Anaid Cabrera Urbina

Oficial de Cumplimiento at HacerCapital Corporation
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Iztapalapa, Mexico City, Mexico, MX

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Experience

  • HacerCapital Corporation
    • Mexico
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Oficial de Cumplimiento
      • Apr 2023 - Present

  • Banco Forjadores
    • Mexico
    • Banking
    • 200 - 300 Employee
    • Gerente de PLD/FT - Oficial de Cumpmimiento en Banco Forjadores
      • May 2022 - Feb 2023

  • Don Apoyo
    • Mexico
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Oficial de Cumplimiento
      • Oct 2021 - May 2022

  • Deloitte
    • Business Consulting and Services
    • 700 & Above Employee
    • Consultor Snr Cumplimiento Regulatorio, Risk Advisory
      • Nov 2019 - Oct 2021

      Asesoría en Riesgos, Cumplimiento Regulatorio de las Entidades Financieras que son integrantes del Sistema Financiero o quieren solicitar la autorización para ser una de ellas. Especialista en PLD/FT Asesoría en Riesgos, Cumplimiento Regulatorio de las Entidades Financieras que son integrantes del Sistema Financiero o quieren solicitar la autorización para ser una de ellas. Especialista en PLD/FT

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    • Mexico
    • Government Administration
    • 500 - 600 Employee
    • Jefe de departamento
      • Jun 2013 - Nov 2019

Education

  • Instituto Nacional de Ciencias Penales
    Especialista, Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    2018 - 2019
  • Facultad de Derecho UNAM
    Licenciada en Derecho, Derecho Financiero
    2009 - 2012

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