Alessandra Maraffini
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Bio
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Experience
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Banco Desio
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Italy
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Banking
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1 - 100 Employee
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Consigliere indipendente
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Apr 2023 - Present
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Gefran
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Italy
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Automation Machinery Manufacturing
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200 - 300 Employee
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Consigliere indipendente
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Apr 2023 - Present
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Outsourcing Funzione di Controllo- Resp.Funzione di terzo o secondo livello in distinte società .
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May 2016 - Present
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GC Governance Consulting
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Italy
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Client Partner - Head of Practice Risk & Controls
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Jul 2018 - Jul 2020
Sviluppo e coordinamento progetti Area Rischi & Controlli. Sviluppo e coordinamento progetti Area Rischi & Controlli.
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Independent Specialist Consultant
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May 2015 - Jun 2018
Supporto: - alla predisposizione delle “linee guida organizzative dedicate alle società fiduciarie” (per l’istanza d’iscrizione alla sezione separata dell’Albo 106 degli Intermediari Finanziari), commissionate da Assofiduciaria e dalla Assoservizi srl ; - all'assistenza, alle società Fiduciarie, per la presentazione dell'istanza di iscrizione nella sezione separata dell'Albo di cui all'art. 106 TUB"; - allo sviluppo della metodologia di monitoraggio, per le società clienti, degli adempimenti ai fini del rispetto del Dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (cfr Provvedimenti Banca d'Italia specifici) Show less
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Asset Management
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India
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Real Estate
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1 - 100 Employee
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Independent Specialist Consultant - Support Risk Manager
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2016 - 2016
1. sviluppo del modello di misurazione e controllo dei rischi attualmente in essere, affiancando il Risk Manager della Società anche nell’implementazione dello stesso; 2. revisione delle procedure, dei flussi informativi e delle attività in capo alla funzione Risk Management. 1. sviluppo del modello di misurazione e controllo dei rischi attualmente in essere, affiancando il Risk Manager della Società anche nell’implementazione dello stesso; 2. revisione delle procedure, dei flussi informativi e delle attività in capo alla funzione Risk Management.
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Independent Specialist Consultant VD Organization and Operations
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Jan 2015 - Aug 2015
sviluppo del modello organizzativo e del sistema informativo a supporto dello studio per espletare le attività professionali derivanti dagli incarichi associati alla L.186/2014 sviluppo del modello organizzativo e del sistema informativo a supporto dello studio per espletare le attività professionali derivanti dagli incarichi associati alla L.186/2014
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Dirigente Responsabile Middle Office
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Oct 2013 - Aug 2014
gestione operatività, presidio e sviluppo dei controlli di primo livello, implementazione delle novità normative in materia antiriciclaggio (in primis Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica) , aggiornamento delle procedure operative. gestione operatività, presidio e sviluppo dei controlli di primo livello, implementazione delle novità normative in materia antiriciclaggio (in primis Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica) , aggiornamento delle procedure operative.
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Banca Esperia
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Banking
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1 - 100 Employee
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Dirigente
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Sep 2012 - Sep 2013
– Direzione Organizzazione e Piattaforme Operative- Area Operation & IT di Gruppo - Responsabile Middle e Back Office Esperia Fiduciaria Spa – Direzione Organizzazione e Piattaforme Operative- Area Operation & IT di Gruppo - Responsabile Middle e Back Office Esperia Fiduciaria Spa
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outsoucer informatico
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Brazil
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IT Services and IT Consulting
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1 - 100 Employee
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Back office esternalizzato
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2012 - 2012
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AcomeA
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Italy
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Responsabile Compliance e RIsk Management
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Feb 2011 - Nov 2011
Responsabile della funzione compliance, risk management, dell’ Ufficio Antiriciclaggio, dell’Ufficio Reclami e membro interno dello Organismo di Vigilanza 231/01 Responsabile della funzione compliance, risk management, dell’ Ufficio Antiriciclaggio, dell’Ufficio Reclami e membro interno dello Organismo di Vigilanza 231/01
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Risk Management and Compliance
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Oct 2009 - Feb 2011
- in fase di start up della Banca : scelta del sistema informativo, disegno dell’impianto dei sistemi di controllo, avvio operativo della banca (adempimenti verso il sistema e verso gli organismi di controllo),redazione impianto regolamentare della banca, segreteria societaria - successivamente: responsabile della funzione compliance, risk management, antiriciclaggio, Ufficio reclami, Ufficio monitoraggio crediti, segreteria societaria e link auditor - in fase di start up della Banca : scelta del sistema informativo, disegno dell’impianto dei sistemi di controllo, avvio operativo della banca (adempimenti verso il sistema e verso gli organismi di controllo),redazione impianto regolamentare della banca, segreteria societaria - successivamente: responsabile della funzione compliance, risk management, antiriciclaggio, Ufficio reclami, Ufficio monitoraggio crediti, segreteria societaria e link auditor
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Indipendent Business Consultant
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Business Consulting and Services
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owner
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Jan 2009 - Oct 2009
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director
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Jul 2008 - Dec 2008
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Credito emiliano
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Italy
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1 - 100 Employee
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Operational risk
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1992 - 2007
• 2005 – 2007 Responsabile Rischi Operativi e coordinatrice dei Comitati Rischi di Gruppo e dei progetti Basilea 2. • 2000 – 2005 Responsabile Progetto Credit Risk Management di Credem Holding e supporto all’attività di Audit Finanza • 1998 -1999 Responsabile operativa dell’ufficio commerciale di Euromobiliare Investimenti SIM (ora Banca Euromobiliare) • 1996 -1998 Controllo di gestione Banca con la responsabilità del controllo dell’area Finanza (analisi, sviluppo e implementazione modello di misurazione) • 1993-1996 Job rotation nelle filiali di Roma (start up filiale private banking) e Brindisi (task force acquisizione BTS) • 1992 Stage presso la sede di Roma Show less
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Education
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Luiss Business School - Assogestioni
Board Academy, per consiglieri di amministrazione e membri di strutture di corporate governance in quotate e non -
Università la Sapienza Roma