Andrés Velasco Pacheco
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Inglés Professional working proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors Inc.Apr, 2014- Oct, 2024
Experience
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Moore Colombia
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Colombia
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Manager
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Oct 2023 - Present
Servicios: 1. Co/Outsoucing de las funciones de AI y evaluaciones de QAR 2. Apoyo en programas de auditoría y diagnóstico en cumplimiento normativo ABAC/AML, Programas de Subvención 2. Entrenamientos especializados Miembros de JD y 1ra y 2da. línea 3. Contenido profesional en redes sociales 4. Estrategia de negocio GRC Servicios: 1. Co/Outsoucing de las funciones de AI y evaluaciones de QAR 2. Apoyo en programas de auditoría y diagnóstico en cumplimiento normativo ABAC/AML, Programas de Subvención 2. Entrenamientos especializados Miembros de JD y 1ra y 2da. línea 3. Contenido profesional en redes sociales 4. Estrategia de negocio GRC
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Mazars en Colombia
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Colombia
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Accounting
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100 - 200 Employee
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Consulting Manager
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Oct 2022 - Jul 2023
1. Liderar la función de co-sourcing de la función de auditoría interna para clientes 2. Liderar auditorías a programas de subvención bajo standard ISAE 3000 y 4400 3. Liderar auditorías a programas fílmicos bajo el manual de asignación de recursos (Proimagenes) 4. Liderar webcast sobre programas de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE 1. Liderar la función de co-sourcing de la función de auditoría interna para clientes 2. Liderar auditorías a programas de subvención bajo standard ISAE 3000 y 4400 3. Liderar auditorías a programas fílmicos bajo el manual de asignación de recursos (Proimagenes) 4. Liderar webcast sobre programas de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE
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PROINDESA SAS
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Bogota, D.C., Capital District, Colombia
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Risk Manager & Compliance Officer
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Dec 2021 - Jun 2022
- Direcciono y emito instrucciones al sector infraestructura en el mejoramiento de los sistemas de administración de riesgos ABAC, SAGRILAFT, SOX, ERM (SARO), Seguridad de la información, Ciberseguridad, Protección de datos personales. - Implementación de actividades de monitoreo de transacciones de los diferentes sistemas de administración de riesgos y mejoras al sistema. - Diseño e Implementación del modelo TPRM en el sector infraestructura combinándolo con modelo de segmentación. - Creación y aplicación de metodología de Key Risk Indicators (KRI) y gestión de controles. - Implementación de encuesta de ambiente ética empresarial. - Establecimiento de apetito de riesgo con proyecciones financieras del sector - Reportes y participación en sesiones semestrales en Junta Directiva, Comité de Ética, Comité GRC y CoE (Centro de Excelencia) de los niveles de maduración de los Sistemas de Gestión de Riesgos y de Cumplimiento con voz y voto. - Liderar proyectos de mejora de la Dirección con apoyo de terceros respecto a implementación plataforma de conocimiento, página web e intranet y diagnóstico SAGRILAFT. - Apoyar a los líderes de área a la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y reporte de los diferentes sistemas de administración de riesgos. - Establecimiento de un plan anual de trabajo del Oficial de Cumplimiento y de la Dirección de riesgos aprobado por Junta Directiva. - Realizar análisis de conflictos de interés, señales de alerta y reportes ROS o AROS en SIREL. Show less
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Deloitte
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Business Consulting and Services
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700 & Above Employee
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Manager
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Aug 2017 - Dec 2021
Liderar funciones de auditoría interna y evaluaciones según lo establecido en la 1312 y 1320 del IIA Liderar el diagnóstico e implementación de programas de cumplimiento (AML, Corrupción, Antritrust, otros) Liderar programas de prevención de fraude según metodología Fraud Risk Management Liderar proyectos de evaluaciones de controles SOX Liderar evaluaciones e implementación de KRIs. Liderar funciones de auditoría interna y evaluaciones según lo establecido en la 1312 y 1320 del IIA Liderar el diagnóstico e implementación de programas de cumplimiento (AML, Corrupción, Antritrust, otros) Liderar programas de prevención de fraude según metodología Fraud Risk Management Liderar proyectos de evaluaciones de controles SOX Liderar evaluaciones e implementación de KRIs.
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KPMG
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Canada
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Accounting
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700 & Above Employee
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Senior III
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Aug 2014 - Mar 2017
- Líder en proyectos de outsourcing y cosourcing en auditoría interna. - Líder en la evaluacion del control interno (controles financieros, no financieros y de la administracion de riesgos ERM) - Marco SOX y COSO - Capacitador en normas internacionales y metodología de auditoría interna. Clientes: Ecopetrol, Pacific Rubiales, Mansarovar, Colpensiones - Líder en proyectos de outsourcing y cosourcing en auditoría interna. - Líder en la evaluacion del control interno (controles financieros, no financieros y de la administracion de riesgos ERM) - Marco SOX y COSO - Capacitador en normas internacionales y metodología de auditoría interna. Clientes: Ecopetrol, Pacific Rubiales, Mansarovar, Colpensiones
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Consultor Senior de Consultoría y Aseguramiento
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Jan 2014 - Aug 2014
- Líder en proyecto de outsourcing en Auditoría Interna. - Líder en la evaluacion del control interno (controles financieros, no financieros y de la administracion de riesgos ERM) - Marco SOX y COSO Clientes: Servientrega, Efecty, Totalseguros, Global Management, Aerofast. - Líder en proyecto de outsourcing en Auditoría Interna. - Líder en la evaluacion del control interno (controles financieros, no financieros y de la administracion de riesgos ERM) - Marco SOX y COSO Clientes: Servientrega, Efecty, Totalseguros, Global Management, Aerofast.
