Alejandra Onofre Arredondo

Analista senior at Tenet Consultores S.C.
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Mexico City, Mexico, MX

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Bio

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Credentials

  • Certificado en materia de PLD/FT.
    Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    Nov, 2021
    - Nov, 2024

Experience

  • Tenet Consultores
    • Mexico
    • Business Consulting and Services
    • 1 - 100 Employee
    • Analista senior
      • Mar 2022 - Present

  • Prodira Inc
    • United States
    • Financial Services
    • Oficial de cumplimiento
      • Feb 2021 - Mar 2022

      Dar cumplimiento conforme a las DCG en materia de PLD/FT que le aplican a las Casas de Cambio. Dar cumplimiento conforme a las DCG en materia de PLD/FT que le aplican a las Casas de Cambio.

  • INVEX
    • Mexico
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Analista en PLD/FT
      • Feb 2019 - Feb 2021

      Cumplimiento conforme a las DCG en materia de PLD/FT que le aplican a las Instituciones de crédito, Casas de Bolsa y SOFOM ER. Cumplimiento conforme a las DCG en materia de PLD/FT que le aplican a las Instituciones de crédito, Casas de Bolsa y SOFOM ER.

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    • Mexico
    • Government Administration
    • 500 - 600 Employee
    • Analista en la Direccion General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B
      • Mar 2018 - Feb 2019

      Supervisar conforme a las DCG al sector tradicional en materia de PLD/FT.

    • Servicio Social en la Dirección General de Emisoras-Vigilancia
      • Aug 2017 - Mar 2018

      Análisis Económico Financiero. Desarrollo de Modelo Estadistico- Contable para el análisis de información enviada por las Emisoras.

Education

  • Universidad Nacional Autónoma de México
    Diplomado, Mercados Financieros y Análisis de Riesgo
    2020 - 2020
  • Universidad Nacional Autónoma de México
    Licenciatura, Economía Financiera
    2013 - 2017

Community

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