Licdo. Alejandro Holguín

Agente investigador I: Inspectoría Dirección Regional Central del Distrito Nacional. at Policia Nacional de República Dominicana
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(386) 825-5501
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Dominican Republic, DO
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Credentials

  • Elaboración y presentación de Estados Financieros
    Deloitte
    May, 2022
    - Nov, 2024
  • Herramientas Interactivas Aplicadas en Entornos a Distancia
    EALDE Business School
    May, 2022
    - Nov, 2024
  • Técnicas de investigación forense ante delitos económicos
    EALDE Business School
    May, 2022
    - Nov, 2024
  • ¿Cómo detectar las operaciones sospechosas en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?
    Worldsys
    May, 2022
    - Nov, 2024
  • Buenas Prácticas Administrativas en la Administración Pública.
    INAP Instituto Nacional de Administración Pública
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Diálogo Permanente con la Sociedad Civil - Política Nacional de Equidad de Género
    Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Gestión del Tiempo
    Banco BHD León
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Medidas para prevenir la Violencia armada contra las mujeres
    UNLIREC
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Penas Alternativas: Propuesta para Eficentizar los Servicios Penitenciarios.
    Procuraduría General de la República
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Protección de Datos Personales en Entornos Digitales
    UNAM
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Valor Económico de la Madurez Digital
    Fedocámaras
    Apr, 2022
    - Nov, 2024
  • Congreso de Docentes de Contabilidad, lema Rol del Docente frente a los constantes desafíos
    ICPARD
    Mar, 2022
    - Nov, 2024
  • Energia Renovables: uso racional y eficiencia energética
    Banco Central de la República Dominicana
    Mar, 2022
    - Nov, 2024
  • Internet y explotación sexual en tiempos de pandemia: riesgos y vulnerabilidades de las niñas, niños y adolescentes
    CHS Alternativo
    Mar, 2022
    - Nov, 2024
  • Marketing de servicios o productos
    UNPHU Emprende
    Mar, 2022
    - Nov, 2024
  • Planificación Financiera
    BanreservasRD
    Mar, 2022
    - Nov, 2024
  • Proceso Sancionador en Materia de Prevención de Lavado de Activos
    Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
    Mar, 2022
    - Nov, 2024
  • Liderazgo Organizacional para Fuerzas Armadas (FF.AA.), Fuerzas de Seguridad (FF.SS.) y Policiales del Siglo XXI
    BDO República Dominicana
    Feb, 2022
    - Nov, 2024
  • Rendicion de Cuentas y Fiscalización de Recursos Públicos, Retos y Desafíos
    INAP Instituto Nacional de Administración Pública
    Feb, 2022
    - Nov, 2024
  • Ventajas del análisis forense en la lucha contra los delitos financieros
    EALDE Business School
    Feb, 2022
    - Nov, 2024
  • Cómo afrontar los riesgos de crédito y liquidez en las organizaciones
    EALDE Business School
    Jan, 2022
    - Nov, 2024
  • El Compliance Antilavado de Dinero y su importancia en los sujetos no obligados
    EALDE Business School
    Jan, 2022
    - Nov, 2024
  • Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública
    INAP Instituto Nacional de Administración Pública
    Jan, 2022
    - Nov, 2024
  • Retos y desafíos de ciberseguridad para 2022
    EALDE Business School
    Jan, 2022
    - Nov, 2024
  • Técnicas de Evaluación de Riesgos
    EALDE Business School
    Jan, 2022
    - Nov, 2024
  • Creación de una estrategia y plan de sostenibilidad y vinculación al modelo de negocio para PYMES
    Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
    Dec, 2021
    - Nov, 2024
  • Business Continuity Plan como herramienta de mitigación de riesgos
    EALDE Business School
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Consejos para prevenir riesgos asociados a la gestión de activos
    EALDE Business School
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Desarrollar Presupuestos Financieros Efectivos
    Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • El papel de la ética en el cumplimiento corporativo de las organizaciones
    EALDE Business School
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Evaluación por competencias en la Administración Pública
    INAP Instituto Nacional de Administración Pública
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Resultados claves para aclarar la gestión financiera a un nivel superior
    Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Utilidad de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la lucha contra el lavado de Activos
    EALDE Business School
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Claves de la gestión de la tesorería en las organizaciones y errores a evitar
    EALDE Business School
    Oct, 2021
    - Nov, 2024
  • Integración y Responsabilidad Familiar en la Era Digital
    GIestión Integral de Salud y Educación de la Familia
    Oct, 2021
    - Nov, 2024
  • Principales tipos de riesgos empresariales y cómo clasificarlos
    EALDE Business School
    Oct, 2021
    - Nov, 2024
  • Tipos de liderazgo, análisis y recomendaciones
    Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
    Oct, 2021
    - Nov, 2024
  • Claves de las Auditorías de Sistemas de Prevención de Gestión de Riesgos del Lavado de Activos
    EALDE Business School
    Sep, 2021
    - Nov, 2024
  • DIPLOMADO EN DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES 2.0
    INFOTEP
    Sep, 2021
    - Nov, 2024
  • Pasos esenciales para implementar un Plan de Compliance de Delitos Financieros.
    EAE Business School
    Sep, 2021
    - Nov, 2024
  • Foro Sobre Masculinidad y Paternidad Responsable
    Cultura Ciudadana
    Aug, 2021
    - Nov, 2024
  • Gestión Pedagógica Responsable en la Era Digital
    Grupo Docentes 2.0
    Aug, 2021
    - Nov, 2024
  • Marketing Digital para emprendedor
    SERVICIOS INTEGRALES SOLUCEMP SL
    Aug, 2021
    - Nov, 2024
  • Rol del Compliance Officer y sus implicaciones
    Ethikos Global
    Aug, 2021
    - Nov, 2024
  • Soft Skills: Habilidades para la adaptación al cambio empresarial en 2021".
    EALDE Business School
    Aug, 2021
    - Nov, 2024
  • Upskilling & Reskilling! Prepárate para el futuro con Insignias Digitales
    Acredita
    Aug, 2021
    - Nov, 2024
  • Comunicación Visual en los Negocios
    ITLA
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Conferencia Regional sobre Trata de Personas
    The International Association of Women Judges
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Cómo afecta la corrupción a las empresas y sus sectores productivos
    PinkElephant Disruptions LLP
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • DIPLOMADO EN GESTION MODERNA DEL TALENTO HUMANO
    Capex, Centro de Innovación y Capacitación Profesional
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Empresa, lavado de activos y responsabilidad corporativa: rol de los líderes del mundo público y privado
    Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Estrategia e innovación empresarial
    Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Importancia de la Comunicación Visual en los Negocios
    ITLA
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • La trata de mujeres, una realidad no visibilizada
    Ministerio de la Mujer de la República Dominicana
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Marco Normativo de Ciberseguridad para Instituciones Públicas
    Centro Nacional de Ciberseguridad República Dominicana
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Narcomenudeo y microtráfico - Jóvenes e ilegalidad: Aprendizajes y Retos para República Dominicana
    Friedrich-Ebert-Stiftung
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Plataformas digitales accesibles
    Fundación Dominicana de Ciegos
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Protocolo de Actuación para Casos de trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes que Afectan NNA
    Escuela Nacional del Ministerio Público
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Prácticas inclusivas de reclutamiento RRHH
    Fundación Dominicana de Ciegos.
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Terrorismo y su financiación. Su impacto en el sector empresarial
    Worldsys
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Violencia Intrafamiliar y Género
    Programa Supérate
    Jul, 2021
    - Nov, 2024
  • Ciberataque e Ingeniería Social
    Instituto Tecnológico de Santo Domingo
    Jun, 2021
    - Nov, 2024
  • Ciberataques: La dark web y los intentos de fraude relacionados al COVID-19
    ESET Latinoamérica
    Jun, 2021
    - Nov, 2024
  • Cooperación Internacional sobre Investigación de Ciberdelito y Evidencia Digital
    Centro Nacional de Ciberseguridad República Dominicana
    Jun, 2021
    - Nov, 2024
  • Medidas de seguridad de los billetes de banco de la República Dominicana
    Banco Central de la República Dominicana
