Experience

Square Management

• France
• Business Consulting and Services
• 200 - 300 Employee

• Consultante conformite senior - KYC officer / Client Outreach / relationship manager

  • Jan 2023 - Present

• Consultante conformité senior - Operational Risk Manager

  • Sep 2022 - Dec 2022



ING

• Netherlands
• Banking
• 700 & Above Employee

• Consultante - Compliance officer / Chargé de conformite lab - ft

  • Feb 2020 - Sep 2022



SAS Domus (Sogessur)

• Paris

• Juriste IARD

  • Jan 2020 - Feb 2020



DELANE SI

• France
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Consultante- Analyste KYC

  • Mar 2019 - Jan 2020

  Analyste KYC Au sein de l'entité BDDF et d'une Task Force de 35 personnes, prise en charge des dossiers échus et des dossiers à échéance de certification en cours de relation (CAC) et de recertification (COMREV) de clients "Personnes Morales", "Personnes Physiques" et de Résidents de pays sous sanction relevant du marché RETAIL  Gestion de la Recertification des clients o Gestion de portefeuille moyen et haut Investigation o Évaluation des risques LCB FT du… Show more Analyste KYC Au sein de l'entité BDDF et d'une Task Force de 35 personnes, prise en charge des dossiers échus et des dossiers à échéance de certification en cours de relation (CAC) et de recertification (COMREV) de clients "Personnes Morales", "Personnes Physiques" et de Résidents de pays sous sanction relevant du marché RETAIL  Gestion de la Recertification des clients o Gestion de portefeuille moyen et haut Investigation o Évaluation des risques LCB FT du client o Utilisation d’outils spécifiques aux risques de réputation, corruption et relation avec pays sous sanctions  Réalisation de revues « Know Your Customer »  Collecte et contrôle de la conformité des Dossiers  Justification des opérations atypiques  Rédaction de PDS  Vérification de la cohérence des opérations avec la connaissance clients o Analyse de la complétude de dossiers (Activité professionnelle, revenus, pièce identité, justificatif de domicile) o Documents mandataires o Vérification si client non-résident ou expatrié o Justificatif d’origine des fonds (pays sous embargo…)  KYC certification, re-certification & KYC onboarding o Vérification Infogreffe o Vérification des pièces justificatives o Analyse des bénéficiaires effectifs et des donneurs d’ordre o Vérification des clients non-résidents o Demande de l’origine des fonds  Analyse des PEPs  Collecte et analyse de la documentation juridique Environnement technique : Excel, Virtuo, Vigilance & Factiva, Worldcheck & ARC99, Searchspace Show less Analyste KYC Au sein de l'entité BDDF et d'une Task Force de 35 personnes, prise en charge des dossiers échus et des dossiers à échéance de certification en cours de relation (CAC) et de recertification (COMREV) de clients "Personnes Morales", "Personnes Physiques" et de Résidents de pays sous sanction relevant du marché RETAIL  Gestion de la Recertification des clients o Gestion de portefeuille moyen et haut Investigation o Évaluation des risques LCB FT du… Show more Analyste KYC Au sein de l'entité BDDF et d'une Task Force de 35 personnes, prise en charge des dossiers échus et des dossiers à échéance de certification en cours de relation (CAC) et de recertification (COMREV) de clients "Personnes Morales", "Personnes Physiques" et de Résidents de pays sous sanction relevant du marché RETAIL  Gestion de la Recertification des clients o Gestion de portefeuille moyen et haut Investigation o Évaluation des risques LCB FT du client o Utilisation d’outils spécifiques aux risques de réputation, corruption et relation avec pays sous sanctions  Réalisation de revues « Know Your Customer »  Collecte et contrôle de la conformité des Dossiers  Justification des opérations atypiques  Rédaction de PDS  Vérification de la cohérence des opérations avec la connaissance clients o Analyse de la complétude de dossiers (Activité professionnelle, revenus, pièce identité, justificatif de domicile) o Documents mandataires o Vérification si client non-résident ou expatrié o Justificatif d’origine des fonds (pays sous embargo…)  KYC certification, re-certification & KYC onboarding o Vérification Infogreffe o Vérification des pièces justificatives o Analyse des bénéficiaires effectifs et des donneurs d’ordre o Vérification des clients non-résidents o Demande de l’origine des fonds  Analyse des PEPs  Collecte et analyse de la documentation juridique Environnement technique : Excel, Virtuo, Vigilance & Factiva, Worldcheck & ARC99, Searchspace Show less



Office Notarial Kléber Notaires

• Région de Paris, France

• Assistante juridique (droit immobilier, actes courants et droit des successions)

  • Feb 2019 - Mar 2019



Officfice notarial de Dozulé

• Dozulé, France

• Juriste assistante stagiaire

  • Jun 2014 - Aug 2018

  Assistanat à la constitution d’actes juridiques successoraux Constitution de dossiers clients et gestion de la relation commerciale Rédaction de contrats commerciaux et courant (ventes, baux....) Conseil et veille juridique Classement des minutes Assistanat à la constitution d’actes juridiques successoraux Constitution de dossiers clients et gestion de la relation commerciale Rédaction de contrats commerciaux et courant (ventes, baux....) Conseil et veille juridique Classement des minutes