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Banco Desio

• Italy
• Banking
• 700 & Above Employee

• Analista Compliance

  • Jun 2017 - Present

  Nell’ambito dell’ufficio Compliance seguo le materie : -Privacy – Dlgs. 196/03 e nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati ( GDPR UE 2016/679); -Esternalizzazione delle Funzioni Operative importanti; -Antitrust; -Monetica. -Vigilanza prudenziale; Mi occupo di: valutate la conformità normativa dei processi relativi alle materie sopra indicate, effettuare valutazioni di Risk Assessment ed esprimere pareri in merito alla attuazione di nuove normative, valutare la conformità dei processi per l'emanazione di nuovi prodotti o servizi con particolare focus sugli aspetti privacy. Show less



Banco Desio

• Italy
• Banking
• 700 & Above Employee

• • Jan 2014 - Oct 2014

  Analista di organizzazione presso l’ Ufficio Analisi processi e coordinamento normativa - Direzione org. e Sistemi:Analisi dei processi in collaborazione con gli uffici di riferimento, redazione della normativa e del disegno dei processi

• • Jul 2010 - Jan 2014

  Auditor presso l’Ufficio Audit Banca e Gruppo - Direzione Revisione Interna:attività svolte:- Analisi dei processi, rilevazione dei controlli di I e II livello, verifica della conformità del processo alle disposizioni interne e alle normative esterne (es. disposizioni degli Organismi di Vigilanza e Controllo);- Redazione dei report di rilevazione per gli auditati e per le Direzioni;- Definizione degli interventi correttivi e condivisione con le funzioni coinvolte;- Rilevazione delle attività impattate dalla Legge 231 e redazione dei report di supporto al Comitato per il Controllo Interno e al Comitato 231;- Supporto all’Area Organizzazione per il costante aggiornamento della normativa, dei processi e delle applicazioni informatiche di riferimento.Gli audit svolti hanno riguardato le strutture/funzioni della Capogruppo e delle Reti, i modelli di relazione con le Società Controllate e i servizi resi da fornitori esterni. In particolare le attività hanno riguardato le aree: Amministrazione (es.: verifica dei sospesi contabili), Pianificazione strategica controllo di gestione (processo di redazione del bilancio), il Back Office (es.: sistemi di pagamento), l’Area Organizzazione (es.: normativa) i servizi IT e Sicurezza (es.: sicurezza anticrimine), D.lgs. 81/2008 Sicurezza sul lavoro .I lavori sono stati impostati in modo da rilevare il modello organizzativo, la struttura tecnologica a supporto, l’insieme delle normative d’ambito e le relazioni con le funzioni correlate. Sono state individuate le criticità, gli ambiti di rischio, i controlli manuali e di sistema, le eventuali carenze e le aree di miglioramento sottese alla operatività. Le risultanze sono relazionate alle Direzioni. Show less

• • Oct 2007 - Jul 2010

  Analista di organizzazione presso il Settore Normativa e Processi - Area org. e Sistemi:In qualità di Responsabile di Progetto ho gestito il progetto di “Reengineering Normativa del Gruppo Banco Desio” il cui obiettivo era la formalizzazione del patrimonio informativo aziendale mediante:- la rilevazione e il disegno dei processi con l’integrazione delle norme;- la “tracciatura” delle attività impattate dal D.lgs. giugno 2001 n°231;- l’integrazione del modello dei processi aziendali con i rischi e i controlli mediante la creazione di una mappa dei rischi organizzata secondo la definizione dei livelli di Basilea II;- l’estrazione automatica del testo unico comprensivo dei processi, delle norme e dei controlli;- La gestione delle differenze operative tra Capogruppo e controllate sia nel disegno dei processi che nel relativo testo unico;- Pubblicazione dei testi normativi sulla intranet aziendale con consultazione differenziata tra Capogruppo e controllate.La sua realizzazione ha previsto l’ideazione e implementazione di un “metamodello” di Testo Unico per processo che consentisse di gestire in modo integrato la rilevazione dei processi delle attività di controllo e dei rischi associati, supportare le eventuali analisi interne di reengineering dei sistemi informativi interni e in outsourcing, supportare eventuali analisi organizzative di efficientamento e dimensionamento organici, soddisfare eventuali esigenze progettuali con sottostante attività di mappatura dei processi (es. Compliance, Dirigente Preposto), dotare la rete commerciale di documentazione facilmente consultabile.Referente e analista nel progetto di analisi rischi e controlli nel perimetro L. 262 e redazione della normativa (Testo Unico Normativo) relativamente al processo “Financial Reporting”.Strumento di modellazione utilizzato: ARIS Business Architect 7.0, ARIS Business Designer 7.0. Show less



