad Latina de Panamá
Diplomado en Auditoría Financiera Forense, Auditoría -
Universidad de Salamanca
Especialización en Contratos y Daños, Derecho -
Universidad Católica Santa María La Antigua
Maestría en Derecho Mercantil, Derecho -
Universidad Católica Santa María La Antigua
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Derecho financiero y tributario
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