    Jun, 2021
    - Nov, 2024
  • Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y sus principales implicaciones
    BDO República Dominicana
    Jun, 2021
    - Nov, 2024
  • Ciberseguridad Ciudadana
    UDLAP Jenkins Graduate School
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Ciberseguridad Niños, Niñas y Adolescentes
    UDLAP Jenkins Graduate School
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Ciberseguridad con Perspectiva de Género
    UDLAP Jenkins Graduate School
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Ciberseguridad en el sector Financiero y las Telecomunicaciones
    UDLAP Jenkins Graduate School
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Civismo Digital y Ciberdelitos
    UDLAP Jenkins Graduate School
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Claves para la Prevención Familiar de las Adicciones.
    Consejo Nacional de Drogas
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Copywriting para plataformas digitales
    Centro Mipymes UASD La Altagracia
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Creación de un recurso educativo digital
    Universidad para el Desarrollo Andino - UDEA
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Cómo vender a través de las Redes Sociales
    Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • De lo digital a lo híbrido:¿Cómo seguir utilizando la tecnología educativa en este regreso a clases?
    NEO LMS
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Digitalizando logros para los profesionales del futuro
    Acreditta
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Diplomado de Seguridad Social
    AFP Crecer RD
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Diplomado en Seguridad Social, módulo I: Seguridad Social y Beneficios del Sistema de Pensiones
    AFP Crecer RD
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Diplomado en Seguridad Social, módulo II: Seguro Familiar de Salud
    AFP Crecer RD
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Diplomado en Seguridad Social, módulo III: Inversiones
    AFP Crecer RD
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Diseño Instruccional en la Era Digital
    Grupo Docentes 2.0
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Elaboración de CV de Alto Impacto y Entrevista de Éxito
    FUNDAPEC
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Estrategias de Empleabilidad, Encuentra Tu Trabajo Ideal
    Fundación Aniel Construyendo Futuro
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Gestión Contable
    SUMMA ESCUELA DE CONTABILIDAD
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Habilidades Digitales para Educadores: Empleabilidad y LinkedIn
    EIDOS Global
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Habilidades Digitales para Educadores: Gestión de Datos y Excel
    EIDOS Global
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Habilidades Digitales para Educadores: Programación y Diseño Web
    EIDOS Global
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Habilidades Digitales para Educadores: Trabajo Colaborativo y Teams
    EIDOS Global
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Habilidades para el Futuro: Presentaciones y PowerPoint
    EIDOS Global
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Identificando la Violencia en Línea
    Ministerio de Relaciones Exteriores República Dominicana
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Marco Legal de la Ciberseguridad
    Centro Nacional de Ciberseguridad República Dominicana
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Mitos y realidades del criminólogo.
    UTEL Universidad
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Perfil de Impacto en Linkedin
    Wempo
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Niña, el Niño y Adolescente
    Escuela Nacional de la Judicatura
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Recuperar la Inversión con una Página Web
    ITLA
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Tendencias en Negocios Digitales
    UTEL Universidad
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Transformación digital de las MIPYMES turísticas: retos y oportunidades
    Centro de Estudios para la Integración Económica
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Uso de la Tecnología en Educación.
    Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana.
    May, 2021
    - Nov, 2024
  • Webinar Regional Redes Sociales
    Seguros SURA
    May, 2021
    - Nov, 2024

