Anty money laundering Analyst

• Jul 2023 - Present

Anti-Money Laundering Analyst

• May 2022 - Jul 2023

Adempimenti A.M.L. in ottemperanza del d.lgs. 231/2007 e s.m.i.Attività di gestione delle posizioni cosiddette "anomale" per le quali occorre attivare tempestive azioni di analisi e monitoraggio attraverso la corretta verifica ed applicazione degli indicatori KRI relativi a giocatori sia fisici, retail ed on-line. Verifica liste Antiterrorismo, attività di name detecting, analisi documentale, controlli reputazionali e valutazione della corretta identificazione della clientela secondo la normativa vigente grazie utilizzo portale Cerved.Preparazione e supporto nell'effettuazione di Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS).Elaborazione dei reporting periodici per Specialist e Responsabili BU e supporto nell’analisi funzionale per l’implementazione dei nuovi sistemi informatici per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio. Show less

Amministrazione e controllo incassi

• May 2017 - May 2022

Audit nelle sale al fine di una corretta gestione fondi e conferma dei dati forniti all'Agenzia delle Entrate; Analisi, verifica e controllo flussi di casse presenti nelle sale Bingo con quadrature bancarie riguardanti i business VLT AWP Bingo G&V Food Scommesse-ricariche online Tabacchi; controllo reportistica pagamenti premi derivanti da vincite di gioco secondo la normativa vigente dell'antiriciclaggio; gestione rapporti con monopoli per acquisto/pagamenti Cartelle, Gratta & Vinci, Tabacchi; gestione e controllo inventari periodici delle sale; Show less

Administrative Assistant Bookkeeper

• May 2016 - Apr 2017

Responsabile esecutivo dei pagamenti e delle riscossioni delle pratiche tramite carta di credito con conseguente registrazione ed incasso bancario; utilizzando la programmazione Ideal (sistema informativo per Tour Operator) la gestione, controllo ed incasso dei bonifici per il saldo delle pratiche/file; gestione dei rapporti ed eventuali ritardi/problemi con le banche; invio di estratti conto, resoconti e solleciti alle varie agenzie di eventuali pagamenti, scadenze e/o pratiche rimaste insolute o con penali; emissione delle fatture 74Ter di pratiche al netto, commissionabili o multiple per gruppi di lavoro-vacanza; gestione e controllo delle anagrafiche di fornitori e clienti. Show less

Operational Innovation Trainee

• Nov 2015 - May 2016

Sostegno ed aiuto al Black Belt per la stesura e la realizzazione di modelli Six Sigma/ Lean per gli hotel St. Regis Rome; Westin Excelsior Rome e Sheraton Rome, per l’ideazione di progetti DMAIC/ QH con l'intento di aumentare I ricavi e la soddisfazione del cliente/lavoratore e ridurre i costi aziendali. Supervisione dei progetti portati avanti dai Green Belt e Yellow Belt grazie all'utilizzo degli strumenti Six Sigma. Presentazioni per i vari meeting di settore (PWP) grazie all'utilizzo di fogli di lavoro Excel ed alla lettura-creazione di rapporti e bilanci Show less

Addetto ufficio documenti

• May 2015 - Aug 2015

Trasformazione e lavorazione delle pratiche sia cartacei che multimediali; verifica dell’avvenuto saldo del pagamento delle pratiche e conseguente invio dei documenti di viaggio alle agenzie; conferma dell’avvenuta ricezione e suddivisione delle pratiche in base alla struttura di destinazione ed archivio Trasformazione e lavorazione delle pratiche sia cartacei che multimediali; verifica dell’avvenuto saldo del pagamento delle pratiche e conseguente invio dei documenti di viaggio alle agenzie; conferma dell’avvenuta ricezione e suddivisione delle pratiche in base alla struttura di destinazione ed archivio

Responsabile bar

• Aug 2012 - Jun 2013

Apertura e chiusura del locale; Allestimento del banco e della sala bar, Sistemazione secondo il rispetto della normativa di sicurezza e di igiene alimentare; avvio del servizio; Preparazione ed Operazioni di apertura e chiusura cassa; relazioni con stakeholders. Apertura e chiusura del locale; Allestimento del banco e della sala bar, Sistemazione secondo il rispetto della normativa di sicurezza e di igiene alimentare; avvio del servizio; Preparazione ed Operazioni di apertura e chiusura cassa; relazioni con stakeholders.