Anna Nesic
Analyste bancaire conformité at Olkypay- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Compliance-Fundamentals
Chambre de Commerce du LuxembourgJun, 2023- Oct, 2024 -
Certification AMF
Autorité des marchés financiers (AMF) – FranceFeb, 2022- Oct, 2024
Experience
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Analyste bancaire conformité
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Feb 2023 - Present
- Analyse AML/KYC, vérification de la conformité des dossiers de création de comptes français et luxembourgeois - Détection et identification des risques potentiels et existants - Présentation des dossiers aux comités d'acceptation (proposition du niveau de risque à affecter) - Mise à jour des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers dans un but de réévaluation périodique du risque de la relation client - Analyses KYT: analyse des comptes, analyse financière, détection des fraudes (réseaux de blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux, ...) - Réalisation de déclarations de soupçons auprès de TRACFIN et de la CRF - Réponses aux sollicitations des autorités (réquisitions judiciaires, saisies) Show less
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BPCE Lease
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France
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Banking
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300 - 400 Employee
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Stagiaire chargée de conformité
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May 2022 - Nov 2022
- Réalisation de la mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la campagne annuelle d'actualisation des KYC - Réalisation des avis de conformité dans le cadre des procédures LCB-FT - Analyse des clients sans cotation LAB - Validation des KYC avant toute entrée en relation avec un client - Réalisation des analyses sur demande des métiers - Réalisation des contrôles permanents de niveau 2 - Réalisation de la mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la campagne annuelle d'actualisation des KYC - Réalisation des avis de conformité dans le cadre des procédures LCB-FT - Analyse des clients sans cotation LAB - Validation des KYC avant toute entrée en relation avec un client - Réalisation des analyses sur demande des métiers - Réalisation des contrôles permanents de niveau 2
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Stagiaire juridique
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Mar 2021 - Aug 2021
- Accueil clients - Réalisation de recherches documentaires juridiques - Synthèses de dossier - Préparation et accompagnement aux audiences - Rédaction d’actes juridiques (assignations, conclusions,…) - Démarches au Tribunal - Accueil clients - Réalisation de recherches documentaires juridiques - Synthèses de dossier - Préparation et accompagnement aux audiences - Rédaction d’actes juridiques (assignations, conclusions,…) - Démarches au Tribunal
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Monoprix
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Retail
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700 & Above Employee
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Employée polyvalente
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Jun 2019 - Jun 2020
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Education
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Aix-Marseille Université
DESU Risque pénal économique et conformité/ compliance・Mention Bien -
2021 - 2022
Aix-Marseille Université
Master 2 Lutte contre la criminalité financière et organisée・Mention Assez Bien -
2020 - 2021
Aix-Marseille Université
Master 1 Droit pénal et sciences criminelles・Mention Bien -
2020 - 2020
AFPRO
Attestation de formation professionnelle, Psychologie et techniques de l’intertogatoire -
2019 - 2020
Aix-Marseille Université
DU sciences pénales et criminologie -
2017 - 2020
Aix-Marseille Université
Licence de droit・Mention Assez Bien -
AFPRO
Attestation de formation professionnelle, Initiation pratique à l’éloquence
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