Benjamín Portales Silva

Profesor Derecho Procesal at UNIACC
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(386) 825-5501
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Chile, CL

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Credentials

  • Curso de Argumentación Jurídica
    Facultad de Derecho, Universidad de Chile
    Oct, 2022
    - Oct, 2024
  • Curso de Extensión en Fintech
    Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile
    Dec, 2021
    - Oct, 2024
  • Compliance Penal: Prevención de la corrupción en la empresa
    WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
    Sep, 2021
    - Oct, 2024
  • Criptomonedas y Servicios Digitales. Regulación y Tendencias.
    Facultad de Derecho, Universidad de Chile
    Nov, 2020
    - Oct, 2024
  • Compras Públicas Aplicadas.
    Pontificia Universidad Católica de Chile
    Aug, 2020
    - Oct, 2024
  • Integridad Corporativa y Compliance. Más Allá de la Ley 20.393.
    Facultad de Derecho, Universidad de Chile
    Jun, 2020
    - Oct, 2024

Experience

  • Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación
    • Chile
    • Higher Education
    • 200 - 300 Employee
    • Profesor Derecho Procesal
      • Mar 2020 - Present

  • Autónomo
    • Asesor Legal Compliance
      • Aug 2018 - Present

      Experiencia en diversas empresas en establecer métodos para la aplicación efectiva de programas de cumplimiento, y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas. Coordinar el reporte de operaciones sospechosas, y de políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de diversas empresas. Experiencia en diversas empresas en establecer métodos para la aplicación efectiva de programas de cumplimiento, y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas. Coordinar el reporte de operaciones sospechosas, y de políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de diversas empresas.

  • TrustCo
    • Provincia de Santiago, Chile
    • Head attorney
      • Feb 2016 - Aug 2019

  • www.lexweb.cl
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    • Editor
      • Oct 2012 - Jan 2018

      Lex Web tiene como objetivo la reunión de estudiantes, profesores y profesionales de diversas áreas que ejercen la profesión y están íntegramente conectados con la realidad judicial, jurídica y social, ya sea a nivel nacional e internacional. Lex Web tiene como objetivo la reunión de estudiantes, profesores y profesionales de diversas áreas que ejercen la profesión y están íntegramente conectados con la realidad judicial, jurídica y social, ya sea a nivel nacional e internacional.

Education

  • Universidad de Las Américas (CL)
    Licenciatura, Derecho
    2009 - 2013
  • Pontificia Universidad Católica de Chile
    Magíster en Derecho - LLM
    2017 - 2018
  • Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile
    Diploma de Extensión en Economía para la Empresa: Ética y Compliance, 6.72
    2021 - 2021
  • Pontificia Universidad Católica de Chile
    Diplomado en Derecho Penal Económico
    2022 - 2022

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