Aracelis Silverio Hernández, FIBA AMLCA

Subgerente de Cumplimiento PLAFT at Inversiones Popular
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Santo Domingo, Dominican Republic, DO

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Credentials

  • Monedas, botín y lavado: cómo los delincuentes explotan los videojuegos en línea
    Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS
    Aug, 2023
    - Oct, 2024
  • Navegando el Fraude en la Era Digital
    Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS
    Aug, 2023
    - Oct, 2024
  • Compliance y Prevención de la Criminalidad Empresarial
    Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS
    Jul, 2023
    - Oct, 2024
  • Estrategias para Realizar una Investigación de Monedas Virtuales Usando Fuentes Abiertas.
    Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS
    Jul, 2023
    - Oct, 2024
  • Perspectivas del fraude: una triple amenaza en las Américas
    Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS
    Jul, 2023
    - Oct, 2024
  • Fórum LAFT: “Las Unidades de Inteligencia Financiera: Naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”.
    Unidad de Análisis Financiero (UAF)
    Jun, 2023
    - Oct, 2024
  • Diplomado Desarrollo por Competencias para Mandos Medios
    Universidad Iberoamericana
    May, 2023
    - Oct, 2024
  • Capacitación General PLA/CFT/CPADM
    Unidad de Análisis Financiero (UAF)
    Dec, 2022
    - Oct, 2024
  • Congreso Internacional LAFT América 2022
    ASOJUEGOS Asociación Colombiana de Operadores de Juegos
    Nov, 2022
    - Oct, 2024
  • V Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos
    Unidad de Análisis Financiero (UAF)
    Oct, 2022
    - Oct, 2024
  • Seminario de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
    Asociacion de Puestos de Bolsa
    Sep, 2022
    - Oct, 2024
  • Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA).
    FIBA
    Jun, 2022
    - Oct, 2024
  • Calidad de servicio calificada como oro desde 2019 a 2021 como analista Plaft
    Banco Popular Dominicano
    Dec, 2021
    - Oct, 2024
  • Administración del Riesgo | Psicología Forense del Fraude | Participación UAF
    Asociación de Puestos de Bolsa
    Nov, 2021
    - Oct, 2024
  • Conferencia: Riesgos de LA/FT en fintech desde la óptica del GAFI
    Ces Internacional Capacitación Compliance
    Jul, 2020
    - Oct, 2024
  • Capacitación: Creación de Reportes de Operaciones Sospechosas y Actividades Sospechosas
    Banco Popular Dominicano
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Capacitación: Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas y Actividades Sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero
    Banco Popular Dominicano
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Capacitación: Manejo de Matrices y Procesos
    Banco Popular Dominicano
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Curso: Excell Avanzado
    CEAFIN
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Curso: Uso de la Herramienta i2 Analyst
    Banco Popular Dominicano
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Cursos: Formularios de Envío 606, 607 y 608.
    CEAFIN
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Cursos: Nómina Empresarial
    CEAFIN
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Actividades Claves de Prevención de Blanqueo de Capitales
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Auditoria Interna y Cumplimiento: Promoviendo la transparencia a través de una coordinación efectiva
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Control de Riesgos de la Gestión Financiera en la Debida Diligencia
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Cómo Evitar que el Lavado de Activos te Toque
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: El Verdadero Costo del Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos en América Latina
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Gestión y Monitoreo en Tiempos de Covid en el Sector Financiero y Cambiario
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: La Covidianidad de la Prevención de Lavado de Activos
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Prevención de Blanqueo de Capitales
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Seminario: Riesgos de LA/FT en las Fintech desde la Óptica del GAFI
    Pendiente
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Premiación calidad de servicio 2018
    Banco Popular Dominicano
    Dec, 2018
    - Oct, 2024

Experience

  • Inversiones Popular
    • Dominican Republic
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Subgerente de Cumplimiento PLAFT
      • Oct 2021 - Present

      -Monitoreo de fondos de inversión (Pre y post). (Procesos calificados de manera satisfactoria, tanto por control interno como por auditorías internas y externas. -Monitoreo de alertas por cambio de comportamiento transaccional. -Monitoreo de transacciones clientes PEP. -Revisión y respuesta a requerimientos regulatorios. -Seguimiento a clientes identificados en requerimientos regulatorios. -Creación y remisión de reportes de operaciones y actividades sospechosas. -Revisión y seguimiento de casos emergentes. -Monitoreo de prensa. -Monitoreo de listas de exclusión. -Notificación y seguimiento cierres de cuentas. -Preparación de informes y estadísticas. -Pronta respuesta a requerimientos por parte del área de negocios. -Ejecución de toma de decisiones aprobadas en comité de cumplimiento. -Recomendaciones de mejoras para procesos ya existentes. -Recomendaciones para creación de nuevos procesos’ para mejor manejo y para mejor identificación de estadísticas. -Presentaciones para comité interno. -Rápida ejecución de todos los procesos. Show less

  • Banco Popular Dominicano
    • Dominican Republic
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Analista de Investigaciones PLA/FT
      • May 2018 - Oct 2021

      -Debida Diligencia Ampliada de clientes. (Análisis de cada detalle de movimientos de sus cuentas y documentos de soporte).-Monitoreo de alertas por cambio de comportamiento de clientes PEP.-Creación y remisión de reportes de operaciones y actividades sospechosas.-Revisión y seguimiento de casos emergentes.-Preparación de informes y estadísticas.-Pronta respuesta a requerimientos por parte del área de negocios.-Ejecución de toma de decisiones aprobadas en comité interno.-Presentaciones para comité interno.-Rápida ejecución de todos los procesos. Show less

    • Oficial I Investigaciones PLAFT
      • Nov 2017 - May 2018

    • Cajera principal
      • Nov 2011 - Nov 2017

Education

  • Universidad Dominicana O&M
    Licenciatura en Contabilidad

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