Anibal Figueroa Oliver
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Topline Score
Bio
Experience
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ILH International Legal Hub
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Panama
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Legal Services
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1 - 100 Employee
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Associate Lawyer
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Jun 2019 - Present
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Associate
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Jan 2017 - Present
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Quijano & Associates
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Panama
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Legal Services
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1 - 100 Employee
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Abogado
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Jun 2011 - May 2015
Atención de asuntos financieros (Banca, Valores, Seguros y Fideicomisos), constitución y manejo de sociedades anónimas panameñas, fundaciones de interés privado y sociedades de responsabilidad limitada. Asistencia en temas de Debida Diligencia. Atención de asuntos financieros (Banca, Valores, Seguros y Fideicomisos), constitución y manejo de sociedades anónimas panameñas, fundaciones de interés privado y sociedades de responsabilidad limitada. Asistencia en temas de Debida Diligencia.
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Jefe del Departamento de Trámite de Licencias Bancarias
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Aug 2007 - Jun 2011
Atención de solicitudes de licencias bancarias, procesos de fusión, absorción, consultas bancarias, prevención del uso indebido de los servicios bancarias. Expositor nacional e internacional. Atención de solicitudes de licencias bancarias, procesos de fusión, absorción, consultas bancarias, prevención del uso indebido de los servicios bancarias. Expositor nacional e internacional.
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Oficial de Cumplimiento
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Jun 2006 - Aug 2007
Encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Asesor Legal
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Dec 2001 - Jun 2006
Asesor Legal del Departamento de Protección al Usuario de los Servicios Bancarios, Departamento de Normas y de la Dirección Jurídica. Atención de consultas bancarias, procesos de fusión, obtención de licencias bancarias, prevención para el uso indebido de los servicios bancarios. Asesor Legal del Departamento de Protección al Usuario de los Servicios Bancarios, Departamento de Normas y de la Dirección Jurídica. Atención de consultas bancarias, procesos de fusión, obtención de licencias bancarias, prevención para el uso indebido de los servicios bancarios.
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Rivera, Bolivar y Castañedas
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Law Practice
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1 - 100 Employee
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Abogado
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Jun 2001 - Dec 2001
Atención de procesos administrativos (propiedad intelectual e industrial, migración, registro sanitario, medio ambiente y permisos ante la Junta de Control de Juegos). Procesos judiciales civiles, de propiedad industrial, confección de contratos y atención de consultas legales. Atención de procesos administrativos (propiedad intelectual e industrial, migración, registro sanitario, medio ambiente y permisos ante la Junta de Control de Juegos). Procesos judiciales civiles, de propiedad industrial, confección de contratos y atención de consultas legales.
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Education
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Colegio De La Salle
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Universidad Católica Santa María La Antigua