Experience

  • Policia Nacional de República Dominicana
    • Dominican Republic
    • Law Enforcement
    • 100 - 200 Employee
    • Agente investigador I: Inspectoría Dirección Regional Central del Distrito Nacional.
      • Jan 2021 - Present

      Funciones del cargo: Construcción e instrumentación de expedientes investigativos. Formulación de calificación jurídica. Elaboración de cronograma de trabajo. Análisis de expedientes investigativos. Formulación de la teoría e hipótesis de casos. Esquematización de entrevistas. Esquematización de interrogatorios. Uso de las nuevas técnicas especializadas de investigación.

    • Agente Investigador I Oficina de Investigaciones de Inspectoría General.
      • May 2020 - Dec 2020

      Funciones del cargo: Realizar interrogatorios y entrevistas. Interpelaciones verbales. Depuración de personas. Descensos a escenas del crimen. Documentar hallazgos. Redactar informes técnicos – periciales. Producir y depurar informaciones. Análisis de inteligencia. Elaborar notas informativas e informes de inteligencia.

    • Agente Investigador I: Inspectoría Adjunta, Dirección Central de Prevención, PN.
      • May 2017 - May 2020

      Funciones del cargo: Realizar entrevistas por escrito. Diligenciar el envío de entrevistados y/o relacionados a la investigación. Depuración de antecedentes penales y Localización de personas. Realizar descensos al lugar de los hechos. Redactar informes técnicos. Colaborar en la conclusión expedientes previamente investigados. Tramitar investigaciones concluidas. Investigaciones de Eventos de Situaciones Relevantes, generados por el SistemaNacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1).

    • Profesional especializado en seguridad
      • Aug 2018 - Dec 2018

      Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT).Seguridad perimetral e interna con la implementación de las TIC´s. Redactar reporte de novedades. Informar verbal y/o por escrito incidencias. Inspeccionar las entradas y salidas de vehículos al recinto. Supervisor personal.

  • Ministerio Educativo de Profesionales Cristianos
    • Profesor de instituto
      • Oct 2018 - Present

      Ministerio Educativo de Profesionales Cristianos (MEPROC).Capacitar a jóvenes y adultos en las áreas técnicas de: Contabilidad básica. Auxiliar de contabilidad. Inventarios. Ministerio Educativo de Profesionales Cristianos (MEPROC).Capacitar a jóvenes y adultos en las áreas técnicas de: Contabilidad básica. Auxiliar de contabilidad. Inventarios.

  • Nuevas Oportunidades RD.
    • Promotor educativo y laboral.
      • 2013 - Present

      Creación de Contenido.Publicidad digital. Creación de Contenido.Publicidad digital.

  • Centros Tecnológicos Comunitarios
    • Dominican Republic
    • Government Administration
    • 1 - 100 Employee
    • Facilitador Tecnológico
      • Apr 2019 - Jan 2021

      Impartir cursos, talleres y charlas para contribuir con el cierre de la brecha digital y el desarrollo de habilidades tecnológicas en las comunidades más vulnerables del país.

    • Facilitador Tecnológico
      • Apr 2019 - May 2020

      Impartir cursos, talleres y charlas para contribuir con el cierre de la brecha digital y el desarrollo de habilidades tecnológicas en las comunidades más vulnerables del país.

  • Escuela Laboral María Trinidad Sánchez
    • Profesor
      • Aug 2019 - Dec 2019

      Capacitar a jóvenes y adultos en las áreas técnicas de: Contabilidad básica, ortografía y redacción. Capacitar a jóvenes y adultos en las áreas técnicas de: Contabilidad básica, ortografía y redacción.

  • Casa de la Juventud - Pastoral Juvenil
    • Dominican Republic
    • Non-profit Organization Management
    • 1 - 100 Employee
    • Facilitador de aprendizaje
      • May 2017 - Apr 2018

      Capacitar a, adolescentes, jóvenes y adultos en las áreas técnicas de: Contabilidad básica. Auxiliar de contabilidad. Ortografía. Redacción de textos. Capacitar a, adolescentes, jóvenes y adultos en las áreas técnicas de: Contabilidad básica. Auxiliar de contabilidad. Ortografía. Redacción de textos.

