Experience

Grupo Interaval

• Venezuela
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Abogado Asesor

  • Oct 2021 - Present



Apex Capital

• Financial Services

• Oficial de Cumplimiento

  • Mar 2019 - Apr 2021

  Durante este tiempo lleve a cabo la Debida Diligencia basica, en el sentido de revisar clientes naturales como juridicos en la Lista OFAC, y portales de verificacion de identidad a saber CNE y RIF, y portales WEB (datajuridica y Google) realize los KYC (Know your Customer) / formatos Conozca su Cliente, desarrolle una base de datos de los clientes. Adicionalmente preste apoyo en el control y manejo de soportes Contables como facturas, y desarrollo de distintos Contratos (Prestamos, Cuenta en Partcipacion, Honorarios Profesionales, Servicios Profesionales) Show less



Libre Ejercicio Profesion

• Caracas-Venezuela

• Abogado Independiente

  • Jun 2018 - Mar 2019

  Redaccion de todo tipo de documentos Mercantiles, Liquidaciones y Prestaciones Sociales, y Tramites Civiles, Divorcios, Capitulaciones Matrimoniales, Cartas de Solteria, Rectificacion de Partidas de Nacimientos- Redaccion de todo tipo de documentos Mercantiles, Liquidaciones y Prestaciones Sociales, y Tramites Civiles, Divorcios, Capitulaciones Matrimoniales, Cartas de Solteria, Rectificacion de Partidas de Nacimientos-



Grupo Fivenca

• Venezuela
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Gerente de la Unidad de PLCYFT

  • Nov 2016 - May 2018



Abogado Libre Ejercicio

• El Recreo Sabana Grande -Caracas

• Consultoría Legal

  • Sep 2016 - Nov 2016

  Ejerciendo el Libre Ejercicio del Derecho a partir de el 15 de Septiembre de 2016, en el área Mercantil, Laboral y Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Encontraran mayor información en: http://anamariaaguilar23.wixsite.com/consultorialegal Ejerciendo el Libre Ejercicio del Derecho a partir de el 15 de Septiembre de 2016, en el área Mercantil, Laboral y Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Encontraran mayor información en: http://anamariaaguilar23.wixsite.com/consultorialegal



BNH Casa de Bolsa C.A

• Parque Cristal

• Gerente de la Unidad de Prevención y Control de legitimación de Capitales y FT

  • Jul 2014 - Sep 2016

  A partir del 16 de mayo de 2016 comience a desempeñarme como Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Hasta el 13 de mayo ejercí el Cargo de Coordinador Legal del Área de Cumplimiento, entre mis funciones debía revisar los expedientes de los Inversores y velar por el debido cumplimiento de la Resolución 110-2011 emanada de la Superintendencia Nacional de Valores (Ente Regulador), revisión de los Inversores en distintos portales WEB, manejo de lista OFAC, World-Check. Manejo de FACTA. Show less



BNH Casa de Bolsa, C.A

• Av. Francisco Francisco de Miranda, Edf. Parque Cristal, Torre Oeste P-Ofc13-04

• Gerente de la Unidad de Prevencion y Control.

  • Oct 2008 - Nov 2010

  Realizar los reportes mensuales de inexistencia de operación sospechosa, revisión de expedientes y documentación, manejo de portales Web de revisión OFAC, World-Check, Google, Superintendencia de Sociedad,monitoreo de documentación solicitada, revisión de la Normativa emanada de la Superintendencia Nacional de Valores Resolución 178-05, redacción de Manuales de Procedimiento, Tripticos infoirmativos, Informes Trimestrales y Anuales. Realizar los reportes mensuales de inexistencia de operación sospechosa, revisión de expedientes y documentación, manejo de portales Web de revisión OFAC, World-Check, Google, Superintendencia de Sociedad,monitoreo de documentación solicitada, revisión de la Normativa emanada de la Superintendencia Nacional de Valores Resolución 178-05, redacción de Manuales de Procedimiento, Tripticos infoirmativos, Informes Trimestrales y Anuales.