Experience

SB bank (Sudostroitelny Bank)

• Russian Federation
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Главный экономист отдела валютного контроля

  • Feb 2008 - Present

• Главный экономист отдела валютного контроля

  • Feb 2008 - Apr 2015

  Обязанности Подготовка, формирование и представление в ЦБ РФ отчётности по формам 0409652, 0409664, 0409665, 0409402, 0409406, 0409407, информация о ВБК и ПС, Выявление и фиксирование нарушений валютного законодательства со стороны клиентов (308-П), передача Паспортов сделок по внешнеторговым контрактам (364-П) и по кредитным договорам (договорам займа) по 402-П. Ведение и контроль за заполнением базы данных валютных операций (Приложение 3 к Инструкции 138-И) Контроль и координация действий сотрудников подразделения и филиалов по операциям резидентов и нерезидентов в ведении досье и электронных баз, предоставлениии документов для составления отчетности. Координация сотрудников Допофисов в вопросах, связанных с валютным контролем операций физических и юридических лиц; Составление технических заданий для разработки программных средств для усовершенствования внутрибанковской программы в целях усиления контроля за достоверностью отражения данных в отчетности банка. -проверка платежей физических лиц касательно требований 173-ФЗ, запрос и проверка документов для проведения валютных операций физлицами. Валютный контроль операций клиентов юридических и физических лиц: -Осуществление контроля за проведением валютных операций в валюте РФ и иностранной валюте клиентов банка; -Оформление и ведение паспортов сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа; -Консультации клиентов по вопросам применения норм валютного законодательства РФ; -Переписка с клиентами-физическими и юридическими лицами посредством системы Банк-Клиент, отправка запросов, уведомлений о зачислении денежных средств от нерезидентов РФ. Подготовка и предоставление документов по запросам Банка России, ИФНС, Таможни. Используемые навыки Знание нормативных актов законодательства ЦБ РФ:173-ФЗ, 2332-У, 138-И, 111-И, Программные комплексы kliko.exe, ТБСВК "Контракты", АСВКБ Show less