Alan Marcelo Armellini
Compliance Analyst at Openbank Argentina- Claim this Profile
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Español Native or bilingual proficiency
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Inglés Professional working proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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Openbank Argentina
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Argentina
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Banking
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1 - 100 Employee
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Compliance Analyst
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Jun 2021 - Present
- Captura y seguimiento regulatorio de normativa vigente – Implementación de planes de acción. - Intercambios con entes reguladores. Respuesta ante requerimientos y auditorías. - Asesoramiento y definiciones de productos y servicios. Participación de procesos de negocios end to end. - Gestión de reclamos, causa raíz y normativa de Protección de Usuarios. - Captura y seguimiento regulatorio de normativa vigente – Implementación de planes de acción. - Intercambios con entes reguladores. Respuesta ante requerimientos y auditorías. - Asesoramiento y definiciones de productos y servicios. Participación de procesos de negocios end to end. - Gestión de reclamos, causa raíz y normativa de Protección de Usuarios.
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Banco de la Nación Argentina
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Argentina
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Banking
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700 & Above Employee
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Analista de Compliance
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Feb 2017 - May 2021
Formé parte del sector Monitoreo de Cumplimiento Regulatorio, dentro del área de Cumplimiento. Análisis y seguimiento del cumplimiento de normativa vigente, tanto Nacional (BCRA, CNV, AFIP) como Internacional. Análisis de requerimientos de Integridad y Conflictos de Interés. Formé parte del sector Monitoreo de Cumplimiento Regulatorio, dentro del área de Cumplimiento. Análisis y seguimiento del cumplimiento de normativa vigente, tanto Nacional (BCRA, CNV, AFIP) como Internacional. Análisis de requerimientos de Integridad y Conflictos de Interés.
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EY
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United Kingdom
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IT Services and IT Consulting
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700 & Above Employee
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Asistente de Auditoría
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Jan 2016 - Jan 2017
Me desarrollé dentro del sector "Insurance and Real State", destinado a Seguros y Entidades Financieras, principalmente en Auditoría Contable, Análisis de Control Interno y PLAFT de Compañías de Seguros, con clientes como Berkley, Nación Seguros, Asociart S.A, entre otras. Me desarrollé dentro del sector "Insurance and Real State", destinado a Seguros y Entidades Financieras, principalmente en Auditoría Contable, Análisis de Control Interno y PLAFT de Compañías de Seguros, con clientes como Berkley, Nación Seguros, Asociart S.A, entre otras.
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Clínica Centro Pergamino
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Pergamino
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Analista Administrativo/Contable
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Aug 2015 - Dec 2015
o Cierre y arqueo diario de caja. o Control de saldos y realización de pagos a proveedores. o Cobros a obras sociales y prepagas. o Carga de asientos contables al sistema Tango Gestión. o Liquidaciones mensuales de IVA. o Cierre y arqueo diario de caja. o Control de saldos y realización de pagos a proveedores. o Cobros a obras sociales y prepagas. o Carga de asientos contables al sistema Tango Gestión. o Liquidaciones mensuales de IVA.
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Education
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Pontificia Universidad Católica Argentina
Contador Público Nacional, Contabilidad -
Universidad del CEMA
Certificación Internacional en Ética y Compliance