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JOVA CAPITAL

• Mexico
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Coordinador Jurídico y Oficial de Cumplimiento PLD/FT Certificado

  • Oct 2017 - Present

  • Diseño y elaboración del Manual de Cumplimiento PLD/FT. • Diseño e implementación la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos. • Diseño y elaboración del programa anual de Capacitación y Difusión en materia de PLD/FT. • Diseño e implementación de curso de PLD/FT a todo el personal de la Entidad. • Monitoreo y análisis de alertas relevantes, inusuales, inusuales 24 horas e internas preocupantes. • Reportes a la autoridad de actividades relevantes, inusuales, inusuales 24 horas e internas preocupantes. • Titular de la Unidad de Atención de Usuarios CONDUSEF. • Responsable del Cumplimiento ante CONDUSEF. • Elaboración de Actas de Asambleas de los diversos órganos del gobierno corporativo, Consejo de Administración, Comité de Crédito, Comité de Auditoria, Comité de Comunicación y Control, entre otros. • Apoyo en actividades administrativas y legales. Show less



ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES LEGALES, S.C (Notaria Pública 195)

• Auxiliar jurídico

  • Oct 2013 - Oct 2017

  •Asesorías en área civil, mercantil, corporativa, notarial, registral, empresarial, departamento administrativo y atención al cliente. •Realización de escrituras públicas donde se consigan compraventas, donaciones, protocolización de constancias judiciales de juicios sucesorios, otorgamiento y revocación de poderes, reconocimientos de adeudos, apertura de créditos simples con o sin hipoteca, cancelaciones de hipoteca, etc. •Elaboración de actas constitutivas de sociedades y asociaciones de nueva creación, actas de asambleas generales extraordinarias y ordinarias. •Solicitud, reserva y firma de permisos de denominaciones o razones sociales para constituir personas morales a través de TU EMPRESA (www.tuempresa.gob.mx), notificación de avisos de usos de los mismos, administrando el buen funcionamiento de cada denominación hasta su uso exclusivo. •Dar trámite y seguimiento de Alta al Registro Federal Contribuyentes (RFC) de personas físicas y personas morales de nueva creación y la generación de su respectiva constancia fiscal, a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante la plataforma exclusiva de Fedatarios Públicos. Show less