Legal Analyst

• Aug 2023 - Present

Anti-Money Laundering and Compliance Analyst. Financial Crime Compliance

• Sep 2022 - Sep 2023

Anti-Money Laundering JR

• Jan 2020 - Dec 2022

Análisis financiero y transaccional (screening) de las operaciones del grupo FCA&PSA: Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroen. Scope: Argentina. Responsable regional ARG ante el análisis crediticio y financiero de operaciones mensuales y anuales, seguimiento de operaciones; pagos, transferencias, cesiones, planes de ahorro renunciados o rescindidos, cancelaciones anticipadas y suscripciones a contratos que alteran y relevan la cotidianidad de la operación efectuada por el cliente. Responsable ante el analisis, control, seguimiento y reporte de operaciones sospechosas (ROS) a través del sistema SRO (UIF). Responsable ante el analisis, control, seguimiento y reporte de operaciones sistemáticas mensuales (RSM) a través del sistema SROM (UIF). Implementación y diseño de matrices de riesgos, reglas profiling, capacitaciones anuales, base de proveedores y diversos procedimientos para el aumento de resultados hacia las políticas en materia PLAFT. Relevacion de política y actualización KYC, scope Argentina Responsable regional ARG ante auditorias internas y externas (EY) en cumplimiento de las políticas exigidas en materia de Lavado de activos y FT concordantes con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Resoluciones Sancionatorias, Causas y Tratados y otros Instrumentos relevantes a la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Responsable y referente frente al alcance y la confección de presentaciones y digestos ante la Dirección Nacional de Automotor (DNRPA) frente a las marcas FCA&PSA a fin de cursar con normalidad los patentamientos ejercidos en el territorio Argentino. Carga de apoderados, representantes, firmantes de prendas, certificantes, balances, actas de directorio, actas de asamblea, etc.). Responsable regional ARG ante la confección de presentaciones mensuales y anuales exigidas por IGJ, declaraciones juradas y anexos de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de LA/FT. Show less