Experience

CNOVA PAY

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Chef d'activité conformité

  • Apr 2022 - Present

  - Effectuer la veille réglementaire et identifier les impacts pour Cnova Pay - Rédiger et mettre à jour les procédures internes (LCB/FT, Cantonnement, Reportings réglementaires, Externalisation, Conflits d'intérêts) et la formation LCB/FT - Participer à la rédaction des rapports réglementaires (RACI LCB-FT, SURFI LCB-FT) - Analyser et traiter les alertes (Gel des avoirs, sanction, négatif media , PPE...) -… Show more - Effectuer la veille réglementaire et identifier les impacts pour Cnova Pay - Rédiger et mettre à jour les procédures internes (LCB/FT, Cantonnement, Reportings réglementaires, Externalisation, Conflits d'intérêts) et la formation LCB/FT - Participer à la rédaction des rapports réglementaires (RACI LCB-FT, SURFI LCB-FT) - Analyser et traiter les alertes (Gel des avoirs, sanction, négatif media , PPE...) - Effectuer les examens renforcés ainsi que les déclarations de soupçon Show less - Effectuer la veille réglementaire et identifier les impacts pour Cnova Pay - Rédiger et mettre à jour les procédures internes (LCB/FT, Cantonnement, Reportings réglementaires, Externalisation, Conflits d'intérêts) et la formation LCB/FT - Participer à la rédaction des rapports réglementaires (RACI LCB-FT, SURFI LCB-FT) - Analyser et traiter les alertes (Gel des avoirs, sanction, négatif media , PPE...) -… Show more - Effectuer la veille réglementaire et identifier les impacts pour Cnova Pay - Rédiger et mettre à jour les procédures internes (LCB/FT, Cantonnement, Reportings réglementaires, Externalisation, Conflits d'intérêts) et la formation LCB/FT - Participer à la rédaction des rapports réglementaires (RACI LCB-FT, SURFI LCB-FT) - Analyser et traiter les alertes (Gel des avoirs, sanction, négatif media , PPE...) - Effectuer les examens renforcés ainsi que les déclarations de soupçon Show less



Primonial REIM France

• France
• Real Estate
• 100 - 200 Employee

• Chargée de conformité

  • Feb 2022 - Apr 2022

  - Réaliser des contrôles de second niveau (formalisation de fiches de contrôle, tests, interview et restitution aux départements contrôlés) - Participer aux travaux de la DCCI relatifs à la LCB/FT - Réaliser des contrôles de second niveau (formalisation de fiches de contrôle, tests, interview et restitution aux départements contrôlés) - Participer aux travaux de la DCCI relatifs à la LCB/FT



BGL BNP Paribas

• Luxembourg
• Banking
• 700 & Above Employee

• KYC Officer

  • Jan 2021 - Dec 2021

  - Application de la réglementation bancaire (LCB/FT, FATCA, AEOI, MIFID 2...) et de la procédure interne - Analyser et assurer la mise en conformité des dossiers KYC concernant les personnes physiques et les personnes morales - Utlisation de Qlik sense et QlikView pour l'analyse des flux et des opérations - Conseiller les métiers commerciaux sur les sujets ayant trait au KYC - Application de la réglementation bancaire (LCB/FT, FATCA, AEOI, MIFID 2...) et de la procédure interne - Analyser et assurer la mise en conformité des dossiers KYC concernant les personnes physiques et les personnes morales - Utlisation de Qlik sense et QlikView pour l'analyse des flux et des opérations - Conseiller les métiers commerciaux sur les sujets ayant trait au KYC



AXA WEALTH SERVICES

• France
• Insurance
• 100 - 200 Employee

• Référent LCB/FT

  • Aug 2019 - Jul 2020

  - Veiller au respect de l’application des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le terrorisme - Analyser les dossiers et appliquer les mesures de vigilance adéquates - Participer au déploiement des procédures de conformité… Show more - Veiller au respect de l’application des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le terrorisme - Analyser les dossiers et appliquer les mesures de vigilance adéquates - Participer au déploiement des procédures de conformité - Traiter les alertes Norkom et formaliser les investigations nécessaires à la confirmation ou à la levée du soupçon - Rédiger les projets de déclaration de soupçon Show less - Veiller au respect de l’application des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le terrorisme - Analyser les dossiers et appliquer les mesures de vigilance adéquates - Participer au déploiement des procédures de conformité… Show more - Veiller au respect de l’application des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le terrorisme - Analyser les dossiers et appliquer les mesures de vigilance adéquates - Participer au déploiement des procédures de conformité - Traiter les alertes Norkom et formaliser les investigations nécessaires à la confirmation ou à la levée du soupçon - Rédiger les projets de déclaration de soupçon Show less



Université de Bordeaux

• France
• Education Administration Programs
• 700 & Above Employee

• Juriste bénévole au sein de la Clinique du droit

  • Sep 2018 - Aug 2019

  - Participer au service d'information juridique afin de favoriser l'accès au droit pour tous, dans le domaine du droit des affaires et de la fiscalité - Participer au service d'information juridique afin de favoriser l'accès au droit pour tous, dans le domaine du droit des affaires et de la fiscalité



Cabinet d'avocats LDA

• Région de Bordeaux, France

• Juriste stagiaire

  • Apr 2018 - Jul 2018

  - Etudier les problématiques diverses touchant la création et la vie des entreprises (constitution, approbation des comptes, apports d'actifs) - Analyser les questions transverses en droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, droit social - Etudier les problématiques diverses touchant la création et la vie des entreprises (constitution, approbation des comptes, apports d'actifs) - Analyser les questions transverses en droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, droit social



Cabinet de Notaires Nicolas Maubru et Didier Nicolas

• Pauillac

• Juriste stagiaire

  • Jul 2017 - Jul 2017

  - Archiver les dossiers - Participer à la rédaction d’actes - Archiver les dossiers - Participer à la rédaction d’actes



Cabinet d'avocat Jacques Chambaud

• Région de Bordeaux, France

• Stage juridique

  • Jul 2014 - Jul 2014

  - Lecture de dossiers - Recherches juridiques - Suivi des procès au tribunal - Lecture de dossiers - Recherches juridiques - Suivi des procès au tribunal