Asta Katinė

Compliance Officer at Gerovės valdymas
  • Claim this Profile
Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
LT

Topline Score

Topline score feature will be out soon.

Bio

Generated by
Topline AI

You need to have a working account to view this content.
Join now
You need to have a working account to view this content.
Join now

Credentials

  • PNO naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui rizikų atpažinimas
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Dec, 2022
    - Oct, 2024
  • PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Dec, 2022
    - Oct, 2024
  • STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Nov, 2022
    - Oct, 2024
  • Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Oct, 2022
    - Oct, 2024
  • Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika? Nacionalinės ir tarptautinės rizikos bei tendencijos
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Oct, 2022
    - Oct, 2024
  • Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Sep, 2022
    - Oct, 2024
  • Valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių sektorius: Pinigų plovimo prevencijos atitikties susitikimas
    Lietuvos bankas | Bank of Lithuania
    Sep, 2022
    - Oct, 2024
  • Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir nuolat tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesus.
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Sep, 2022
    - Oct, 2024
  • Teroristų finansavimo atpažinimas
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Jun, 2022
    - Oct, 2024
  • Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    May, 2022
    - Oct, 2024
  • Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    May, 2022
    - Oct, 2024
  • Visos veiklos PP/TF prevencijos rizikos vertinimo metodologija bei praktika
    Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    Apr, 2022
    - Oct, 2024
  • Asmens duomenų apsaugos dokumentacijos auditas
    Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts)
    Jan, 2021
    - Oct, 2024
  • AML/CTF implementation in practice. This certificate holder has been awarded 6 CAMS credits.
    Lewben
  • Competition compliance
    Lewben
  • Compliance with data protection requirements
    Lewben
  • ES BDAR
    Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts)
  • The importance of compliance in business and the basics of AML/CTF. This certificate holder has been awarded 6 CAMS credits.
    Lewben

Experience

  • Gerovės valdymas
    • Lithuania
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Compliance Officer
      • Oct 2018 - Present

      Main responsibilities: - Monitoring and analysis of legal norms and recommendations of state institutions and legislative initiatives; - Planning for internal company document reviews; - Ensuring compliance of the company's internal documents with legal acts and other internal documents of the organization; - Development of company procedures to ensure compliance; - Compliance risk assessment and monitoring; - AML/CTF compliance program implementation; - Training of company employees and development of a training plan.

  • Atelier Investment Management
    • Lithuania
    • Investment Management
    • 1 - 100 Employee
    • Compliance Officer
      • Oct 2018 - Present

      Main responsibilities: - Monitoring and analysis of legal norms and recommendations of state institutions and legislative initiatives; - Planning for internal company document reviews; - Ensuring compliance of the company's internal documents with legal acts and other internal documents of the organization; - Development of company procedures to ensure compliance; - Compliance risk assessment and monitoring; - AML/CTF compliance program implementation; - Training of company employees and development of a training plan.

Community

You need to have a working account to view this content. Click here to join now