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Universidad Nacional de Tumbes

• Peru
• Higher Education
• 1 - 100 Employee

• Docencia

  • Nov 2020 - Present



Universidad Privada del Norte

• Peru
• Higher Education
• 700 & Above Employee

• Docencia

  • Mar 2020 - Jun 2022

  Docente de Derecho penal económico, delitos contra la Administración Pública y Derecho Procesal Penal. Docente de Derecho penal económico, delitos contra la Administración Pública y Derecho Procesal Penal.



Yataco Arias Abogados

• Peru
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• • Jul 2017 - Sep 2020

  - Consultoría en procesos penales del estudio.- Emisión de informes referentes al estado actual de los procesos penales y proyección de resultados.- Elaboración estratégica de la defensa penal.- Asesoría en implementación y mejora continua de sistemas de prevención y/o cumplimiento normativo.

• • Jul 2016 - Jul 2017

  - A cargo de los procesos penales del estudio.- Jefe de equipo con dos asistentes del área penal.- Asesoramiento a empresas y sus funcionarios inmersos en procesos penales (delitos comunes y socio económicos).- Asesoramiento a funcionarios públicos en procesos por corrupción.- Asesoramiento en implementación de sistemas de prevención y cumplimiento normativo.



Summa Gold Corporation

• Peru
• Mining
• 100 - 200 Employee

• Abogado penal

  • Oct 2019 - Mar 2020

  - Patrocinio de los casos penales a nivel policial, fiscal y judicial de la empresa y sus funcionarios (gerentes y/o empleados). - Participación, exposición y opinión legal en los comités legales frente al directorio de la empresa. - Seguimiento de los casos que son patrocinados por los abogados externos. - Otras funciones inherentes al cargo. - Patrocinio de los casos penales a nivel policial, fiscal y judicial de la empresa y sus funcionarios (gerentes y/o empleados). - Participación, exposición y opinión legal en los comités legales frente al directorio de la empresa. - Seguimiento de los casos que son patrocinados por los abogados externos. - Otras funciones inherentes al cargo.



Shougang Hierro Perú S.A.A.

• Peru
• Mining
• 700 & Above Employee

• Abogado Penal

  • Jul 2017 - Dec 2018

  - Encargado de la cartera de procesos penales del área de asesoría jurídica. - Formulación de las denuncias y querellas por la comisión de delitos socio-económicos en perjuicio de la empresa. - Representación procesal en el ámbito penal (delitos comunes y socio-económicos) de la empresa y sus funcionarios a nivel policial, fiscal y judicial. - Asesoramiento en el ámbito compliance - Sistema de prevención del LA/FT - SPLAFT. - Impulsor para la implementación del compliance anticorrupción: Ley 30424 - modificada por el D.L. 1352 y por la Ley 30835. - Integrante del Comité de Compliance para la implementación del compliance anticorrupción ISO 37001. Show less



Ministerio Publico - Fiscalia de la Nacion

• Peru
• Administration of Justice
• 700 & Above Employee

• Abogado Penal

  • Oct 2015 - Jul 2016

  Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos- Cuarto Despacho. - Proyección de informes de casos con implicancia como organizaciones criminales. - Proyección de resoluciones fiscales (apertura de investigación, ampliaciones, formalizaciones y medidas cautelares), conforme al nuevo código procesal penal. - Apoyo en el desarrollo de la estrategia de investigación al Fiscal a cargo. - Participación en el desarrollo de las diligencias fiscales programadas. - Obtención positiva de las medidas cautelares en el proceso. - Diligenciamiento en las pericias correspondientes a la investigación. Show less



Ministerio Publico - Fiscalia de la Nacion

• Peru
• Administration of Justice
• 700 & Above Employee

• • Dec 2014 - Aug 2015

  Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público.- Atención y sugerencias a los miembros de las rondas campesinas y su función jurisdiccional.- Elaboración de materiales de difusión académica sobre la función jurisdiccional de las rondas y comunidades campesinas.- Coordinación con el Fiscal a cargo de la unidad y el coordinador de rondas y comunidades campesinas.- Detalle y registro de jurisprudencia en torno a la jurisdicción especial.- Elaboración del borrador - Manual de actuación jurisdiccional de rondas y comunidades campesinas. Show less

• • Oct 2011 - Dec 2014

  Quincuagésima Tercera (53º) Fiscalía Provincial Penal de Lima.- Proyección de dictámenes (formalización, acusación y/o informes) a nivel fiscal.- Participación en las diligencias programadas por el Fiscal a cargo de la investigación.- Proyección de las resoluciones y/o propuesta de diligencias para el mejoramiento de la investigación.- Elaboración de estrategias en la investigación preliminar.- Formalización y archivo de los procesos (conforme al principio de legalidad penal).- Buen desempeño conforme a la visitas regulares e inopinadas de control interno de la entidad. Show less



Asesoría Negocios e Inversiones - ASENEINSAC

• Provincia de Lima, Peru

• Abogado

  • Jun 2011 - Oct 2011

  - Evaluación de los procesos por obligación de dar suma de dinero. - Proyección de demandas por cobranza - cartera de recuperaciones. - Negociación con los deudores - demandados respecto de la deuda y su recuperación. - Seguimiento y representación de la persona jurídica en los procesos a nivel judicial. - Recuperación de deudas en los procesos por obligación dar suma de dinero. - Obtención positiva de las medidas cautelares fuera de proceso. - Evaluación de los procesos por obligación de dar suma de dinero. - Proyección de demandas por cobranza - cartera de recuperaciones. - Negociación con los deudores - demandados respecto de la deuda y su recuperación. - Seguimiento y representación de la persona jurídica en los procesos a nivel judicial. - Recuperación de deudas en los procesos por obligación dar suma de dinero. - Obtención positiva de las medidas cautelares fuera de proceso.



SUNAT

• Peru
• Government Administration
• 700 & Above Employee

• • Oct 2010 - Jan 2011

  - Identificación de los deudores con cobranza dudosa.- Emisión de las resoluciones de embargo en sus distintas modalidades.- Emisión de las resoluciones de cobranza coactiva.- Notificación de las resoluciones de embargo y de cobranza emitidas por la entidad.- Exclusión y exoneración de los deudores con cobranza dudosa (conforme a los requisitos legales).- Embargos de los activos de los deudores con cobranza efectiva.

• • Jan 2010 - Oct 2010

  - Apoyo en el área de Control de la Deuda, Cobranza Coactiva y Reclamos.- Proyección de resoluciones de embargo, orden de pago, inicio de proceso de cobranza coactiva.- Resoluciones de reclamación.- Tramitación de procesos designados por el área de reclamos.- Disminución de la carga laboral en el área de reclamos.- Re-financiamiento de las deudas con posibilidad de cobranza efectiva.