Experience

Hera Fiduciaria SpA - Family Asset Administration

• Italy
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Relationship Manager

  • Feb 2020 - Present

  Presidio di tutte le attività di interazione con la Clientela esistente e con quella potenziale, supportando gli Uffici preposti alla fase di apertura di nuovi mandati e di esecuzione delle istruzioni; svolgere l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela nella fase di apertura del rapporto, nonché l' attività di monitoraggio del rapporto nel tempo, anche in collaborazione con la funzione Antiriciclaggio; interfacciarsi con la Clientela che voglia impartire istruzioni sui beni amministrati; mantenere i rapporti con le controparti finanziarie al fine di acquisire potenziale clientela illustrando i servizi offerti dalla Fiduciaria e dal gruppo Hera, assistenza in materia di Wealth administration in tema di asset protection, pianificazione successoria, property management, corporate finance. Rappresentare la società con procura speciale, con firma libera e disgiunta, stipulare tutti gli atti notarili necessari all'esecuzione di istruzioni dei fiducianti tese all'assunzione e alla dimissione dalla amministrazione fiduciaria di beni, ivi compresi. Particolari mansioni svolte ulteriori: collaborazione alla stesura delle nuove procedure operative riferite alla attività commerciale, collaborazione alla costruzione del processo informatico di controllo dell’operatività dei fiducianti e del tool informatico in uso alla struttura, istituzione del processo informatico di monitoraggio clientela nel tempo e adeguata verifica a distanza. Cura della relazione con la clientela fiduciaria, in particolare HNWI, creazione e sviluppo dei servizi di Family Office. Show less



Argos fiduciaria S.p.A.

• Italy
• Investment Banking

• Relationship Manager

  • Jul 2016 - Feb 2020

  - accensione di mandati fiduciari con intestazioni di partecipazioni, intestazioni di prodotti finanziari, bancari o di natura assicurativa o la sottoscrizione di mandati integrativi; - - partecipazione ad atti pubblici relativi a operazioni fiduciarie aventi ad oggetto partecipazioni in società non quotate; - - incontri con potenziali Clienti e retention su Clienti già attivi; - - predisposizione del materiale e acquisizione della documentazione necessaria all’apertura di nuovi mandati o alla sottoscrizione di mandati integrativi (inclusa quella relativa all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio); - - sottoscrizione della documentazione bancaria relativa all’apertura, alle istruzioni in corso di rapporto e alla chiusura delle relazioni con gli intermediari finanziari; - - acquisizione delle disposizioni dei Clienti, successive all’apertura del mandato e loro trasmissione alle Funzioni competenti; - Gestione delle informative e delle proposte commerciali in conformità con la normativa vigente, esterna o interna alla Società. Cura della relazione con la clientela fiduciaria, in particolare HNWI, creazione e sviluppo dei servizi di Family Office. Show less



Argos S.p.A. Wealth Administration

• Analista di Middle Office

  • Dec 2014 - Jul 2016

  Attività di assistenza ai Front office relativamente alla gestione dei mandati fiduciari, in particolare relativamente alla gestione dei rapporti con intermediari finanziari terzi quali compagnie assicurative, investment Bank/Private Bank, Sgr, Sim e simili in relazione alla gestione delle attività inerenti alle relazioni bancarie e alle compagnie assicurative (nuove sottoscrizioni, riscatti, messe a pegno, fiscalità), alle linee di credito, agli investimenti e simili.

• Compliance Officer

  • Aug 2014 - Dec 2014

  - interpretazione, applicazione e gestione delle tematiche di regulatory relative a determinate aree di business;- individuazione delle transazioni finanziarie sospette e delle operazioni- richieste dalla clientela che possono sottendere rischi di riciclaggio di denaro sporco;- certificazione e monitoraggio dei processi seguiti internamente in materia di compliance;