Experience

Airtm

• United States
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• KYC Analyst

  • Nov 2022 - 1 year 2 months

• Onboarding Executive

  • Jun 2021 - Dec 2022

  Argentina Identificación y análisis de PEPs, su correcta documentación y escalamiento, cuando corresponda. Implementación de políticas y procedimientos Elaboración de informes y correcto seguimiento de los temas vinculados de su órbita Llevar a cabo las actividades diarias de cumplimiento en línea con las obligaciones Realizar investigaciones detalladas para identificar la presencia de Personas Políticamente Expuestas (PEP) o Asociados Estrechamente Relacionados (CRA), Medios Adversos y… Show more Identificación y análisis de PEPs, su correcta documentación y escalamiento, cuando corresponda. Implementación de políticas y procedimientos Elaboración de informes y correcto seguimiento de los temas vinculados de su órbita Llevar a cabo las actividades diarias de cumplimiento en línea con las obligaciones Realizar investigaciones detalladas para identificar la presencia de Personas Políticamente Expuestas (PEP) o Asociados Estrechamente Relacionados (CRA), Medios Adversos y Sanciones Llevar a cabo una verificación independiente de la información de diligencia debida del cliente utilizando métodos de investigación adicionales Documentar minuciosamente la investigación y el análisis realizados sobre los clientes y/o los asuntos de manera que puedan ser revisados por las partes interesadas internas y externas Hacer análisis de documentación de clientes y de KYC (Know Your Customer) para apoyar la aprobación de nuevos clientes y la corrección, renovación o modificación de los existentes Estudio de los documentos legales y comerciales, con el fin de comprender la actividad del cliente, la estructura y el riesgo asociado Abordar las cuestiones comerciales y asesorar sobre los requisitos y el estado del onboarding Asegurarse de que los clientes se incorporan a tiempo y con gran calidad. Revisar las inconsistencias y escalar las cuentas con problemas de delincuencia financiera.

• Verification Agent

  • Apr 2021 - Jun 2021

  Argentina Realizar análisis y revisión de la documentación de los clientes en apoyo de la aprobación de nuevos clientes y de la corrección, renovación o modificación de los existentes, identificando y aplicando los requisitos normativos de las diferentes jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos. Asegurarse de que los clientes actúan el proceso de onboarding a tiempo y con la debida atención. Identificar y evaluar las necesidades de los clientes para asegurarse de que están… Show more Realizar análisis y revisión de la documentación de los clientes en apoyo de la aprobación de nuevos clientes y de la corrección, renovación o modificación de los existentes, identificando y aplicando los requisitos normativos de las diferentes jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos. Asegurarse de que los clientes actúan el proceso de onboarding a tiempo y con la debida atención. Identificar y evaluar las necesidades de los clientes para asegurarse de que están satisfechos, atender las quejas de los clientes por correo electrónico Guiar a los clientes en el proceso de resolución de problemas Identificación y escalamiento de casos con sospecha de documentación alterada.



Grupo PyD

• Argentina
• Business Consulting and Services
• 100 - 200 Employee

• Customer Service

  • Jul 2020 - Feb 2021

  Argentina Atención de la Superlinea de Banco Santander Manejo de quejas y reclamos Atención de clientes Select Venta de Seguros Venta de productos financieros Upgrade de categorias



Globla BPO

• Customer service

  • Jul 2019 - Apr 2020

  Provincia de Buenos Aires, Argentina Atención al cliente telefónica para clientes de diferentes entidades bancarias, Venta de productos financieros Soporte de inconvenientes con los programas de puntos