Thiago Ferreira Santos
Auditor sênior at Sebrae-SP- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Sebrae-SP
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Brazil
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Business Consulting and Services
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400 - 500 Employee
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Auditor sênior
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Mar 2015 - Present
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Deloitte
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Business Consulting and Services
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700 & Above Employee
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Consultor
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Sep 2010 - Mar 2015
- Coordenação de Projetos de Auditoria Interna: Habilidade em liderar e coordenar projetos de auditoria interna, garantindo a realização de exames detalhados e independentes das operações e processos de uma organização, identificando riscos, avaliando controles e fornecendo recomendações para melhorias. - Auditoria Interna em Recursos Humanos, Suprimentos, Almoxarifado e Trabalhos Forenses: Experiência em conduzir auditorias internas em áreas específicas, como recursos humanos, suprimentos e almoxarifado. Isso inclui avaliar a conformidade com políticas e procedimentos internos, identificar riscos e fraudes potenciais, bem como fornecer recomendações para fortalecer os controles internos nessas áreas. - Implementação de Controles Financeiros: Conhecimento em implementar controles financeiros eficazes para garantir a integridade dos dados financeiros, a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis e a mitigação dos riscos financeiros. Isso pode envolver a definição de políticas, procedimentos e sistemas adequados, além de treinamento e monitoramento contínuo. - Auditoria de Controles Internos em atendimento à legislação Sarbanes-Oxley - SOX: Experiência em conduzir auditorias de controles internos em conformidade com os requisitos da SOX. Isso inclui a avaliação da efetividade dos controles internos sobre relatórios financeiros, documentação adequada, teste de controles e comunicação de resultados para a administração. - Mapeamento de Processos: Experiência em mapear e documentar processos organizacionais, identificando fluxos, pontos de controle, riscos e oportunidades de melhoria. Isso auxilia na compreensão das operações da empresa, na identificação de lacunas e na definição de recomendações para otimização e eficiência dos processos. - Avaliação de Aderência ao FCPA (Foreign Corrupt Practices Act - EUA): Familiaridade com as disposições do FCPA e capacidade de avaliar a aderência de uma organização a essas regulamentações anticorrupção. Show less
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Santander
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Spain
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Banking
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700 & Above Employee
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Caixa de banco
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Jul 2008 - Aug 2010
- Atendimento ao Cliente: Habilidade em lidar com clientes de forma cortês, prestando informações e orientações sobre os produtos e serviços do banco, resolvendo dúvidas e buscando soluções para suas necessidades financeiras. - Conhecimento dos Produtos Bancários: Familiaridade com os produtos e serviços oferecidos pelo banco, como contas correntes, poupança, empréstimos, investimentos, seguros, entre outros. Capacidade de entender suas características e benefícios para auxiliar os clientes na escolha adequada. - Processos de Abertura de Contas: Conhecimento dos procedimentos e documentações necessárias para a abertura de contas bancárias, incluindo controles de identificação, verificação e conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central, como procedimentos contra lavagem de dinheiro e fraude. - Operações de Caixa: Compreensão das atividades relacionadas às operações de caixa, como recebimento e pagamento de valores, controle de numerário, preenchimento de cheques, emissão de comprovantes e conciliação de movimentações financeiras. - Atualização sobre Normas do Banco Central: Conhecimento das normas e regulamentações emitidas pelo Banco Central relacionadas às atividades bancárias, como normas de segurança, prevenção à lavagem de dinheiro, sigilo bancário, entre outras. Capacidade de aplicar essas normas em suas atividades diárias. - Controles e Conformidade: Entendimento dos controles internos necessários para garantir a conformidade com as normas do Banco Central, incluindo a verificação de documentos, registros adequados e relatórios de transações financeiras. Show less
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Education
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FIA Business School
Pós Graduação -
Universidade São Judas Tadeu
Bacharel -
CEL®LEP Tatuapé
Lower Intermediate II - LOW2