Engineering Ingengeria Informatica

• Milan Area, Italy

• Consultant

  • Jul 2003 - Oct 2007

  Progetti realizzati: - “Repository Organizzativo e Normativo” In qualità di specialist sui processi finanza ho partecipato al progetto realizzato presso Gruppo Banca Popolare di Milano, che prevedeva la redazione della normativa di Gruppo partendo dai flow chart dei processi aziendali. - “D. lgs. 231/01 – Implementazione nel Repository Organizzativo” Il progetto prevedeva l’analisi e l’individuazione dei processi sensibili ai reati contemplati dal D.lgs. giugno 2001 n°231, l’individuazione delle attività di processo determinanti rischi operativi (Basilea II), la predisposizione e sviluppo di una reportistica finalizzata all’estrazione dell’informativa connessa al Decreto n°231 e ai rischi operativi. - “Riorganizzazione e diffusione dei Processi Organizzativi” Il progetto, iniziato in Banca Popolare di Milano nel 2003, prevedeva la rilevazione e il disegno processi aziendali conformemente agli aggiornamenti normativi esterni e alle innovazioni tecnologico-organizzative interne previste dai Regolamenti Operativi. La “diffusione” della conoscenza all’interno della realtà aziendale mediante la pubblicazione del disegno dei processi sulla intranet aziendale. La modellazione dei processi e la creazione del “Repository Organizzativo” sono stati realizzati utilizzando il Toolset di modellazione ARIS Ids Scheer (Aris toolset platforms 6.2.3 e 7.0.2). Show less



Engineering Ingegneria Informatica Spa

• Italy
• IT Services and IT Consulting
• 700 & Above Employee

• Analista Funzionale – Area Finanza specialist Settore Banca Depositaria

  • Jun 2001 - Jun 2003

  Progetti realizzati: - parametrizzazione del prodotto utilizzato per l’acquisizione e l’analisi dei dati forniti dalle SGR; - analisi dei dati forniti dalle SGR al fine di verificare il rispetto sia delle politiche d’investimento dichiarate nei regolamenti dei Fondi sia il rispetto dei limiti imposti da Banca d’Italia; - formazione utenti; - assistenza utenti nello svolgimento dell’operatività giornaliera; - svolgimento dell’attività giornaliera in outsourcer. I progetti sono stati realizzati presso primari Gruppi Bancari Italiani ( Banca intesa, Unicredito, Commercio e Industria, Banca Popolare di Bergamo, Rolo Banca, Comit).Supporto informatico utilizzato Global Fund. Show less



Banca Intesa

• Milan Area, Italy

• Impiegata Banca depositaria

  • Sep 2000 - May 2001

  Attività seguite: Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle operazioni d’investimento effettuate dalle SGR di riferimento nella gestione dei Fondi d’Investimento, analisi delle voci dello Stato Patrimoniale al fine di verificare il rispetto dei limiti di regolamento e i limiti di legge imposti da Banca d’Italia. Interfaccia progettuale tra la società di consulenza che forniva il supporto applicativo e il GdL interno esteso alle SGR di riferimento. Attività seguite: Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle operazioni d’investimento effettuate dalle SGR di riferimento nella gestione dei Fondi d’Investimento, analisi delle voci dello Stato Patrimoniale al fine di verificare il rispetto dei limiti di regolamento e i limiti di legge imposti da Banca d’Italia. Interfaccia progettuale tra la società di consulenza che forniva il supporto applicativo e il GdL interno esteso alle SGR di riferimento.