Experience

Prepaid Financial Services Limited (PFS)

• United Kingdom
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• • Nov 2018 - Present

  - Monitoring first line AML controls as well as coordinating second and third line AML/CTF monitoring reviews- Review investor documentation and efficiently sourcing outstanding investor due diligence documentation- Raise Suspicious transactions and activities to the NCA when necessary-------------------------------------------------------------------------------------------------- Control de los casos potencialmente sospechosos así como seguimientos de los mismos- Revisión y solicitud de los documentos exigidos por la legislación con el fin de mantener la cuenta operativa o de lo contrario cerrarla- Escalar transacciones sospechosas a la NCA (National Crime Agency) cuando procede. Show less

• • Mar 2017 - Oct 2018

  - Ensuring all relevant due diligence documents are received from clients (companies).- To investigate the flow of funds of the clients.- Assist with processing of due diligence reviews.- Acting as account administrator for clients.- Supporting the AML team, reviewing transactions and blocking cards when appropriate--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificación de documentación de los clientes, empresas y particulares, asegurando el cumplimiento según las regulaciones financieras. - Análisis de la estructura de las empresas (accionistas y directores) y del modelo de empresa.- Investigación del origen de los fondos así como localización de las mismas- Análisis del riesgo de la empresa - Estudio de la relación con los afiliados- Colaboración con el departamento de Anti blanqueo de capitales. Show less

• • Dec 2015 - Feb 2017

  - Coaching new spanish agents- Processing standing orders, direct debit payments, withdrawals and card to card cash transfer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resolución de consultas de forma eficaz y eficiente.- Proceso de cobros mediante tarjetas de débito así como transferencias entre tarjetas.- Formación a nuevos agentes



Banco Popular

• Spain
• Banking
• 700 & Above Employee

• Customer Advisor

  • Mar 2008 - Feb 2014

  - Attract new customers, either within an office environment or in client's business premises. - Contacting clients with new financial products like insurances,fix term deposits, funds,shares, pension plans or credit cards. - Managment and Sale of mortgages and loans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Captación de nuevos clientes, tanto en oficina como visitas a empresas. - Informar a clientes sobre los nuevos productos financieros como seguros, depósitos, fondos, acciones y planes de pensiones. - Gestión de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos personales. - Análisis del cliente y creación de una propuesta adaptada a su perfil. - Información a los clientes sobre las nuevas actualizaciones legales, las cuales afectaban a sus inversiones. - Renegociación de impagos. Show less



Boada & Duch Auditors

• Spain
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Auditor Assistant (Intership/Practicas)

  • Jan 2007 - May 2007

  Intership auditing the financial accounts of several companies/Auditar cuentas financieras de varias empresas. Intership auditing the financial accounts of several companies/Auditar cuentas financieras de varias empresas.