Experience

Klar

• Mexico
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Legal Counsel

  • Jan 2023 - Present



PAGÉS ABOGADOS

• Mexico
• Law Practice
• 1 - 100 Employee

• Abogado Financiero

  • Jun 2022 - Jan 2023

  Apoyo a procesos de autorización, seguimiento a temas relacionados con SOFIPO y relación con las distintas autoridades reguladoras (CONDUSEF-CNBV), opiniones jurídicas, y atención de requerimientos u otros. CLIENTE PRINCIPAL: APOYO MÚLTIPLE, S.A. S.F.P. (FONDEADORA) Apoyo a procesos de autorización, seguimiento a temas relacionados con SOFIPO y relación con las distintas autoridades reguladoras (CONDUSEF-CNBV), opiniones jurídicas, y atención de requerimientos u otros. CLIENTE PRINCIPAL: APOYO MÚLTIPLE, S.A. S.F.P. (FONDEADORA)



Creditas

• Brazil
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Regulatory Compliance

  • Oct 2021 - Oct 2022

  Cumplimiento Regulatorio con las distintas autoridades (CONDUSEF-CNBV) Cumplimiento Regulatorio con las distintas autoridades (CONDUSEF-CNBV)



Crédito Fácil

• Mexico
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Senior Legal Compliance Specialist

  • Nov 2019 - Jul 2021

  Apoyo a todas las áreas operativas de la Financiera desde la originacion del crédito hasta su cobranza, cumplimiento con reportes regulatorios CONDUSEF, supervisiones y atención de audiencias, así también apoyo a temas con la CNBV.Cumplimiento regulatorio en CONDUSEF, sistemas (RECO, REDECO, REUNE, SIPRES) -Atención de audiencias CONDUSEF. -Atención de supervisiones, así como contestación de oficios de CONDUSEF y CNBV.

• Legal Compliance Specialist

  • Nov 2018 - Nov 2019



Deloitte

• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Stategy and Operations Analyst (Consultant)

  • Jul 2018 - Nov 2018

  Apoyo al área de Gobierno Corporativo, en procesos de manuales y políticas de anticorrupción y prevención del fraude, apoyo a revisión de contratos con distribuidores de la entidad. Apoyo al área de Gobierno Corporativo, en procesos de manuales y políticas de anticorrupción y prevención del fraude, apoyo a revisión de contratos con distribuidores de la entidad.



Legal & Compliance Advisors

• Mexico
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Abogado Junior Corporativo

  • Mar 2017 - Jul 2018

  -Coordinador del área de dictámenes (Análisis y revisión de documentos corporativos para entidades financieras). Grupo Monex y Mifel.-Revisión de contratos de adhesión de Grupo Mifel. Revisión y creación de actas de asamblea (Actas Constitutivas, Poderes, Fusiones) Actualización de archivo corporativo.-Implementación de estrategias legales (Gobierno Corporativo)-Due Diligence a diversos clientes-Seguimiento de trámites ante diversas autoridades administrativas -Procedimiento de conciliación en CONDUSEF, atención de audiencias de Grupo Financiero Banorte.-Procedimientos ante PROFECO. -Atención de requerimiento de autoridad (IMPI, Secretaría de Economía, CONDUSEF). Show less

• Becario corporativo

  • Oct 2016 - Mar 2017



Gudiño Casas, S.C.

• Ciudad de México y alrededores, México

• Becario área corporativa

  • Jul 2015 - Oct 2016

  -Revisión y creación de actas de Asamblea Revisión de documentos corporativos (Actas constitutivas, Poderes Notariales) -Estrategias Legales a distintos clientes -Due Diligence en general para empresas. -Trámites ante Secretaría de Economía -Atención de requerimiento de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) -Atención de requerimientos de autoridad (IMPI, Instituto Nacional de Migración) -Revisión y creación de actas de Asamblea Revisión de documentos corporativos (Actas constitutivas, Poderes Notariales) -Estrategias Legales a distintos clientes -Due Diligence en general para empresas. -Trámites ante Secretaría de Economía -Atención de requerimiento de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) -Atención de requerimientos de autoridad (IMPI, Instituto Nacional de Migración)



Landin Abogados Tributarios

• Ciudad de México y alrededores, México

• Pasante de derecho fiscal

  • Aug 2014 - Jun 2015