Experience

ICBC (Europe) S.A.

• Luxembourg
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Head of AML/KYC at ICBC Europe (Spain Branch)

  • Jan 2022 - Present

  AML/KYC obligations. Writing procedures, GAP analysis, risk assessments. Handling KYC onboarding. Review KYC records, including verifying the due diligence and monitoring of the clients. Project Management of the several initiatives or remediation plans carried out at local level related to AML/KYC. Transaction analysis, STR filing and reporting to regulated regulators. DMO/DSN analysis and reporting. Sanction investigations. Liaison with internal and external auditors in all matters related to Financial Crime. Asist front office. Show less



PwC España

• Spain
• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Senior Associate (AML/CTF) - Financial crime operations

  • Jan 2019 - Dec 2021

  Investigación y análisis de operativa sospechosa, en cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Elaboración de informes en materia de diligencia debida, en función de la naturaleza del cliente (KYC - Know Your Customer), en base al cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Envío de la DMO/DSN al SEPBLAC. Supervisión de informes de Experto Externo en base a las medidas de control interno que poseen las diferentes Entidades y ayuda en la elaboración de informes de Autoevaluación del Riesgo. Colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones expuestas tanto en Auditorías Internas como en las propuestas en el Experto Externo en materia de AML/CTF (PBC/FT). Ayuda a la hora de dar respuesta a los requerimientos de las autoridades en diferentes Entidades financieras en materia de AML/CTF (PBC/FT). Desarrollo de proyectos en materia de cumplimiento de la regulación del art. 129 CP, así como la implantación de la correspondiente matriz de controles (revisión de los controles generales y controles específicos que apliquen). Revisión de la clasificación y documentación de las distintas categorías que recoge MiFID II (eligible counterparties, professional and retail clients). Show less



EY

• United Kingdom
• IT Services and IT Consulting
• 700 & Above Employee

• Senior Consultant AML/CTF

  • Nov 2017 - Jan 2019

  Investigación y análisis de operativa sospechosa, en cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Realización de informes de Experto Externo en base a las medidas de control interno que poseen las diferentes Entidades y ayuda en la elaboración de informes de Autoevaluación del Riesgo. Colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones expuestas tanto en Auditorías Internas como en las propuestas en el Experto Externo. Ayuda a la hora de dar respuesta a los requerimientos de las autoridades en diferentes Entidades financieras. Show less



PwC España

• Spain
• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Consultant AML/CTF

  • Jun 2015 - Nov 2017

  Investigación y análisis de operativa sospechosa, en cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Realización de informes de Experto Externo en base a las medidas de control interno que poseen las diferentes Entidades y ayuda en la elaboración de informes de Autoevaluación del Riesgo. Colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones expuestas tanto en Auditorías Internas como en las propuestas en el Experto Externo. Ayuda a la hora de dar respuesta a los requerimientos de las autoridades en diferentes Entidades financieras. Proyecto desplazado en Andorra Show less



Teva Pharmaceuticals

• Israel
• Pharmaceutical Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Auditor AP - Internship

  • Mar 2015 - Jun 2015

  Auditor Junior Tax&Accounting. Apoyo a través del módulo de cuentas por pagar (AP), para cerrar el ciclo contable utilizando la aplicación ORACLE, revisando las partes que conforman dicho proceso. Auditor Junior Tax&Accounting. Apoyo a través del módulo de cuentas por pagar (AP), para cerrar el ciclo contable utilizando la aplicación ORACLE, revisando las partes que conforman dicho proceso.