  • Fundación Los Clavelines
    • Facilitador de aprendizaje
      • May 2017 - Sep 2017

      Facilitador de Contabilidad Básica y Contabilidad Financiera. Facilitador de Contabilidad Básica y Contabilidad Financiera.

  • Centro Tecnológico Las Americas
    • Facilitador de cursos
      • Feb 2017 - Jul 2017

      Facilitador de Informática. Facilitador de Informática.

  • Policia Nacional de República Dominicana
    • Dominican Republic
    • Law Enforcement
    • 100 - 200 Employee
    • Digitador
      • Oct 2014 - Mar 2015

      Inspectoría Adjunta, Departamento Ensanche Felicidad, PN || Inspectoría Adjunta, Dirección Central de Antipandillas, PN Digitar declaraciones orales de entrevistados. Archivar expedientes previamente digitados. Control actualizado de expedientes recibidos. Tramitar investigaciones concluidas. Gestionar citaciones y comparecencias de las personas a entrevistar. Elaborar reportes estadísticos de casos. Redactar informes de incidencias. Depuración de entrevistados. Revisión de historiales.

    • Asistente administrativo ejecutivo
      • Jan 2014 - Nov 2014

      Departamento Ensanche Felicidad (Los Tres Brazos).Instrumentos de evaluación por desempeño. Preparación de reportes e informes a la gerencia. Supervisar el correcto uso de los equipos. Garantizar y monitorear la asistencia y puntualidad del personal. Cumplir y hacer cumplir los protocolos de seguridad establecidos. Seguimiento a las incidencias reportadas. Orientación para prevenir incidentes. Manejo de situaciones de emergencias. Control de las armas asignadas para el servicio. Recibir y redactar informaciones. Presentación estadísticas de casos.

Education

  • Universidad Tecnológica de Santiago
    Licenciatura en Contabilidad Pública y Privada.
    -
  • Ministerio de Defensa de República Dominica
    Gerencia de la Comunicación Estratégica para la Seguridad y Defensa Nacional., Comunicación técnica y científica
    2020 - 2021
  • Escuela Nacional del Ministerio Público
    Plan de Investigación para policías y fiscales, Investigación de operaciones/operativa
    2020 - 2020
  • Escuela Nacional del Ministerio Público
    Diplomatura Delitos Alta Tecnología, Investigación de operaciones/operativa
    2020 - 2020
  • EALDE Business School
    Técnicas de Análisis Forense para la Investigación de Delitos Financieros en Compliance, Oficial de Cumplimiento
    2021 - 2021
  • EALDE Business School
    Pasos esenciales para implementar un Plan de Compliance de Delitos Financieros., Compliance
    2021 - 2021
  • EALDE Business School
    Claves de las Auditorías de Sistemas de Prevención de Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Lavado de Acrivos.
    2021 - 2021
  • EALDE Business School
    Cómo detectar y mitigar el riesgo de soborno en la empresa., Compliance
    2021 - 2021
  • Escuela Nacional del Ministerio Público
    Delitos Precedentes
    2021 - 2021
  • EALDE Business School
    Principales tipos de riesgos empresariales y cómo clasificarlos, Compliance
    2021 - 2021
  • EALDE Business School
    Claves de la gestión de la tesorería en las organizaciones y errores a evitar, Contabilidad y gestión empresarial
    2021 - 2021
  • Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
    Tipos de liderazgo, análisis y recomendaciones, Liderazgo empresarial
    2021 - 2021
  • INFOTEP
    DIPLOMADO EN GESTION MODERNA DEL TALENTO HUMANO, Gestión de recursos humanos/Administración de personal, general
    2021 - 2021

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