Eduardo Cárdenas García
Coordinador de Normatividad y Cumplimiento at Podemos Progresar- Claim this Profile
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Bio
Credentials
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Desing Thinking
Podemos ProgresarApr, 2022- Nov, 2024 -
Certificación en materia de PLD/FT
Comisión Nacional Bancaria y de ValoresJul, 2022- Nov, 2024 -
Certificación en materia de PLD/FT
Comisión Nacional Bancaria y de ValoresNov, 2017- Nov, 2024
Experience
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Podemos Progresar
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Mexico
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Coordinador de Normatividad y Cumplimiento
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Aug 2021 - Present
• Investigación y análisis de situaciones en las diferentes etapas del Proceso de Crédito para identificar posibles irregularidades. • Comunicación y colaboración con las autoridades reguladoras y otros organismos externos en asuntos de cumplimiento. • Gestión de proyectos trimestrales entre equipos multidisciplinarios para el cumplimiento de objetivos organizacionales. • Implementación de procesos para asegurar el cumplimiento normativo de manera oportuna y efectiva, lo que resultó en una reducción del 35% en los incumplimientos detectados. • Contribuí en el diseño de las prácticas de Gobierno Corporativo en la Organización, lo que se tradujo en una mayor transparencia y un indice de satisfacción de los accionistas del 95%. • Desarrollé una estrategia integral de atención a quejas presentadas en el Portal REDECO y reclamaciones en Circulo de Crédito, lo que resultó en una atención oportuna del 100% de incidencias, desapareciendo el riesgo de multas y sanciones para la Organización. • Desarrollo y ejecución de capacitaciones en Cumplimiento para el personal de la empresa. • Actualización y resguardo de los registros y documentación de cumplimiento. Show less
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Compliance & Regulation Advisors
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Mexico
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Legal Services
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Socio fundador
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Jan 2019 - Present
• Auditorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero a diversas Entidades del sector Financiero. • Impartición de cursos de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. • Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. • Auditorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero a diversas Entidades del sector Financiero. • Impartición de cursos de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. • Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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H+M REIT S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R
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Ciudad de México, México
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Oficial de cumplimiento
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Apr 2019 - Aug 2021
• Implementar y mantener políticas y procedimientos de Cumplimiento (Producto Fideicomiso). • Monitorear y revisar los procesos para asegurar el cumplimiento normativo. • Atención a auditorias externas en materia de PLD/FT. • Elaboración y envío de reportes normativos ante la CNBV y CONDUSEF. • Participé activamente en la contratación y parametrización del sistema automatizado de la Entidad. Integración de expedientes de identificación de clientes conforme a Disposiciones de Carácter General aplicables a SOFOMES. • Monitoreo y seguimiento del perfil transaccional de los clientes. Show less
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Ferráez, Benet & Segovia, S.C.
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1 - 100 Employee
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Supervisor y auditor en PLD/FT
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Jun 2016 - Apr 2019
• Revisión mensual de 150 informes de auditoría en PLD/FT a que están obligados los Centros Cambiarios, Transmisores De Dinero y SOFOMES E.N.R. • Coordinación con el área responsable de PLD en la CNBV. • Responsable de auditoria en materia de PLD a las Bancas de Desarrollo NAFIN y BANCOMEXT. • Revisión y en su caso autorización en coordinación con la CNBV de solicitudes de Dictamen Técnico de Entidades Financieras. • Revisión mensual de 150 informes de auditoría en PLD/FT a que están obligados los Centros Cambiarios, Transmisores De Dinero y SOFOMES E.N.R. • Coordinación con el área responsable de PLD en la CNBV. • Responsable de auditoria en materia de PLD a las Bancas de Desarrollo NAFIN y BANCOMEXT. • Revisión y en su caso autorización en coordinación con la CNBV de solicitudes de Dictamen Técnico de Entidades Financieras.
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Thomson Reuters México
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Mexico
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Book and Periodical Publishing
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100 - 200 Employee
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Analista fiscal
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Nov 2015 - Apr 2016
• Interpretación de diversas Leyes y Disposiciones en materia de PLD/FT, Derecho Fiscal, Derecho Corporativo, Amparo, entre otras, para transmitir el contenido de manera más clara a clientes a través de compilaciones tanto físicas como digitales. • Redacción de notas editoriales en plataforma digital y revistas (Puntos finos), respecto a diversos temas legales de trascendencia para consulta de los suscriptores. • Interpretación de diversas Leyes y Disposiciones en materia de PLD/FT, Derecho Fiscal, Derecho Corporativo, Amparo, entre otras, para transmitir el contenido de manera más clara a clientes a través de compilaciones tanto físicas como digitales. • Redacción de notas editoriales en plataforma digital y revistas (Puntos finos), respecto a diversos temas legales de trascendencia para consulta de los suscriptores.
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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Administration of Justice
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500 - 600 Employee
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Auxiliar jurídico
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Jul 2014 - Aug 2015
• Realización de acuerdos relativos a las promociones ingresadas en diversos juicios. • Elaboración de sentencias interlocutorias y definitivas referentes a diferentes juicios. • Integración de expedientes y revisión de contratos, cédulas de liquidación y diversos documentos de carácter legal. • Realización de acuerdos relativos a las promociones ingresadas en diversos juicios. • Elaboración de sentencias interlocutorias y definitivas referentes a diferentes juicios. • Integración de expedientes y revisión de contratos, cédulas de liquidación y diversos documentos de carácter legal.
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Education
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2015 - 2016
Universidad Tecnológica de México
Diplomatura, Derecho Fiscal -
2012 - 2015
Universidad Tecnológica de México
Licenciatura, Derecho
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