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Auditor Sénior Auditoría
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Oct 2012 - Dec 2013
- Elaboración de la Metodología de Auditoría con base en Normas Internacionales - Elaboración del Plan Anual de Auditoría - Líder en la realización de Auditoría Financiera - Revisión y aprobación de impuestos Nacionales y Municipales - Elaboración y seguimiento del presupuesto de área - Seguimiento auditorías anteriores - Elaboración de la Metodología de Auditoría con base en Normas Internacionales - Elaboración del Plan Anual de Auditoría - Líder en la realización de Auditoría Financiera - Revisión y aprobación de impuestos Nacionales y Municipales - Elaboración y seguimiento del presupuesto de área - Seguimiento auditorías anteriores
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Banco de las Microfinanzas - Bancamia S.A.
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Colombia
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Banking
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700 & Above Employee
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Auditor Senior y Director de Auditoría (e)
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Sep 2011 - Jul 2012
- Elaboración del Plan Anual de Auditoría=> Factores internos-externos y cronogramas de trabajo. - Identificación Procesos Claves=> Calificación de los procesos de acuerdo a los riesgos. - Entendimiento del Proceso=> Realización de flujo-gramas del proceso (Visio – Excel). - Identificación Análisis y Evaluación de Riesgos y Controles=> Metodología ORCA. - Diseño de Pruebas=> De acuerdo a controles claves CAVR y selección de muestras. - Ejecución de Pruebas=> Documentación de las pruebas con base en evidencia. - Elaboración de Informes=> Esquema en: situación observada y criterio. - Capacitador de Control Interno=> Capacitaciones a todas las áreas de la organización. - Seguimiento de Auditorías=> Validación y seguimiento al cronograma de trabajo. Show less
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PwC
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Professional Services
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700 & Above Employee
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Consultant
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May 2008 - Aug 2011
- Consultor en proyectos de outsourcing y cosourcing Auditoría Interna. - Consultor en auditoría de fraude. Clientes: Grupo Carvajal, Helm Bank, Universidad Javeriana, Fiduprevisora, Subaru de Colombia, XM Expertos en Mercados, Sociedad Portuaria Regional Cartagena. - Consultor en proyectos de outsourcing y cosourcing Auditoría Interna. - Consultor en auditoría de fraude. Clientes: Grupo Carvajal, Helm Bank, Universidad Javeriana, Fiduprevisora, Subaru de Colombia, XM Expertos en Mercados, Sociedad Portuaria Regional Cartagena.
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Auditor Administrativo
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Jun 2007 - May 2008
- Determinar la confiabilidad y exactitud de los datos contables=> Revisión de EEFF y análisis de cuentas contables. - Cumplimiento a la eficiencia de los procedimientos establecidos en el área contable y financiera. - Revisión de Nómina=> liquidaciones de las prestaciones sociales y el cálculo de aportes parafiscales de la nomina Vs. Contabilidad. - Realizar arqueos de caja general y los fondos fijos elaborando informes de alta Gerencia. - Participación en la toma física de inventarios de la planta de producción=> Estadísticas y elaboración de informes. - Revisión de pagos a proveedores y de imputación de impuestos. - Realizar Auditorías a los Restaurantes=> Inventario de Productos, arqueo de caja y demás actividades de normas en los restaurantes. Show less
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Panalpina
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Denmark
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Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
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700 & Above Employee
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Analista Financiero
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Dec 2004 - Jun 2007
- Auditorias Contables=> Revisión de conciliaciones bancarias, revisión y análisis de EEFF. - Realización de Informes Financieros=> Elaboración de los EEFF. - Conciliaciones entre Empresas del Grupo Estratégico=> Liquidación de operaciones de importaciones y exportaciones entre DAPSA S.A., Panalpina S.A. y SIA Profesional. - Realización de Pagos Electrónicos=> Impuestos nacionales y municipales, proveedores y nómina. - Flujos de Efectivo=> Proyecciones de liquidez. - Líder del Proceso Contable=> Dirigir al coordinador contable y asesorías en la política contable. - Capacitador de Asistentes Contables=> Manejo del área Contable. - Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), - Activos Fijos=> Asignación y control de AAFF. (Depreciaciones e imputaciones contables) Show less
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Education
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2014 - 2014
Instituto de auditores internos
Certified Internal Auditor, Internal Auditor -
2013 - 2013
Universidad de Asturias
Programa Internacional Gerencia de Proyectos, Administración y gestión de empresas, general -
2009 - 2010
Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Aseguramiento y Control Interno, Auditing & Internal Control -
2001 - 2006
Universidad de La Salle
Contador Público, Contabilidad, Fiscal
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